Ухвала суду № 31356975, 23.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/612/13

ун. № 759/7665/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС

майора податкової міліції ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000051

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

23.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000051 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мет-інвест Стар» (код ЄДРПОУ 38404532) щодо проведення експортно-імпортних операцій, які знаходяться в Київській регіональній митниці за адресою: м.Київ, ОСОБА_3, 8-А, з метою їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: договорів, контрактів, актів прийому-передачі, вантажно-митних декларацій, платіжних документів, висновків СЕС, за 2013р., яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені особи в період з 01.12.2012р. по 31.01.2013р., використовуючи реквізити «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4 545 923 грн. Крім того, невстановленими особами використовуються реквізити підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код ЄДРПОУ 38404532) для здійснення імпорту товару через Київську регіональну митницю за підробленими документами та ухилення від сплати податків. Документи щодо здійснення імпортно-експортних операцій ТОВ «Мет-інвест Стар» встановлюють осіб, які безпосередньо проводили зазначені операції та підписували документи, вид та вартість імпортованого (експортованого) товару, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлений спосіб вчинення злочину, особи які його вчинили, а також встановлено наявність або відсутність імпортованого (експортованого) товару, які мають значення доказів для даного кримінального провадження, у зв*язку з чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Мет-інвест Стар» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника Київської регіональної митниці, як особи, що володіє документами ТОВ «Мет-інвест Стар», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Мет-інвест Стар» і Київської регіональної митниці в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Мет-інвест Стар», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Київській регіональній митниці, розташованій за адресою: м.Київ, ОСОБА_3, 8-А, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), до документів ТОВ «Мет-інвест Стар» (код ЄДРПОУ 38404532) щодо проведення експортно-імпортних операцій, а саме: договорів, контрактів, актів прийому-передачі, вантажно-митних декларацій, платіжних документів, висновків СЕС, за 2013р.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: