Ухвала суду № 31435398, 18.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№ 437/5944/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 18 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030110000030 від 28.02.2013 року, слідчим з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська юристом 2 класу ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою м. Луганськ, вул. Комінтерна 104, що зареєстровані за ОСОБА_3

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030110000030, стосовно службових осіб TOB «ТФ «Металоторг» (код 31857533), за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно висновку № 18/16-31857533 від 26.02.13 проведеного головним державним податковим ревізором-інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Луганській області, фінансовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB "ТФ «Металоторг» зловживаючи своїм службовим становищем, на порушення: п.п. 5.2.1, п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.13.94 за № 334/94-ВР, (із змінами та доповненнями), занижено податок на прибуток в період, що перевірявся, на загальну суму -1 024 485, у тому числі : за 2008 рік у сумі - 787 899 грн., за 2009 рік у сумі -236 586 грн., п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України № 168 «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями) безпідставно завищено податок на додану вартість за період 2008-2009 p.p. на загальну суму 819 588 грн.,

Таким чином, збитки надані державі службовими особами TOB «ТФ «Металоторг» в період 2008-2009 p.p. за рахунок несплати податків спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму 1 844 073 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого ГВПМ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області від 10.04.13, встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності TOB «ТФ «Металоторг» (код 31857533) по взаємовідносинам з ПП «Леком-Рудмет» (код 34641653), ПП «Союз-Трейд-В» (код 35024659) та ПП «Новація-Формат-Плюс» (код 35080158), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати в нежитлових приміщеннях за фактичною адресою підприємства TOB «ТФ "Металоторг» (код 31857533), а саме за адресою: м. Луганськ, вул. Комінтерна, 104, що зареєстровано згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 1 1.04.2013 року за ОСОБА_3 від 09.04.2009 року.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати в нежитлових приміщеннях за зазначеною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою знайдення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб’єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за фактичною адресою м. Луганськ, вул. Комінтерна, 104, що зареєстровані з 09.04.2009 року за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності TOB "ТФ «Металоторг» (код 31857533) по взаємовідносинам з ПП «Леком-Рудмет» (код 34641653), ПП «Союз-Трейд-В» (код 35024659) та ПП «Новація-Формат-Плюс» (код 35080158), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко