Ухвала суду № 31483899, 29.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/6485/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

місто Луганськ « 26» квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А., за участю начальника відділення СВ Луганського МУ ГУМВСУ в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1, прокурора Амеліна В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030010000100 начальником відділення СВ Луганського МУ ГУМВСУ в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Амеліним В.В. клопотання про дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість їх вилучити та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,-

ВСТАНОВИВ:

Так, у період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрували підприємства: ТОВ «Онікс-Трейд» (код 32898869), ТОВ «Юнитек» (код 32804220), ТОВ «Визувий 2011" (код 37429572), ПП "Салан М" (код 37907044), ТОВ «Кронт» (код 37824545), ПП "Шанс-Біс" (код 23485075), ТОВ "Градієнт Стел" (код 38174820), ПП "Схід-Постач-Сервіс" (код 34579800), ТОВ "Фірн" (код 21771782), які використовують для здійснення незаконної конвертації коштів з метою розкрадання державних коштів що належать ДП «Південна Залізниця» та КП «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Встановлено, що через касу Алчевського відділення № 7 Луганської філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 304717 м. Луганськ, вул. Оборонна, 7-А,) за адресою: м. Алчевськ, вул. Горького, б. № 49 здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

В ході досудового слідства було встановлено, що ПП «Салан М» (код 37907044) має банківські рахунки: № 26007025507980 в Луганській філії АТ Банк «Фінанси та Кредит», (МФО 304717) за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, будинок № 7-а; № 26000053705975 в Луганськ філіалі ПАТ ОСОБА_6 "ПриватБанк" (МФО 304795) за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, будинок № 14; № 26001007009001 в ПАТ ОСОБА_6 «ТРАСТ», (МФО 380474 м. Київ, вул. Струтинський, будинок № 8) за адресою: м. Луганськ, вул. 16-Лінія, 19-А, а також ПП «Салан М» перебуває на обліку в Алчевській ОДПІ.

Також встановлено, що ПП «Салан М» (код 37907044) має юридичну адресу м. Алчевськ вул.. Рози Люксембург, буд. 26, зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Алчевської міської ради, розташованої за адресою: м. Алчевськ вул. Леніна,48.

До судового засідання від начальника відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», а також у зв’язку з тим що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети та документи. Інших клопотань не надходило.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Керуючись вимогами ст.ст. 246, 248-250, 268, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Надати начальнику відділення СВ Луганського МУ ГУМВСУ в Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Алчевської міської ради, розташоване за адресою: м. Алчевськ вул. Леніна, 48, а саме оригіналу реєстраційної справи ПП «Салан М» (код 37907044), а також документи, якщо такі були, які подавались на реєстрацію змін та внесенню відомостей в Єдиний держреєстр та можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко