Ухвала суду № 31449861, 14.02.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/2422/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей

м. Луганськ 14 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганськ Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А. за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області капітана міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012030050000085 від 23.11.2012 слідчим слідчого відділу Ленінського РВ ЛМУ ГУМВС України у Луганській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2012 року приблизно о 15 годині 00 хвилин невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 245 000 гривень 00 копійок, належних ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код підприємства 233394) шляхом перерахування зазначеної суми в системі «Інтернет – банкінг» на рахунок ПП «Донбасмультитрейд – А.В.» (код підприємства 37780477).

Вищезазначеними діями невстановленої особи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» завдано збитків в крупному розмірі, а саме на суму 245 000 гривень 00 копійок.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012030050000085 від 23.11.2012 року.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 23.04.2012 року з рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код підприємства 37780477) відкритого в Київському філіалі АТ «Банк Місто» № 265030030087 перераховані грошові кошти в розмірі 245 000 гривень 00 копійок, шляхом перерахування в системі «Інтернет – банкінг» на рахунок ПП «Донбасмультитрейд – А.В.» (код підприємства 37780477) відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» № 2600612220433, які в подальшому були перераховані на рахунок ТОВ «Ландфілд – 2011» (код підприємства 37780278) відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» № 2600412220431 та рахунок ПП «Континент-опторг – ВК» (код підприємства 37851584) відкритого в ПАТ «Укркомунбанк» № 2600112220438. Грошові кошти з рахунку ПП «Континент-опторг – ВК» (код підприємства 37851584) були перераховані на рахунок № 2600912220436, який належить ПП «АЛЬЯНСТРАНСКОМ - ВК» (код ЕДРПОУ № 37851516) та відкритий в ПАТ «Укркомунбанк» (МФО банку 304988).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи банківської справи та реєстру руху грошових коштів ПП «АЛЬЯНСТРАНСКОМ - ВК» (код ЕДРПОУ № 37851516) по рахунку № 2600912220436 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з 30.08.2011 по 08.02.2013 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення усіх обставин перерахування грошових коштів та підстав для здійснення перерахування, а також у подальшому встановлення осіб які здійснювали перерахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:

- документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ПП «АЛЬЯНСТРАНСКОМ - ВК» (код ЕДРПОУ № 37851516) по рахунку № 2600912220436 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з 30.08.2011 по 08.02.2013 року, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Укркомунбанк» за адресою м. Луганськ, вул. В. Шевченко, буд. 18 а.

На підставі вищевказаного, вважаючи також, що іншим шляхом належну інформацію отримати неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ПП «АЛЬЯНСТРАНСКОМ - ВК» (код ЕДРПОУ № 37851516) по рахунку № 2600912220436 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності. - завіреної копії) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування і списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з 30.08.2011 по 08.02.2013 року, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Укркомунбанк» (МФО банку 304988) за адресою м. Луганськ, вул. В. Шевченко, буд. 18 а., для встановлення усіх обставин перерахування грошових коштів та підстав для здійснення перерахування, а також у подальшому встановлення осіб які здійснювали перерахування та зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального – процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко