Ухвала суду № 31445689, 07.03.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/679/2013

УХВАЛА

Іменем України

07.03.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого прокуратури м.Полтави В.Д.Белей,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

Старшим слідчим прокуратури м. Полтави ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013180000000021 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

У ході розслідування установлено, що службові особи ТОВ «Інтер-Агро» за період 2009 – 2011 рр. вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, а саме розтратили передане на зберігання їм зерно, належне ТОВ СП «Нібулон».

Також установлено, що службові особи Полтавської обласної державної хлібної інспекції, достовірно знаючи точну кількість зерна, зберігаємого на ТОВ «Інтер-Агро» Полтавський елеватор, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до інформації Полтавської обласної державної хлібної інспекції про кількісно-якісний стан зберігання зерна та продуктів його переробки на ТОВ «Інтер-Агро» Полтавський елеватор від 27.07.2009 р., 20.08.2009 р., 28.09.2009 р., 25.11.2009 р., 20.01.2010 р., 26.02.2010 р. та 30.03.2010 р. на вказаних зерносховищах зберігалося зерна загальною кількістю 42 167 т., 59 314 т., 53 496 т., 60 995 т., 47 808 т., 45 874 т. та 40 744 т. відповідно.

Проведеним досудовим розслідуванням по справі установлено, що згідно договору поставки №1224 від 28.11.2008 р. та додатків №1-3 до даного договору, ТОВ СП «Нібулон» придбало у ТОВ «Торговий Дім «Інтер-Агро» зерно кукурудзи врожаю 2008 року загальною кількостю 18 000 тон. загальною вартістю 8 280 000 грн. (з ПДВ).

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення усіх продавців зерна кукурудзи для ТОВ «ТД «Інтер-Агро», яке у подальшому останнім підприємством було реалізоване ТОВ СП «Нібулон», виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506) та цільового використання даних коштів, у зв’язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506): №№ 26004100175119 (євро), 26004100175119 (українська гривня), 26004100175119 (долар США), 26048100175119 (українська гривня), що були відкриті у ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Полтава (МФО 331605), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з моменту відкриття і по 01.02.2013 р.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що службові особи банківської установи, в якій було відкрито банківський рахунок ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506), можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому прокуратури м.Полтави В.Д.Белей дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506) – клієнта ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Полтава (МФО 331605).

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «ТД «Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 35796506): №№ 26004100175119 (євро), 26004100175119 (українська гривня), 26004100175119 (долар США), 26048100175119 (українська гривня), що були відкриті у ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" у м. Полтава (МФО 331605), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з моменту відкриття і по 01.02.2013 р.

Зобов’язати представників « ОСОБА_2 банк Аваль» надати зазначену інформацію.

Зобов’язати старшого слідчого прокуратури м.Полтави В.Д.Белей пред’явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.