Ухвала суду № 31429677, 15.05.2013, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.05.2013

Справа № 320/4898/13-к

Провадження №1-кс/320/447/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2013 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Васильцов О.В., при секретарі Назаренко І.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Мелітопольської ОДПІ в Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С., розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №12012040160000105 про тимчасовий доступ до документів та додані до цього клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2013 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольської ОДПІ в Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С., погоджене прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у товаристві з обмеженню відповідальності «Делівері» ( ЗКПО 31738765) розташованому за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а, а саме: оригіналів документів (з підписами відправника), які свідчать про відправку вантажу 19.12.2012 року ОСОБА_3 з м. Мелітополь на підставі квитанції МТ-38404 до м. Дніпродзержинськ; усі фото та відео матеріали, які підтверджують відправку вантажу 19.12.2012 через ТОВ «Делівері» розташованого у м. Мелітополь.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2012 року слідчим Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстровано кримінальне провадження № 12012040160000105, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

15.01.2013 року до СВ Мелітопольської ОДПІ ДПС у Запорізькій області надійшли за територіальною підслідністю з прокуратури м. Дніпродзержинська матеріали зазначеного кримінального провадження.

28.01.2013 року слідчим СВ Мелітопольської ОДПІ Запорізької області ДПС Довгаль О.С. в ході досудового слідства за вказаним провадженням внесено за №32013080280000008 до ЄРДР та розпочато розслідування по злочину, що попередньо кваліфікується за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

30.01.2013 року прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №12012040160000150 від 28.12.2012 року за ознаками ч.1 ст. 204 КК України та №32013080280000008 від 28.01.2013 року за ознаками ч.3 ст. 204 КК України, якому присвоєно єдиний загальний номер №12012040160000105 та доручено проведення досудового розслідування старшому слідчому СВ Мелітопольської ОДПІ Довгаль О.С.

Кримінальне провадження прийнято к провадженню ст. слідчим СВ Мелітопольської ОДПІ Запорізької області ДПС підполковником податкової міліції Довгаль О.С.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 27.12.2012 року гр. ОСОБА_4, звернувся до ВДСБЕЗ Дніпродзержинського МУ, з заявою про те, що 19.12.2012 року, на базі «Широкая», яка розташована по вул. Широка м. Дніпродзержинську, у ПП ОСОБА_5 він придбав горілку «Пшенична» виробництва ТОВ «ДА ЛВ» у скляних пляшках об'ємом по 0,5л. у кількості 10 ящиків по ціні 8 грн. 50 коп. за пляшку з ознаками фальсифікату. За вказаною заявою 27.12.2012 року співробітниками ВДСБЕЗ у гр. ОСОБА_4 було вилучено 4 скляні пляшки з прозорою рідиною з етикетками горілка «Пшенична», та марками акцизного податку встановленого зразка України.

Допитаний під час досудового слідства у якості свідка ОСОБА_4, пояснив, що у грудні 2012 року на сайті «Board» Інтернету він побачив об'яву про реалізацію лікеро - горілчаної продукції. За вказаним у об'яві номерам він зв'язався з чоловіком за ім'ям ОСОБА_5, який йому запропонував придбати горілку «Пшенична». В ході придбання горілки оплату він здійснював через розрахунковий рахунок який назвав йому ОСОБА_5, а саме: на рахунок № 4149605354931511 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_5. На цей рахунок він перерахував кошти у розмірі 1700 грн. та отримав від нього через автоперевізника «Ділівері» горілку «Пшенична» виробництва ТОВ «ДА ЛВ» у скляних пляшках об'ємом по 0,5л. у кількості 10 ящиків. Самого продавця горілки ніколи не бачив.

В ході кримінального провадження отримана відповідь з ТОВ «Делівері» згідно якого, отриманий ОСОБА_4 багаж 20.12.2012 року надійшов від відправника згідно вантажних документів виписаних від імені ОСОБА_3 з м. Мелітополь, який відправив багаж 19.12.12 з м. Мелітополь, Уся інформація про: вантаж, відправника та отримувача заноситься у квитанцію зі слів громадянина, який відправляв вантаж.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженню проведена судово-хімічна експертиза рідини, яка міститься у пляшках, вилучених працівниками міліції у ОСОБА_4. Згідно висновку спеціаліста № 20 від 25.01.2013 року, алкогольні напої виготовлені з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людини.

Для встановлення особи, яка фактично займається або причетна до реалізації алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людини, необхідно тимчасовий доступ до речей та документів які свідчать про відправку вантажу 19.12.2012 року з м. Мелітополь, Запорізької області від імені відправника ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1) та дозвіл на вилучення усіх документів по вказаній відправки через автоперевізника ТОВ «Делівері», розташованого за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відео, фотоматеріалів по відправка вантажу особами від імені ОСОБА_5, з подальшим їх вилученням, які перебувають в ТОВ «Делівері», розташованому за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Мелітопольської ОДПІ в Запорізькій області підполковника податкової міліції Довгаль О.С., суд вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

28.12.2012 року слідчим Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, зареєстровано кримінальне провадження №12012040160000105, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

15.01.2013 року до СВ Мелітопольської ОДПІ ДПС у Запорізькій області надійшли за територіальною підслідністю з прокуратури м. Дніпродзержинська матеріали кримінального провадження №12012040160000105.

28.01.2013 року слідчим СВ Мелітопольської ОДПІ Запорізької області ДПС Довгаль О.С. в ході досудового слідства за вказаним провадженням внесено за № 32013080280000008 до ЄРДР та розпочато розслідування по злочину, що попередньо кваліфікується за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

30.01.2013 року прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №12012040160000150 від 28.12.2012 року за ознаками ч.1 ст. 204 КК України та №32013080280000008 від 28.01.2013 року за ознаками ч.3 ст. 204 КК України, якому присвоєно єдиний загальний номер №12012040160000105 та доручено проведення досудового розслідування старшому слідчому СВ Мелітопольської ОДПІ Довгаль О.С.

Кримінальне провадження прийнято к провадженню ст. слідчим СВ Мелітопольської ОДПІ Запорізької області ДПС підполковником податкової міліції Довгаль О.С.

Згідно з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 27.12.2012 року. гр. ОСОБА_4, звернувся до ВДСБЕЗ Дніпродзержинського МУ, з заявою про те, що 19.12.2012 року, на базі «Широкая», яка розташована по вул. Широка м. Дніпродзержинську у ПП ОСОБА_5 він придбав горілку «Пшенична» виробництва ТОВ «ДА ЛВ» у скляних пляшках об'ємом по 0,5л. у кількості 10 ящиків по ціні 8 грн. 50 коп. за пляшку з ознаками фальсифікату.

За вказаною заявою 27.12.2012 року співробітниками ВДСБЕЗ у гр. ОСОБА_4 було вилучено 4 скляні пляшки з прозорою рідиною з етикетками горілка «Пшенична», та марками акцизного податку встановленого зразка України.

В ході кримінального провадження отримана відповідь з ТОВ «Делівері» згідно якого, отриманий ОСОБА_4 багаж 20.12.2012 року надійшов від відправника, згідно вантажних документів, виписаних від імені ОСОБА_3 з м. Мелітополь, який відправив багаж 19.12.2012 року з м. Мелітополь, Уся інформація про: вантаж, відправника та отримувача заноситься у квитанцію зі слів громадянина який відправляв вантаж.

Під час досудового слідства по кримінальна проведена судово-хімічна експертиза рідини, яка міститься у пляшках, вилучених працівниками міліції у ОСОБА_4.

Згідно висновку спеціаліста № 20 від 25.01.2013 року, алкогольні напої виготовлені з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людини.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у товаристві з обмеженню відповідальності «Делівері» ( ЗКПО 31738765) розташованому за адресою 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а, а саме: оригінали документів (з підписами відправника) які свідчать про відправку вантажу 19.12.2012 року ОСОБА_3 з м. Мелітополь на підставі квитанції МТ-38404 до м. Дніпродзержинськ; усі фото та відео матеріали, які підтверджують відправку вантажу 19.12.2012 року через ТОВ «Делівері» розташованого у м. Мелітополь.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольської ОДПІ в Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВПНОПТ ОСОБА_6, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у товаристві з обмеженню відповідальністю «Делівері» ( ЗКПО 31738765) розташованому за адресою 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а, а саме: оригіналів документів (з підписами відправника), які свідчать про відправку вантажу 19.12.2012 року ОСОБА_3 з м. Мелітополь на підставі квитанції МТ-38404 до м. Дніпродзержинськ; усі фото та відео матеріали, які підтверджують відправку вантажу 19.12.2012 року через ТОВ «Делівері» розташованого у м. Мелітополь, для виконання завдань кримінального провадження.

Зобов'язати керівника ТОВ «Делівері» надати старшому слідчому СВ Мелітопольської ОДПІ в Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВПНОПТ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у товаристві з обмеженню відповідальністю «Делівері» ( ЗКПО 31738765) розташованому за адресою 83001, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 12-а, а саме: оригінали документів (з підписами відправника) які свідчать про відправку вантажу 19.12.2012 року ОСОБА_3 з м. Мелітополь на підставі квитанції МТ-38404 до м. Дніпродзержинськ; усі фото та відео матеріали, які підтверджують відправку вантажу 19.12.2012 через ТОВ «Делівері» розташованого у м. Мелітополь, для виконання завдань кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.В. Васильцов