Ухвала суду № 31447536, 25.02.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/622/2013

УХВАЛА

Іменем України

25.02.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Гуртової Т.І.,

за участю старшого слідчого прокуратури м.Полтави В.Д.Белей, розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури м.Полтави В.Д. Белей про тимчасовий доступ до документів, -

встановила:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що службові особи ТОВ «Інтер-Агро» за період 2009 - 2011 рр. вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, а саме розтратили передане на зберігання їм зерно пшениці 6-го класу врожаю 2008 року в кількості 6 996 тон, належне ТОВ СП «Нібулон».

Також установлено, що службові особи Полтавської обласної державної хлібної інспекції, достовірно знаючи точну кількість зерна, зберігаємого на ТОВ «Інтер-Агро» Полтавський елеватор, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до інформації Полтавської обласної державної хлібної інспекції про кількісно-якісний стан зберігання зерна та продуктів його переробки на ТОВ «Інтер-Агро» Полтавський елеватор від 27.07.2009 р., 20.08.2009 р., 28.09.2009 р., 25.11.2009 р., 20.01.2010 р., 26.02.2010 р. та 30.03.2010 р. на вказаних зерносховищах зберігалося зерна загальною кількістю 42 167 т., 59 314 т., 53 496 т., 60 995 т., 47 808 т., 45 874 т. та 40 744 т. відповідно.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення факту розтрати службовими особами ТОВ «Інтер-Агро» чужого майна та можливих способів його витрачання, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688) та цільового використання даних коштів, у зв'язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Інтер-Агро»: №№ 26003323409067, 26069323409067, 26035323409002, що були відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 331401), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 70-а, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.2008 р. по 01.01.2013 р.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті банківські рахунки ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688), можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати старшому слідчого прокуратури м.Полтави В.Д. Белей тимчасовий доступ до документів до речей і документів, а саме тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 31059688): №№ 26003323409067, 26069323409067, 26035323409002, що були відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 331401), розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 70-а, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.2008 р. по 01.01.2013 р., з їх вилученням.

Зобов'язати старшого слідчого прокуратури м.Полтави В.Д.Белей пред'явити представникам ПАТ КБ "Приватбанк" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.