Ухвала суду № 31436614, 23.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№ 437/6371/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 23 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000044 від 10.04.13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000044, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування отримані відомості щодо реєстрації невстановленими особами на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб ПП "Шанс Біс" (код ЄДРПОУ 23485075), ТОВ "Юнітек" (код ЄДРПОУ 32804220), ТОВ "Онікс Трейд" (код ЄДРПОУ 32898869), ТОВ "Візувій 2011" (код ЄДРПОУ 37429572), ТОВ "Кронт" (код ЄДРПОУ 37824545), ПП "Салан М" (код ЄДРПОУ 37907044), ТОВ "Градієнт Стел" (код ЄДРПОУ 38174820), що може свідчити про скоєння злочину, передбаченому ч.2 ст.205 КК України.

Також, встановлено, що ТОВ "Юнітек" (код ЄДРПОУ 32804220), відкритий рахунок № 2600730130007 у ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" (МФО 300852).

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків вказаним суб’єктом господарської діяльності, тобто можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до юридичної справи та інформації про рух грошових коштів по рахунках даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, з їх вилученням.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки оригінали документів банківської справи про відкриття рахунку, зразки підписів клієнта, тощо, можуть бути використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи. Реєстр руху грошових коштів по рахунку існує у банківській установі тільки у електронному вигляді, що не дозволяє досягти мети тимчасового доступу без вилучення його у роздрукованому вигляді.

Крім того, існують достатні підстави вважати, що працівниками банківської установи можуть бути внесені зміни до документів банківської справи, або вжиті заходи до їх повного чи часткового знищення, тому вважаємо недоцільним проводити розгляд подання в присутності представника банку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або співробітникам податкової міліції за дорученням ОСОБА_1, з можливістю вилучення документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ "Юнітек" (код ЄДРПОУ 32804220) по рахунку № 2600730130007 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення й суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності, - її завірена копія) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з 01.01.2011 по 14.02.2011 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ПАТ "КБ "АКТИВ - БАНК" (МФО 300852).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко