Постанова № 31414198, 31.10.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Галичий В.Н., рассмотрев представление старшого следователя СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по счетам принадлежащим ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799), открытым в ПАО «Банк Рыночные Технологии», МФО 380786,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по счетам принадлежащим ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799), открытым в ПАО «Банк Рыночные Технологии», МФО 380786.

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70129051, возбужденное в отношении должностных лиц ООО "ПФК Столица" (код ЕГР 35870453), ООО "НТЦ-Плат" (код ЕГР 37066239), по факту злоупотребления властью и служебным положением, а также по факту служебного подлога, по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Транс-Техстрой»(код ЕГР 36906684), ООО «Аврил-2007»(код ЕГР 35303330), ООО «Акса-Сервис»(код ЕГР 38182469), ООО «Гиант»(код ЕГР 37873765), ООО «Гравиторг»(код ЕГР 35564789), ООО «Элти-Пром»(код ЕГР 38204487), ЧП «Интер Бизнес»(код ЕГР 35202089), ООО «Континентал»(код ЕГР 36796439), ООО «Мерфис»(код ЕГР 37060615), ООО «Накст»(ЕГР 37448899), ООО «Оникс ФК»(ЕГР 37923826), ООО «Спецпидряд Сервис»(код ЕГР 37634001), ООО «БФ Укрбуд»(код ЕГР 37351900), ООО «Харон-Торг»(код ЕГР 37607809), ООО «Юлярос»(код ЕГР 37137200), ООО «СБ-Радар»(код ЕГР 37961259), ООО «Ком-Евробуд»(код ЕГР 37628621), ООО «Хелси Комюнити Продактс»(код ЕГР 37727633), ООО «Эдита Плюс» (код ЕГР 37732774), ООО «Ренфорс»(код ЕГР 38103772), ООО «Адис-Строй»(код ЕГР 38227829), ООО «Альпек»(код ЕГР 38239808), ООО «Пивденьгрупп» (код ЕГР 38227885), ООО «Схидлимитед»(код ЕГР 38278847), ООО «Алькена»(код ЕГР 38323077), ООО «Гринвуд девелопмент билдинг» (код ЕГР 38300395), ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799), ООО «Форест плюс ЛТД»(код ЕГР 38252106), ООО «Технолог трейд»(код ЕГР 38114933), ООО «Лео-Модус»(код ЕГР 38170846), ООО «Салкон-2012»(код ЕГР 37996449), ООО «Винтерсол»(код ЕГР 38005932), ООО «Кипарис-Груп» (код ЕГР 38299689), ООО «БК Интегра»(код ЕГР 38238301), которые осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, "конвертации" денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

Реквизиты и заведомо подложные документы, выполненные от имени установленных фиктивных СПД, предоставлялись организаторами преступной деятельности действующим предприятиям Днепропетровской и других областей для использования их в незаконных схемах бестоварных операций для уклонения от уплаты налогов путём безосновательного завышения налогового кредита по НДС и завышения валовых затрат, а также для сокрытия присвоения и растраты чужого имущества с последующей легализацией доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлена схема движения денежных средств между юридическими и физическими лицами, которая позволяла незаконно, используя заведомо подложные документы, переводить безналичные денежные средства в наличные с последующей легализацией денежных средств, добытых преступным путем и использованием их в финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных предприятий.

В следствии ведения указанной незаконной деятельности, нанесен ущерб охраняемым законом интересам государства в виде недопоступления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в государственный бюджет Украины.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию указанных предприятий осуществляли противоправную деятельность с использованием банковских счетов №26002110301103, открытого в ПАО «Банк Рыночные Технологии», МФО 380786, принадлежащего ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799).

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, следователь просил приостановить расходные операции по счетам принадлежащим ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799), открытым в ПАО «Банк Рыночные Технологии», МФО 380786.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения причиненного материального ущерба есть необходимость в приостановлении расходных операций по указанным банковским счетам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по счету №26002110301103, открытого в ПАО «Банк Рыночные Технологии», МФО 380786, принадлежащего ЧП «Астарта Трейд-М»(код ЕГР 38170799), а также все платежи, поступающие на этот счет, приостановить выдачу наличных денежных средств по указанным счетам, перечисление на корреспондентские счета, перечисления на другие текущие счета юридических и физических лиц - субъектов хозяйственной деятельности.

Прекратить расчетно-кассовые операции в расходной части по указанному счету, кроме операций по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные целевые фонды.

Обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно -оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры предоставления данного постановления, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время остановки операций по счетам. Ежедневно предоставлять сот рудникам -членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств поступивших на вышеуказанные счета, после предъявления постановления о приостановлении.

Судья: Галичий В.Н.