Ухвала суду № 31414243, 22.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5908/13-к

провадження № 1-кс/201/1403/2013

УХВАЛА

22 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000033 від « 22 » лютого 2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Будмонтаж-сервіс» (код за ЄДРПОУ 31550223), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Глинки, 40-а в період часу з січня 2008 по грудень 2012 року, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість», шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на додану вартість на загальну суму 3 097 722 гривен, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

В результаті проведеного аналізу даних декларацій з ПДВ вказаного підприємства за період 2008-2013 років та додатку №5, первинних документів встановлено, що ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс», ТОВ СМБФ «Стрінк» (вказані підприємства пов’язані між собою тим, що мають одних і тих засновників - ОСОБА_3 (ТОВ СМБФ «Стрінк», ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс»), ОСОБА_4 (ТОВ СМБФ «Стрінк», ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс»), а також тим, що фактично знаходяться за однією адресою: м. Кривий Ріг, вул. Глинки, 40-а. Також, ці підприємства мають однотипні види діяльності та спільних контрагентів.

Встановлені взаємовідносини ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс», ТОВ СМБФ «Стрінк» з підприємством ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808) з ознаками фіктивності, що підтверджується документально матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну та повну суму несплачених службовими особами ТОВ «Будмонтаж-сервіс» податків до бюджету.

В ході досудового розслідування відповідно до витягу з АІС «Податки» обласного рівня, наданого рапортом оперативного співробітника встановлено, що в філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаїв (МФО 326825), м. Миколаїв, вулиця Нікольська , буд. 15, ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808) на момент здійснення злочину було відкрито поточні рахунки: № 26008040393002 (українська гривня), - № 26009040393001 (українська гривня).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв’язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банківської установи.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), що знаходяться в філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаїв (МФО 326825), м. Миколаїв, вулиця Нікольська, буд. 15.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000033, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), що знаходяться в філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаїв (МФО 326825), м. Миколаїв, вулиця Нікольська, буд. 15, а саме: до обліково-реєстраційних юридичних справ ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), роздруківок про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ 38239808), на паперовому носії, по рахункам, який було відкрито в філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Миколаїв (МФО 326825), м. Миколаїв, вулиця Нікольська , буд. 15,: № 26008040393002 (українська гривня), № 26009040393001 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунків по 24.04.2013 року, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, за період з дати відкриття рахунків по 24.04.2013 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000033.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий