Ухвала суду № 31395852, 19.03.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

19.03.2013

255/3179/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О. за участю старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2013 року до Ворошиловського районного суду м. Донецька звернувся старший слідчий СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, 12.03.2013 року до Ворошиловського РВ ДМУ надійшло повідомлення про виявлення факту шахрайських дій, скоєними групою осіб під приводом надання грошових коштів, при укладанні договору осіб з ПП “Грандфінресурс”, розташованому за адресою: вул.Генерала Антонова буд.3А в Ворошиловському районі м.Донецька, які завдали майнову шкоду в крупному розмірі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12013050810001215 за ст. 190 ч. 3 КК України.

З урахуванням проведеного досудового розслідування по кримінальному провадженню №12013050810001215 встановлено, що згідно наказу №11 про перехід на нові реквізити від 20.04.2012 року ПП “Грандфінресурс” (ОКПО 31469012, МФО 334851) з 21.04.2012 року одноразові Комісійні внески, адміністративні витрати та адміністративні платежі перерахуються на розрахунковий рахунок ПП “Грандфінресурс” №26000962497574 МФО 334851 у відділенні ПАО “ПУМБ”, розташованому за адресою вул.Андріївська 4 в м.Києві.

Оскільки для встановлення істини у справі, а саме необхідності встановлення та підтвердження факту надходження грошових коштів у безготівковому вигляді на рахунку юридичної особи, їх подальший рух, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка несе банківську таємницю, а саме:

- оригінали платіжних доручень, розпоряджень на зарахування і зняття грошових коштів з поточного рахунку №26000962497574 ПП “Грандфінресурс” за період з моменту відкриття рахунку до 18.03.2013 року;

- оригінали договорів, додаткових угод, укладених з ПАТ "ПУМБ" для обслуговування поточного рахунку №26000962497574 ПП "Грандфінресурс", картки з зразками підпису та печатки вказаного підприємства, наявні довіреності на надання інтересів за період з моменту відкриття рахунку та до 18.03.2013 року;

- інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку №26000963497574 із зазначенням контрагентів та найменувань платежів по ним, за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- у випадку, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - оригінали ухвали суду та супровідних документів до нього про накладення такого арешту або інших обмежень за період з моменту відкриття рахунку до 18.03.2013 року;

- у разі, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - реєстраційні банківські документи, а саме: книги обліку вхідної кореспонденції, журналу (книги) обліку виконавчих проваджень, журналу (книги) обліку рішень та ухвал судів, що надійшли на виконання, які містять дані про отримання і прийняття до виконання рішень або ухвал судів про накладення арешту або іншого обмеження на вказаний вище розрахунковий рахунок ПП "Грандфінресурс", за період з моменту відкриття рахунку до 18.03.2013 року;

- оригінали реєстраційної справи підприємства ПП "Грандфінресурс" (ОКПО 31469012, МФО 334851).

Крім того, враховуючи, що встановити вказані обставини скоєного злочину невстановленою особою іншим чином не можливо і те, що інформацію, яка несе банківську таємницю, в подальшому буде використано як докази для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, та, те що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення.

Отже для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню по кримінальному провадженню №12013050810001215, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та її вилучення з ПАТ “ПУМБ”, розташованому за адресою вул.Андріївська 4 в м.Києві.

Вивчивши матеріали кримінального провадження виникають підстави, щодо реальної загрози зміни чи знищення указаних документів та інформації, тому необхідно розглянути це клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Також є підозри вважати, що зазначена інформація може бути змінена чи знищена, у зв’язку з чим доцільно розглянути дане клопотання без особи, у володінні якої вона знаходиться.

У клопотанні старший слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у відділенні ПАТ “ПУМБ”, розташованому за адресою вул.Андріївська 4 в м.Києві:

- оригінали платіжних доручень, розпоряджень на зарахування і зняття грошових коштів з поточного рахунку №26000962497574 ПП “Грандфінресурс” за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- оригінали договорів, додаткових угод, укладених з ПАТ "ПУМБ" для обслуговування поточного рахунку №26000962497574 ПП "Грандфінресурс", картки з зразками підпису та печатки вказаного підприємства, наявні довіреності на надання інтересів за період з моменту відкриття рахунку та до 18.03.2013 року;

- інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку №26000963497574 із зазначенням контрагентів та найменувань платежів по ним, за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- у випадку, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - оригінали ухвали суду та супровідних документів до нього про накладення такого арешту або інших обмежень за період з моменту відкриття рахунку до 18.03.2013 року;

- у разі, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - реєстраційні банківські документи, а саме: книги обліку вхідної кореспонденції, журналу (книги) обліку виконавчих проваджень, журналу (книги) обліку рішень та ухвал судів, що надійшли на виконання, які містять дані про отримання і прийняття до виконання рішень або ухвал судів про накладення арешту або іншого обмеження на вказаний вище розрахунковий рахунок ПП "Грандфінресурс", за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- оригінали реєстраційної справи підприємства ПП "Грандфінресурс" (ОКПО 31469012, МФО 334851). Надати дозвіл для вилучення необхідних документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вона може бути використана як доказ, і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації яка несе банківську таємницю, у відділенні ПАТ “ПУМБ”, розташованому за адресою вул.Андріївська 4 в м.Києві:

- оригінали платіжних доручень, розпоряджень на зарахування і зняття грошових коштів з поточного рахунку №26000962497574 ПП “Грандфінресурс” за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- оригінали договорів, додаткових угод, укладених з ПАТ "ПУМБ" для обслуговування поточного рахунку №26000962497574 ПП "Грандфінресурс", картки з зразками підпису та печатки вказаного підприємства, наявні довіреності на надання інтересів за період з моменту відкриття рахунку та до 18.03.2013 року;

- інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку №26000963497574 із зазначенням контрагентів та найменувань платежів по ним, за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- у випадку, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - оригінали ухвали суду та супровідних документів до нього про накладення такого арешту або інших обмежень за період з моменту відкриття рахунку до 18.03.2013 року;

- у разі, якщо на вказаний розрахунковий рахунок було накладено арешт - реєстраційні банківські документи, а саме: книги обліку вхідної кореспонденції, журналу (книги) обліку виконавчих проваджень, журналу (книги) обліку рішень та ухвал судів, що надійшли на виконання, які містять дані про отримання і прийняття до виконання рішень або ухвал судів про накладення арешту або іншого обмеження на вказаний вище розрахунковий рахунок ПП "Грандфінресурс", за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2013 року;

- оригінали реєстраційної справи підприємства ПП "Грандфінресурс" (ОКПО 31469012, МФО 334851). Надати дозвіл для вилучення необхідних документів.

Встановити термін дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м.Донецька К.О.Лагода