Ухвала суду № 31470162, 18.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/5972/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

місто Луганськ 18 квітня 2013 року

Ленінський районний суд м. Луганська у складі:

слідчого судді Антоненко М.В.

при секретарі Атуовій К.А.

за участю начальника СВ ЛМУ ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України підполковником міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013030010000594 від 02.04.2013 року і погоджене прокурором Івоніною О.М. клопотання про проведення обшуку в будівлі магазину та кафе за адресою: м. Луганськ, вул. Учєбная, 22 «В», зареєстрованому за громадянином ОСОБА_2, з метою відшукання і вилучення предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували та використовують наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код ЄДРПОУ 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код ЄДРПОУ 38338696), ТОВ «Конте Україна» (код 32771122) для здійснення незаконної конвертації бюджетних грошових коштів, що належать ДП «Луганський обласний геріатричний будинок інтернат № 1» (код ЄДРПОУ 3190082) та міському комунальному підприємству Експлуатаційно – лінійне управління автошляхів (код ЄДРПОУ 3340593) з метою їх подальшого привласнення.

Встановлено, що через касу АТ «Дельта Банк» у м. Луганську ( МФО 380236, розташована без балансова філія за адресою: м. Луганськ, вул. Шелкового, 31, здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Згідно проведених заходів встановлено, що наступні підприємства: ТОВ «Схід Білдінг Комюніті» (код 37852169), ТОВ «Промгрупсервіс» (код 38338696), ТОВ «Конте Україна» (код 32771122) зареєстровано на осіб, які причетні до «конвертації» безготівкових коштів в готівку з метою мінімізації оподаткування та для розкрадання бюджетних коштів. Вказані посадові особи підроблюють документи суворої звітності: податкову звітність та первинні фінансово-господарські документи (договори, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні) вносячи до них завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що офіс, де фактично зберігається бухгалтерські документи, печаті, а також звідкіля здійснюється керування рухом коштів фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, за допомогою банківської системи «Клієнт-Банк», знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Учєбная, 22 «В».

Також згідно рапорту співробітника ВДСБЕЗ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області, є підстави вважати що предмети, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення знаходяться за адресою: м. Луганськ, вул. Учєбная, 22 «В», вказана будівля магазину та кафе, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_2.

Ураховуючи що за адресою область, м. Луганськ, вул. Учєбная, 22 «В» можуть знаходитися предмети, бухгалтерські та фінансові документи, майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі магазину та кафе за адресою: м. Луганськ, вул. Учєбная, 22 «В», зареєстрованій за громадянином ОСОБА_2.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко