Ухвала суду № 31473709, 03.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа№437/5167/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 03 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030110000029 від 24.12.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030110000029 від 24.12.2012 року р., з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що згідно додаткових узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України № 0674/2012/ДСК ТОВ «Східлайн-Лугбуд» (к. 34280124) за період з 04.11.2011 р. по 20.02.2012 р. на рахунок фізичної особи ОСОБА_3 (к. НОМЕР_1) № 26209110500503 відкритий в ПАТ «Ринкові технології» (МФО 380786) було зараховано 12,28 млн. гривен з призначенням платежу «оплата по простому векселю», які в подальшому були зняти готівкою з рахунка фізичної особи ОСОБА_3 безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючим на підставі довіреності.

При проведенні цих операцій директор ТОВ «Східлайн-Лугбуд» (к. 34280124) ОСОБА_5 ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі понад 0,7 млн. грн. що спричинило фактичне ненадходження коштів у бюджет держави.

Грошові кошти окрім ТОВ «Східлайн-Лугбуд» (к.34280124) на рахунок ОСОБА_3 надходили від ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) та ТОВ «ЦСБТ «Азеріт» (к. 36736060) з призначенням платежу «оплата по простому векселю».

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) використовувався рахунок № 26000025162980 відкритий в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "Банк" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_6 (МФО 304717).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «Східлайн-Лугбуд» (к.34280124).

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 та співробітникам податкової міліції за дорученням старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківської справи ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981); довіреностей виданих службовими особами ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) № 26000025162980 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "Банк" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_6 (МФО 304717) за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 7А, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко