Ухвала суду № 31473832, 03.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№ 437/5219/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у приміщенні

м. Луганськ 03 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №3201303000000020, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та юридичною адресою ТОВ «Такосервіс»: м. Луганськ, кв. Пролетаріат Донбасу, буд.13, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство за кримінальним провадження №3201303000000020, за матеріалами Держфінмоніторінгу України стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Такосервіс» та ОСОБА_4, за ст.205 ч.1 КК України.

Крім того, згідно відомостей викладених у додаткових узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України №0615/2012/ДСК, до схеми переводу безготівкових коштів у готівку причетні ТОВ «Ком-Євробуд» (код 37628621), ТОВ «Гиант» (код 37873765), ТОВ «Мерфіс» (код 37060615), ТОВ «Шахтопромбуд Холдинг» (код 37155523), які перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «Такосервіс», в свою чергу ТОВ «Такосервіс» перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_4, та за довіреністю знімалися ОСОБА_5 (НОМЕР_2). Засновником та директором ТОВ «Такосервіс» є ОСОБА_3 (НОМЕР_1).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та юридичною адресою ТОВ «Такосервіс»: м. Луганськ, кв. Пролетаріат Донбасу, буд.13, з метою встановлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини.

У реєстрі прав власності на нерухоме майно на будинок за адресою: м. Луганськ, кв. Пролетаріат Донбасу, буд.13, відомості відсутні. Згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу УДМС України від 20.03.2013 року ОСОБА_3 зареєстрований за вказаною адресою.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та юридичною адресою ТОВ «Такосервіс»: м. Луганськ, кв. Пролетаріат Донбасу, буд.13, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, чорнових записів, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко