Постанова № 3135574, 03.04.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-289/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Головуючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М.

з участю прокурора - Капинос О.В. розглянув подання старшого слідчого з СВ ПМ ДПА в Житомирській області про проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровського, 86), перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухилились від сплати єдиного податку в сумі 954 548,10 грн., шляхом неподання до податкових органів звітності про результати діяльності ТОВ "Крок-Електро ЛТД", а також, не перерахувавши до державного бюджету сум податків, які повинно було сплатити з доходів, отриманих за період з січня по березень 2006 року, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що одноособовим директором та учасником ТОВ "Крок-Електро ЛТД" в період часу з 01.01.2006 року по 16.05.2006 року являвся ОСОБА_1, який зереєстрований за адресою: АДРЕСА_1, але по місцю реєстрації не проживає. Його місцезнаходження на даний час не встановлено, тому проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення фактичного місцезнаходження Зоткіна П.П., а також і встановлення осіб, які причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Крок-Електро ЛТД".

Проведеними заходами встановлено, що особа, яка здійснює фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ "Крок-Електро ЛТД" з січня 2006 року по даний час, користується стільниковим терміналом компанії ЗАТ "УМЗ" за НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, виходячи з того, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонента НОМЕР_1 дасть змогу встановити місцезнаходження та самих осіб, причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Крок-Електро ЛТД" за період з 01.01.2006 року по даний час, а також має суттєве значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись вимогами ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки в центрі обслуговування абонентів ЗАТ «УМЗ» (м.Київ, вул. Лейпцизька, 15) роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків абонента НОМЕР_1, із зазначенням номеру другого абонента, часу коли проводилась розмова, і тривалість, типу дзвінка, серійного номеру телефону (ІМЕІ), азимути та адреси базової станції, яка обслуговувала зв'язок за період з 01.01.2006 року по даний час.