Ухвала суду № 31381723, 22.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/590/13

ун. № 759/7593/13-к

У Х В А Л А

22 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, 10, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26007000192396; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26007000192396, які належить ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) відкрито рахунок № 26007000192396; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) працівниками ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) бланків векселів та інших цінних паперів з 20.02.2012 року по 20.05.2013 року: документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) банківських операцій по розрахунках ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26007000192396, з 20.02.2012 року по 20.05.2013 року; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26007000192396 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 20.02.2012 року по 20.05.2013 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_4 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємством ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157). Службовими особами ПП «Юнсон Ком» було відкрито у ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) рахунок № 26007000192396, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункам ПП «Юнсон Ком», а також документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1М в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ