Ухвала суду № 31406480, 11.04.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/4312/13-к

УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О. за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 3 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2013 року до Ворошиловського районного суду м. Донецька звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області юрист 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, Слідчим відділом прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013050000000113 від 20.03.2013 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучі працівником правоохоронного органу, представником влади та службовою особою, маючи спеціальне звання «старший лейтенант податкової міліції», займаючи посаду оперуповноваженого ГВПМ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС, діючи умисно, спільно зі старшим оперуповноваженим ГВПМ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС ОСОБА_4, 02.04.2013, приблизно о 14 годині 00 хвилин, знаходячись разом з останнім поруч з банкоматом ПАТ КБ “ПриватБанк” за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 71, отримав хабар в розмірі 8000 грн. від ОСОБА_5 за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП за фактом провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання шляхом зняття за допомогою вищевказаного банкомату грошових коштів в розмірі 8000 грн. з банківської картки ПАТ КБ “ПриватБанк” № 4149437405641398, на яку раніше вимагав від ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в розмірі 10000 грн., чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Також в досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, будучі працівником правоохоронного органу, представником влади та службовою особою, маючи спеціальне звання «капітан податкової міліції», займаючи посаду старшого оперуповноваженого ГВПМ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС, діючи умисно, спільно з оперуповноваженим ГВПМ Макіївської ОДПІ Донецької області ДПС ОСОБА_3, 02.04.2013, приблизно о 14 годині 00 хвилин, знаходячись разом з останнім поруч з банкоматом ПАТ КБ “ПриватБанк” за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, 71, отримав хабар в розмірі 8000 грн. від ОСОБА_5 за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності за ст. 164 КУпАП за фактом провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання шляхом зняття за допомогою вищевказаного банкомату грошових коштів в розмірі 8000 грн. з банківської картки ПАТ КБ “ПриватБанк” № 4149437405641398, на яку раніше вимагав від ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти в розмірі 10000 грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що 02.04.2013 він на вимогу ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 9800 грн. на банківську картку ПАТ КБ “ПриватБанк” № 4149437405641398, номер якої в той же день шляхом відправлення SMS-повідомлення на його мобільний номер телефону повідомив ОСОБА_4 з текстом “скинь сюда”.

02.04.2013 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, останніх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.04.2013 Ворошиловським районним судом м. Донецька щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, встановлення особи власника банківської картки ПАТ КБ “ПриватБанк” № 4149437405641398, особи, яка знімала з неї грошові кошти, руху грошових коштів на вищевказаній банківській картці має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просив Розглянути клопотання та зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) забезпечити доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей про власника банківської картки № 4149437405641398 з обов’язковим вказанням його прізвища, ім’я та по-батькові, дати народження, місця проживання; надання письмових відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці за весь час її існування з обов’язковим вказанням дати, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів, місць знімання коштів з вищевказаної банківської картки з наданням фотознімків,відеозаписів, матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовані особи, що здійснювали такі операції, за 02.04.2013.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вона може бути використана як доказ, і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 3 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речових доказів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) забезпечити доступ до речей та документів, а саме до письмових відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № 4149437405641398 за 02.04.2013 рік, з обов’язковим зазначенням місць знімання коштів з вищевказаної банківської картки з наданням фотознімків, відеозаписів, матеріальних носіїв інформації, на яких зафіксовані особи, що здійснювали такі операції, за 02.04.2013.

Встановити термін дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О.Лагода