Постанова № 3135577, 03.04.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНО ВА

9-290/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Головуючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого з СВ ПМ ДПА в Житомирській області про проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю.

В поданні слідчий зазначив, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровського, 86) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухилились від сплати єдиного податку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неподання до податкових органів звітності про результати діяльності ТОВ "Крок-Електро ЛТД", а також, не перерахувавши до державного бюджету сум податків, які повинно було сплатити з доходів, отриманих за період з січня по березень 2006 року, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі січня-березня 2006 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» надходили кошти за товари та виконані роботи від ПП «Фірма «Сатурн» (м. Київ, вул. Новокостянтинівська, б. 4/А, код 25306763) яке має ознаки фіктивності (за юридичною адресою не знаходиться, звітність подається з даними, які свідчать про відсутність фінансово-господарської діяльності).

Досудовим слідстом встановлено, що ПП «Фірма «Сатурн» має розрахунковий рахунок в установі Акціонерного банку «Старокиївський», (м. Київ, МФО 321477) НОМЕР_1 з якого і перераховувалися кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД».

Тому, для встановлення фактів руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Фірма «Сатурн» (код ЄДРПОУ 25306763) в період з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення остаточних сум, які були перераховані з вказаного рахунку ПП «Фірма «Сатурн» на розрахунковий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» та для встановлення істини по справі, має значення інформація про рух коштів на вказаному рахунку ПП «Фірма «Сатурн» в установі АБ «Старокиївський», (м. Київ, МФО 321477).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, виходячи з того, що в справі є дані, які вказують на те, що в установі Акціонерний банк "Старокиївський", м. Київ, (МФО 321477) знаходиться інформація про рух коштів на рахунку ПП "фірма "Сатурн". Керуючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю в установі АБ «Старокиївський», (м. Київ, МФО 321477) ПП «Фірма «Сатурн» по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, а саме:

1.Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ПП «Фірма «Сатурн» із зазначенням

ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків

кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та

кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час.

2. Оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ПП «Фірма «Сатурн» поза межами системи обслуговування «клієнт-банк» за період з 01.01.2006 року поданий час.

3. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Фірма «Сатурн» отримували готівку з власного рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час.

4. Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ПП «Фірма «Сатурн»

5. Договори та заявки на обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма «Сатурн» в установі АБ «Старокиївський», (м. Київ, МФО 321477).