Постанова № 31414175, 30.10.2012, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Галичий В.Н. рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о возобновлении расходных операций по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614),

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит о возобновлении расходных операций по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614).

В обосновании данного представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Сервис-Юг»ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 366, ч.2 ст.364-1 УК Украины.

В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Сервис-Юг»(код 32713757), ОСОБА_3 являясь директором указанного предприятия задекларировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость за май 2009 года от контрагента (поставщика) ЧП «Славутич-Сигма Н»(код ЕГРПОУ 33286827) на общую сумму 327 245, 59 грн., путем предоставления ??в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с выправлением самостоятельно выявленных ошибок от 06.08.2009 за номером регистрации 9000265786.

Однако, согласно постановления Самарского районного суда г. Днепропетровска от 05.08.2011 года № 1-301/11 установлено, что директор и владелец предприятия ЧП «Славутич-Сигма Н»осуществлял фиктивное предпринимательство располагая уставными документами предприятия, регистрационными документами, печатями, текущими банковскими счетами, путем осуществления незаконной деятельности по переводу денежных средств из безналичных в наличную форму, а также безосновательно формировал валовые растраты и налоговый кредит СПД на территории Украины.

Изложенные факты свидетельствуют о том, что директор ООО «Сервис-Юг»ОСОБА_3 злоупотребляя полномочиями должностного лица юридического лица частного права, т.е. своим служебным положением, действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя, вопреки интересам юридического лица частного права, а именно в нарушение требований ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№996-ХIV от 16.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями), п.1.7 ст. 1, п.п.7.4.1 ст.7, п.1.1. ст. 1 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.1997 г. (с изменениями и дополнениями) и ст. 200 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. №2755-VI, осознавая факт подачи 06.07.2009 в Государственную налоговую инспекцию Бабушкинского района г. Днепропетровска официальный документ -уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за май 2009 года, в который внес заведомо неправдивые ведомости относительно финансово-хозяйственных операций с ЧП «Славутич-Сигма Н», причинил государству ущерб на общую сумму 327 245,49 грн., что повлекло наступление тяжких последствий.

В ходе следствия также установлено, что предприятия «Сигма-Импекс»(код 34974113), ООО «Черемушки-97»(код 24987301), ЧП «Док-Пром»(33382190), ООО «Генбуд плюс»(код 36726031), ООО «Контакт-Хим»(код 37149959), ЧП «Грандметалл и К»(код 37236675), ООО НПП «Руна»(код 30172296), ООО «ТД»Юмис» (код 31468149), ООО «Компания «КВС-Центр» (код 34358875), ООО «Прогрес-трейд»(код 36962089), ЧП «СК»Днепр 2006»(код 34655095), ЧП «Дан»(код 32465951), ТПЧП «Спектрум»(код 32388191), ООО «Барион»(код 31828992), ЧП «Алмира Групп»(код 34498617), ООО ПКФ "Древбумснабстрой" (код 23648229), ООО «Сервис-Юг»(код 32713757), ЧП «ОСОБА_1.»(НОМЕР_2), ООО «Стандарт Украина»(код 32082681), ООО «Метро»(код. 32219220) и ЧП «Лиона» (код 24234553) связаны между собою и осуществляли перечисление денежных средств по своим расчетным счетам.

01.10.2012 согласно постановления Жовтневого районного суда расходные операции по расчетным счетам ЧП «ОСОБА_1.»(код НОМЕР_2) были приостановлены, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания.

Так, в связи с отсутствием необходимости в дальнейшем приостановлении расходных операций по банковскому счету предприятия, следователь просил возобновить расходные операции по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку в настоящее время действительно есть необходимость в снятии ареста с денежных средств.

На основании изложенного и руководствуясь ч.6 ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Гагача В.А. -удовлетворить.

Возобновить расходные операции по банковским счетам ООО счету ЧП «ОСОБА_1.»(код НОМЕР_2) ОСОБА_4 в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614), а также иные операции связанные с движением денежных средств.

Судья: Галичий В.Н.