Постанова № 3146253, 26.07.2007, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №4-738/07

ПОСТАНОВА

26 липня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

Головуючого - судді Слюсарчук Н.Ф.

Секретаря с/з Хоцької Л.М.

з участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 07/079005,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з метою забезпечення розслідування кримінальної справи № 07/079005 звернувся із поданням до суду про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 311272.

В поданні зазначає, що на протязі періоду 2004 р.-2006 р. службові особи ППФ "Лес" умисно, шляхом приховування об'єкту оподаткування, що виразилося у не включенні до складу валових доходів простроченої кредиторської заборгованості, за якої минув строк позовної давності на загальну суму 1928500 грн., ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 527977 грн. що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно додатку до акту № 3915/23-1/13559478/0110 від 15.11.2006р. "Перелік простроченої кредиторської заборгованості ПП фірма "Лес" фірмами кредиторами ППФ "Лес", яка виникла в період часу з 12.2001 р. по 05.2003 p., станом на 01.07.06 р. являються: АПБ Україна м. Житомир, ВАТ "Житомирдрев" м. Житомир, ДП "Городницьке лісове господарство" Житомирська обл., ДП "Імпала", Ємільчинске лісове господарство, Житомирський завод виробів зв'язку "Свемон-Центр", ДКП "Консервний завод" Житомирська обл. Любарський р-н, Кутський держлісгосп, Олевський держлісгосп, СВАТ "Прогрес" Одеська обл., ТОВ "РОКО" м. Житомир, держлісгосп смт. Словечне, ТОВ "Злагода" м. Київ, ПП "Ольга і К" м. Житомир, ВГК "Біосфера" м. Житомир, ТОВ "Спецмонтажпроект" м. Київ, ТОВ "Електротехнік" м. Київ, ПП "Северсталь" м. Дніпропетровськ, ТОВ "СПО" м. Київ, ТОВ "Тована" м. Київ, Філія "Промислова база" с. Млинище та інші.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що значна кількість договорів ППФ "Лес" укладалася в період часу 1997-2003 p.p., а кредитори являються підприємствами, державна реєстрація яких скасована або порушено провадження про припинення (ліквідацію) державної реєстрації, що дає підстави вважати про використання службовими особами ППФ "Лес" фіктивних фірм з метою ухилення від сплати податків.

ППФ „Лес" в Житомирській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 311272 було відкрито рахунки № 26002152809, № 26005152806, № 26003280152801.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів на зазначених поточних розрахункових рахунках, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, а також те, що документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, інформація про рух коштів на розрахункових рахунках належних ППФ „Лес", мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, -

2

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в Житомирській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК", МФО 311272 по рахункам № 26002152809, № 26005152806, № 26003280152801, що належать ППФ „Лес" (ід.код 13559418), а саме:

·інформації про рух коштів на рахунку ППФ „Лес" (ід.код 13559418), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до останнього часу, в тому числі на магнітних носіях;

·оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ППФ „Лес" (ід.код 13559418) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови

забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ППФ

„Лес" отримували готівку з власного рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.