Ухвала суду № 31476069, 17.05.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/5760/13-к

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю слідчого Гришина М.Г., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про проведення обшуку.

Згідно вказаного клопотання, встановлено, В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки додержання вимог законодавства про оплату праці в ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» із залученням фахівців Територіальної державної інспекції з питань праці, яка проводилась у січні 2013 року встановлено, що заробітна плата на підприємстві виплачується з порушенням вимог законодавства.

Так, заробітна плата за грудень 2012 року нарахована у сумі 4 млн. 543 тис. 694 грн., за першу половину січня 2013 року у сумі 1 млн. 570 тис. 764 грн. та на час проведення перевірки не виплачено заробітної плати на суму 6 млн. 114 тис. 458 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» (код ЄДРПОУ 32329513), для підтвердження факту можливості погашення підприємством заборгованості по виплаті заробітної плати, в період виникнення зазначеної заборгованості.

Встановлено, що ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» має відкриті розрахункові рахунки в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м.Донецьк, МФО 335496.

12.04.2013 ухвалою слідчого судді Ворошиловського районного суду м.Донецька задоволено клопотання слідчого прокуратури Донецької області щодо зобов’язання РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Донецьк, МФО 335496 забезпечити тимчасовий доступ та проведення виїмки речей і документів, що становлять банківську таємницю, шляхом надання письмових відомостей щодо руху грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по банківським рахункам: 26000051807199, 26000057000376, 26001060364116, 260050570011994, 26051060332994 за період з 01.12.2012 до 01.04.2013 з обов’язковим уточненням дати проведення операції, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів.

23.04.2013 зазначена ухвала була пред’явлена до виконання в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Донецьк, МФО 335496.

До теперішнього часу вказану ухвалу суду не виконано та інформації щодо строку та можливості її виконання до прокуратури Донецької області не надходило, втім 12.05.2013 сплив строк дії вказаної ухвали суду.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні, але керівництво РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496 не виконало ухвалу слідчого судді від 12.04.2013 про тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро», хоча мало достатньо часу на її опрацювання та виконання, у зв’язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Донецьк, МФО 335496, за адресою: м. Донецьк, вул. Октябрьська 82 «а» з метою відшукання та вилучення відомостей про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за період з 01.12.2012 до 01.04.2013.

Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, який фактично знаходиться за адресою: м. Донецьк вул. Октябрська 82 – а, з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 235 Кримінально процесуального кодексу України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Оскільки слідчим у своєму клопотанні вмотивована необхідність проведення обшуку в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, який фактично знаходиться за адресою: м.Донецьк вул. Октябрська 82 – «а», з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, тому суд вважає необхідним, дозволити в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, який фактично знаходиться за адресою: м.Донецьк вул. Октябрська 82 – «а».

Керуючись статтями 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИЛА:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 проведення обшуку в РУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 335496, який фактично знаходиться за адресою: м. Донецьк вул. Октябрська 82 – «а», з метою знаходження відшукання і вилучення документів та відомостей в паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по банківським рахункам: 26000051807199, 26000057000376, 26001060364116, 260050570011994, 26051060332994 за період з 01.12.2012 до 01.04.2013, які містять інформацію про дату проведення операцій, цільове призначення платежів та найменування контрагентів. .

Встановити строк дії даної ухвали, один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода