Ухвала суду № 31449988, 25.02.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/2876/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 25 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000009 від « 22» січня 2013 року , старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000009 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні було встановлено №32013030000000009 від « 22» січня 2013 року за фактом доведення до банкрутства службовими особами ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709) за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що хвалою від 07.07.10 господарський суд Луганської області порушив провадження по справі №22/59б за заявою кредитора – ТОВ «Східенергоекспорт», м. Луганськ про банкрутство боржника – ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709), м. Зимогір’я з підстав, передбачених ст.ст. 2,4-1,38,61,64-68,86 ГПК України та ст.ст.1,7,8,11,12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за загальною процедурою.

03.08.10 по справі судом визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Східенергоекспорт», м. Луганськ у сумі 725 710,09 грн., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Луганської області від 01.02.11 затверджено реєстр вимог кредиторів до боржника у складі кредиторів:

1. ТОВ «Східенергоекспорт», м. Луганськ (ініціюючого кредитора) в розмірі 725 710,09 грн.;

2. УПФУ в Слов’яносербському районі Луганської області в розмірі 39 390,64 грн.;

3. ЗАТ «Луганськспецтехкомплект», м. Луганськ в розмірі 238 944,20 грн.;

4. ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», м. Алчевськ в розмірі 52 257,19 грн.;

5. ТОВ «Комсомольський кам’яний кар’єр», с. Комсомольський в розмірі 43 774 грн.;

6. ТОВ «Луганськвуглетехпоставка», м.Луганськ в розмірі 742 722,67 грн.;

7. ТОВ «Журавлик-2005», м.Луганськ в розмірі 295446 грн.;

8. Слов’яносербського районного центру занятості Луганської області в розмірі 2 151,47 грн.;

9. ТОВ «Екологія-центр», м. Олександрівськ, м.Луганськ в розмірі 3 576 759,32 грн.;

10. ТОВ «Актем», м. Дніпропетровськ в розмірі 133 782,51 грн.;

11. ТОВ «Завод підйомних машин та металоконструкцій», м. Запоріжжя в розмірі 109 439,49 грн.;

12. ПАТ «Фінексбанк», м. Київ в розмірі 1 476 693,7 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1254/24 від 25.09.12 встановлено наявність ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства ТОВ «СП «Цегельний завод».

Також у висновку Луганського відділення ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» від 30.03.11 зазначено, що ТОВ «СП «Цегельний завод» не в повній мірі вичерпало фінансовий потенціал для подальшого самостійного функціонування та у підприємства є можливість відновлення його платоспроможності.

Відповідно до висновку незалежного аудитора фірми «Тавета-аудіт» від 23.07.12 встановлено, що в процесі реорганізації ТОВ «СП «Цегельний завод» підприємством неправомірно збільшена сума нерозподіленого прибутку, а виділеному підприємству (ТОВ «Лугбудкомплект-2009») – непокритих збитків.

Згідно звіту незалежного аудитора про перевірку ТОВ «СП «Цегельний завод» від 11.05.11 встановлено, що підприємством були по нецільовому призначенню використані кредитні кошти, отримані по кредитному договору №К/199-0000 від 22.11.07, укладеному з ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м. Київ.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (код 31260498) за період 2008-2012р.р., а саме: договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів-ордерів і відомостей по рахунках, головних книг, книг обліку придбання і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок, ділового листування, щодо взаємовідносин з ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709), за результатами яких склалася заборгованість останнього перед ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (код 31260498) в розмірі 742 722,67 грн. та була зафіксована в ухвалі господарського суду Луганської області від 01.02.11 по справі №22/59бб, тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (код 31260498) за період 2008-2012р.р., а саме: договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів-ордерів і відомостей по рахунках, головних книг, книг обліку придбання і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок, ділового листування, щодо взаємовідносин з ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709), за результатами яких склалася заборгованість останнього перед ТОВ «Луганськвуглетехпоставка» (код 31260498) в розмірі 742 722,67 грн. та була зафіксована в ухвалі господарського суду Луганської області від 01.02.11 по справі №22/59б, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню) та можливість їх вилучити у посадових осіб ТОВ «Луганськвуглетехпоставка».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко