Ухвала суду № 31475728, 27.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6132/13-к

провадження № 1кс/201/1501/2013

УХВАЛА

27 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В період часу з 01.12.2010 по 01.05.2012 посадові особи Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті зловживаючи своїм службовим становищем завдали майнової шкоди державі в особливо великих розмірах шляхом розтрати та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансових документів зазначеної установи щодо здійснення фінансово-господарських відносин з рядом суб’єктів підприємницької діяльності Дніпропетровської області, зокрема ПП «Спецстанкострой».

Також встановлено, що за результатами взаєморозрахунків Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (код ЕДР 20293257) з ПП «Спецстанкострой» (код ЕДР 36841879) грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ПП «Спецстанкострой» по безтоварним операціям, після чого переводились в готівку.

Згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держаному кордоні та транспорті за період 01.12.2010 по 01.05.2011, ревізією цільового і законного використання бюджетних коштів на придбання товарів, робіт послуг від ПП «Спецстанкострой» встановлено, що товарно-матеріальні цінності від ПП «Спецстанкострой» Службою фактично не отримувались, роботи вказаним підприємством не виконувались, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі на суму 627206,63 грн.

Порушення допущені: в.о. начальника установи ОСОБА_3, в частині підписання платіжних доручень у грудні 2010 року та у лютому 2011 року на перерахування коштів у загальній сумі 627206,63 грн., та підписанні актів прийому передачі виконаних робіт (послуг), та головним бухгалтером служби ОСОБА_4 на вказану суму.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №477/478-13 від 19.02.2013 по кримінальному провадженню, документально підтверджується проведення оплати Придніпровською регіональною службою державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (код ЕДРПОУ 20293257) за не надані послуги ПП «Спецстанкострой» (код ЕДРПОУ 36841879), та за фактично не отримані товарно-матеріальні цінності від ПП «Спецстанкострой» (код ЕДРПОУ 36841879) за період з 01.12.2010 року по 01.03.2011 рік в сумі 627 206, 63 грн.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за місцем фактичного знаходження (адреса реєстрації м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме документів, що містять інформацію про всі можливі банківські продукти надані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, та відкриті ним рахунки в банківській установі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12012040000000147, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за місцем фактичного знаходження (адреса реєстрації м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме документів, що містять інформацію про всі можливі банківські продукти надані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, та відкриті ним рахунки в банківській установі.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий