Ухвала суду № 31427340, 20.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5731/13-к

провадження № 1кс/201/1298/2013

УХВАЛА

20 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

17.12.2009 після проведеної у встановленому законом порядку процедури закупівлі в одного учасника за державні кошти на проведення робіт з «Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А» розташованих у м. Дніпропетровську, між Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – УЖКГ ДОДА) та Колективним підприємством «Альянс» (далі КП «Альянс» (код 32468182), зареєстрованим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/ОСОБА_3, 57в/2а, від імені директора ОСОБА_4, було укладено договори №309/1, №309/2, №309/3. Загальна вартість робіт по угодам склала 3 228 224 грн., фінансування здійснювалось за рахунок коштів Дніпропетровського обласного бюджету.

Ініціатором проведення конкурсу за участю одного підприємства КП «Альянс» від імені Міського комунального виробничого підприємства «Дніпроводоканал» (далі – МКВП «Дніпроводоканал»), за згодою з виконуючим обов’язки директора ОСОБА_5, виступив заступник директора ОСОБА_6, за підписом якого до УЖКГ ДОДА було направлено листи-обумовлення. За результатами розгляду листів, протоколом від 05.09.2011 без номеру заступником начальника УЖКГ ДОДА ОСОБА_7, головою комітету з конкурсних торгів вказаного управління, було прийнято рішення про застосування трьох процедур закупівлі у одного учасника. Також ОСОБА_7 було підписано інші документи по узгодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника за участю КП «Альянс».

На виконання вказаних вище договорів, у грудні 2011 року між МКВП «Дніпроводоканал» і КП «Альянс» були підписані акти прийомки обладнання та прийомки виконаних будівельних робіт на об’єкті: «Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А», на загальну суму 3 179 558,94 грн, на підставі якого УЖКГ ДОДА перерахувало з рахунку №35422065003457 ГУДКУ в Дніпропетровській області, на рахунок №26000051235500, що належить КП «Альянс», відкритий у АКІБ «Укрсіббанк» м. Харкова грошові кошти на суму 3 228 224 грн. за проведення вищевказаних робіт.

Акти прийомки обладнання від імені КП «Альянс» були підписані нібито директором ОСОБА_4, від імені замовника УЖКХ ОДА Дніпропетровської області ОСОБА_8, від МКВП «Дніпроводоканал» підписані виконуючим обов’язки директора ОСОБА_5.

Акти виконаних робіт від імені КП «Альянс» були підписані також нібито директором ОСОБА_4, від імені замовника УЖКХ ОДА Дніпропетровської області ОСОБА_8, зі сторони МКВП «Дніпроводоканал» - виконуючим обов’язки директора ОСОБА_5. Технічний нагляд здійснювало підприємство ДП «Жилком» в особі ОСОБА_9

Складові обладнання, яке нібито поставлялось КП «Альянс» фактично придбавалось у ПНВП «Елеком», ТОВ ВП «Дебора-Електро» та ТОВ «Інтерпінк» та отримувалось за довіреностями від КП «Альянс» ОСОБА_10, який відповідно до наказу № К-4867 з 16.08.2010 був працівником МКВП «Дніпроводоканал».

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №8037 від 29.10.2012, проведеної Харківським НДІСЕ, вартість складових обладнання, яке було придбано за кошти бюджету у КП «Альянс» для МКВП «Дніпроводоканал», та у подальшому встановленого на каналізаційні станції МКВП «Дніпроводоканал» № 52, №62, №7-а, складає 269 216 грн. на кожній станції окремо, а всього 807 648 грн., що свідчить про завищення вартості складових обладнання на суму близько 2 371 910,94 гривень.

Також встановлено, що в період 2008-2012 КП «Альянс» нібито виконувало роботи для МКВП «Дніпроводоканал» з установки наладки та запуску обладнання на насосних станціях водовідведення №6,№51,№61 та №8, згідно договорів №1375 від 07.12.2009, №75 від 08.02.2010, №1374 від 19.01.2010, №23 від 17.02.2009, №28 від 17.02.2009, №30 від 17.02.2009

В той же час аналогічні роботи на підприємстві МКВП «Дніпроводоканал» виконувало ТОВ «Динамо-Континент», що підтверджено договорами №№22,23,24,25,26,27,28,29,30 укладеними в період з 14 липня 2008 року по 02 лютого 2009 року. Технічний нагляд виконувався підприємством ДП «Жилком».

Встановлено, що у провадженні ГСУ ДПС України знаходилась кримінальна справа №69-0146, в рамках якої ліквідовано «конвертаційний центр», який здійснював протиправну діяльність на територій АР Крим.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що особа, яка значиться директором КП «Альянс» (м. Сімферополь, код 32468182) – ОСОБА_4 – фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: оригіналів: наказів, контрактів або інших документів про призначення (звільнення) на посади, посадових інструкцій посадових осіб УЖКГ ДОДА а саме, начальника, та заступника, або заступників, головного інженера, головного бухгалтера, за період з 2008 року по теперішній час; штатного розпису підприємства, кошторису, планів закупівель, звітів про використання коштів за період з 2008-2012 р.р.; документів підтверджуючих листування УЖКГ Дніпропетровської ОДА та МКВП «Дніпроводоканал», УЖКГ Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської обласної ради, УЖКГ Дніпропетровської ОДА та КП «Альянс» з приводу робіт з ремонту, реконструкції, розбудови, удосконалення системи управління НСВ №6, 7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську, за період з 2008 року по теперішній час; наказів, протоколів нарад, інструкцій, загально державних та обласних програм з приводу проведення робіт з удосконалення функціонування об’єктів водоканалу; дефектних актів, актів списання, утилізації, знищення, продажу, тощо обладнання демонтованого з НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час; положення про тендерний комітет, список членів тендерного комітету, їх повноваження та обов’язки за період з 2008 по теперішній час; тендерної документації, договорів на виконання робіт (підряду), платіжної документації, проектно-кошторисної документації, актів прийомки виконаних робіт (ф-КБ-2б,КБ-3), декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, документів підтверджуючих взяття на баланс та передачу об’єктів та обладнання на баланс, документів підтверджуючих поставку обладнання, документів на відповідність поставленого обладнання державним стандартам, відповідність сертифікатам щодо виконання робіт на об’єктах НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час, а також всієї наявної документації стосовно виконання робіт за бюджетні кошти, такими підприємствами як КП «Альянс» (32468182), ТОВ ВТЦ «Динамо-Континент» (30460473), ДП «Жилком» (32350021) для МКВП «Дніпроводоканал» за період з 2008 року по теперішній час, (тобто можливість ознайомитись з ними та тимчасово вилучити їх для запобігання можливому знищенню, або внесенню в них неправдивої інформації), які зберігаються або можуть зберігатися в УЖКГ ДОДА за місцем фактичного розташування, або за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Кірова -1, та можливість їх вилучити.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 32012040000000002, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме до оригіналів:

- наказів, контрактів або інших документів про призначення (звільнення) на посади, посадових інструкцій посадових осіб УЖКГ ДОДА а саме, начальника, та заступника, або заступників, головного інженера, головного бухгалтера, за період з 2008 року по теперішній час;

- штатного розпису підприємства, кошторису, планів закупівель, звітів про використання коштів за період з 2008-2012 р.р.;

- документів підтверджуючих листування УЖКГ Дніпропетровської ОДА та МКВП «Дніпроводоканал», УЖКГ Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської обласної ради, УЖКГ Дніпропетровської ОДА та КП «Альянс» з приводу робіт з ремонту, реконструкції, розбудови, удосконалення системи управління НСВ №6, 7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську, за період з 2008 року по теперішній час;

- наказів, протоколів нарад, інструкцій, загально державних та обласних програм з приводу проведення робіт з удосконалення функціонування об’єктів водоканалу;

- дефектних актів, актів списання, утилізації, знищення, продажу, тощо обладнання демонтованого з НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час;

- положення про тендерний комітет, список членів тендерного комітету, їх повноваження та обов’язки за період з 2008 по теперішній час;

- тендерної документації, договорів на виконання робіт (підряду), платіжної документації, проектно-кошторисної документації, актів прийомки виконаних робіт (ф-КБ-2б,КБ-3), декларацій про готовність об’єктів до експлуатації, документів підтверджуючих взяття на баланс та передачу об’єктів та обладнання на баланс, документів підтверджуючих поставку обладнання, документів на відповідність поставленого обладнання державним стандартам, відповідність сертифікатам щодо виконання робіт на об’єктах НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час, а також всієї наявної документації стосовно виконання робіт за бюджетні кошти, такими підприємствами як КП «Альянс» (32468182), ТОВ ВТЦ «Динамо-Континент» (30460473), ДП «Жилком» (32350021) для МКВП «Дніпроводоканал» за період з 2008 року по теперішній час, які зберігаються або можуть зберігатися в УЖКГ ДОДА за місцем фактичного розташування, або за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Кірова - 1.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий