Ухвала суду № 31400591, 04.03.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/2386/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

04 березня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, в 2009 році невстановлені особи, знаходячись на території м. Донецька, із корисних спонукань, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, скоїли посягання на заволодіння грошових коштів невстановленого клієнта банку «Чейз Банк» (СІЛА) у розмірі 4 тис. 800 доларів США.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.ст.15 ч.2, 190 ч.З КК України.

Згідно інформації,що міститься в матеріалах кримінального провадження, особами, що можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення, є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2

Встановлено, що ОСОБА_2 є засновником ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967), до якого також має відношення ОСОБА_4 За наявною інформацією останній контролює та координує діяльність зазначеного підприємства.

Також встановлено, що між ТОВ «Українське вугілля» та ДП «Донецька Залізниця» в 2012 року укладено Договори №Д/РСП№6-122780/НЮ від 21.12.2012 та №Д/ПДМ-121238/НЮ від 31.05.2012, згідно яких ТОВ «Українське вугілля» у теперішній час займається постачанням ТМЦ та обладнання на РЗП № 6 Краснолиманської дирекції залізничних перевезень ДП «Донецька залізниця» (вид робіт модернізація кранбалки ін. № 360026, 360029).

Так, протягом 2012 року ТОВ «Українське вугілля» отримало від ДП «Донецька залізниця» грошові кошти за виконання робіт за укладеними договорами на загальну суму понад 1 900 000 гривень. У подальшому ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967) здійснило перерахування вказаних грошових коштів на користь підприємств, які за неофіційною інформацією ДПС в Донецькій області входять до групи підприємств з ознаками фіктивності, які займаються конвертацією грошових коштів з подальшою їх легалізацією.

З метою перевірки отриманої інформації під час досудового слідства виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967).

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи та відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази та не можуть бути добиті іншим способом ніж їх вилученням у посадових осіб ДШ у Київському районі м.Донецька, де зазначене підприємство перебуває на обліку.

В своєму клопотання слідчий просив Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Гірману Олександру Сергійовичу, або іншим посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до 26.02.2013; тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДШ у Київському районі м.Донецька.

Вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні заходи.

Згідно ч.3,4,5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Оскільки суду не надано матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012050000000125 від 28.12.2012, за ознаками злочину, передбаченого ст.ст.15 ч.2, 190 ч.3 КК України, тому клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів розгляду не підлягає.

Керуючись статтями 131,132 КПК України, –

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів всіх документів, які містяться в обліковій (реєстраційній) справі ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967), а саме до документації, що відображає реєстрацію та поставлення на податковий облік підприємства ТОВ «Українське вугілля» (ЄДРПОУ 37790967), актів (довідок) документальних, камеральних, тематичних, зустрічних перевірок, податкових декларацій з ПДВ з додатками отриманих та виданих податкових накладних, декларацій на прибуток, податкових векселів, відомостей про фактичну сплати обов'язкових платежів до бюджету (податок на додану вартість, податку на прибуток та ін.) за період з моменту реєстрації підприємства до 26.02.2013; тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються у посадових осіб ДШ у Київському районі м. Донецька – залишити без розгляду.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного ОСОБА_5

суду м. Донецьку