Постанова № 3146239, 02.08.2007, Богунський районний суд м. Житомира

Справа № 4-769/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Коломієць О.С. за участю прокурора Капинос О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області майора податкової міліції Ковальчука A.M. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по кримінальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) відомостей про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних або оптичних носіях, із зазначенням МФО банківських установ, номерів рахунків, ідентифікаційних кодів, назв контрагентів, призначення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, за період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ "Альфа-Ойл" (код ЄДРПОУ 31031180, адреса: м. Київ, вул.. О.Гончара, 41-А) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих у Філії АКІБ "УкрСиббанк" "Київське регіональне управління" (МФО 300733, код ЄДРПОУ 216659789, юридична адреса: м. Київ, вул.. Андріївська, 7).

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1", за ознаками ч. З ст. 212 КК України.

Підставою для порушення справи стали матеріали перевірки, результати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та перевірки значних фінансово-господарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн., використовуючи розрахунковий валютний рахунок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»з купівлі-продажу іноземної валюти 1 % Пенсійному фонду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» виступало поручителем перед АКІБ «УкрСиббанк» за суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Кременчук-авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ТОВ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обберіг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Українська металургійна компанія», які укладали кредитні валютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладення вищеназваних договорів (кредитних та договорах поруки) СПД (Позичальники) отримували в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривалий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсотків за користування кредитом, відповідно до умов договорів поруки, проводило ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». При цьому кошти списувались з валютного рахунку НОМЕР_7 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». Кошти на цей рахунок надходили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних договорів, які укладені між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники розрахувались по заборгованості за погашені кредитні договори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» перерахуванням на розрахунковий рахунок товариства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в сумі еквівалентній закупленій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідства прокурором надано вказівки щодо дослідження обставин проведення операцій з купівлі іноземної валюти та її використання, шляхом проведення виїмки кредитних справ ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та підприємств, поручителем за зобов'язаннями яких воно виступало при отриманні ними валютних кредитів.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи, що містять банківську таємницю, мають значення для встановлення істотних обставин у справі, слідчий просить надати дозвіл на виїмку інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю стосовно руху коштів на зазначених рахунках, так як останні мають значення для встановлення істотних обставин у справі.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКГБ

«УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) відомостей про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних або оптичних носіях, із зазначенням МФО банківських установ, номерів рахунків, ідентифікаційних кодів, назв контрагентів, призначення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, за період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ "Альфа-Ойл" (код ЄДРПОУ 31031180, адреса: м. Київ, вул.. О.Гончара, 41-А) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відкритих у Філії АКІБ "УкрСиббанк" "Київське регіональне управління" (МФО 300733, код ЄДРПОУ 216659789, юридична адреса: м. Київ, вул.. Андріївська, 7).