Ухвала суду № 31469632, 27.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6155/13-к

провадження № 1кс/201/1524/2013

УХВАЛА

27 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні відділу прокуратури Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012040000000002 від 06.12.2012 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2009, після проведення у встановленому законом порядку процедури державних закупівель за участю одного учасника на виконання робіт по «Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А» розташованих у місті Дніпропетровську, між Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - УЖКГ ДО ДА) та Колективним підприємством «Альянс» (далі КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/ОСОБА_3, 57в/2а, в особі директора ОСОБА_4, були укладені договори № 309/1, № 309/2, № 309/3. Загальна вартість робіт по угодам склала З 228 224 гривень, фінансування здійснювалось за рахунок коштів Дніпропетровського обласного бюджету.

Ініціатором проведення процедури за участю одного - підприємства КП «Альянс» від імені Міського комунального виробничого підприємства «Дніпроводоканал» (далі - МКВП «Дніпроводоканал»), за згодою з виконуючим обов'язки директора ОСОБА_5, виступив заступник директора ОСОБА_6, за підписом якого до УЖКГ ДО ДА було направлено листи- обумовлення. За результатами розгляду листів, протоколом від 05.09.2011 без номеру заступником начальника УЖКГ ДОДА в Дніпропетровській області ОСОБА_7, який обіймав посаду голови комітету з конкурсних торгів вказаного управління, було прийнято рішення про застосування трьох процедур закупівлі у одного учасника торгів. Також, ОСОБА_7 було підписано інші документи щодо узгодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України постачальника КП «Альянс».

На виконання укладених договорів, у грудні 2011 року між МКВП «Дніпроводоканал» та КП «Альянс» були підписані акти прийомки обладнання та прийомки виконаних будівельних робіт на об'єкті: «Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А», на загальну суму 3 179 558,94 гривень, на підставі якого УЖКГ ДОДА перерахувало з рахунку №35422065003457 ГУДКУ в Дніпропетровській області на рахунок КП «Альянс» бюджетні грошові кошти на загальну суму 3 228 224 гривень за проведення робіт.

Складові обладнання, яке нібито поставлялось КП «Альянс» фактично придбавалось у ПНВП «Елеком», ТОВ «Динамо-Континент», ТОВ ВП «Дебора-Електро» та ТОВ «Інтерпінк» та отримувалось за довіреностями КП «Альянс» гр. ОСОБА_8, який відповідно до наказу № К-4867 з 16.08.2010 був одночасно працівником МКВП «Дніпроводоканал».

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 8037 від 29.10.2012, проведеної Харківським НДІСЕ, вартість складових обладнання, яке було придбано за кошти бюджету у КП «Альянс» для МКВП «Дніпроводоканал», та у подальшому встановленого на каналізаційні станції МКВП «Дніпроводоканал» № 52, № 62, № 7-а, складає 269 216 гривень на кожній станції окремо, а всього 807 648 гривень, що свідчить про завищення вартості складових обладнання на загальну суму 2 371 910,94 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством КП «Альянс», а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів отриманих КП «Альянс» з державного бюджету.

Встановлено, що КП «Альянс» має розрахунковий рахунок у ПАТ Банк «Демарк» (МФО 353575, головне відділення - індекс 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28), а саме: №26100003445497.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: а саме: до документів КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182), що знаходяться у ПАТ Банк «Демарк» (МФО 353575, головне відділення - індекс 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32012040000000002, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: до документів КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182), що знаходяться у ПАТ Банк «Демарк» (МФО 353575, головне відділення - індекс 14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182) за 2008-2012 р.р.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №26100003445497 за період 2008-2012 р.р.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2008-2012 р.р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32012040000000002.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий