Ухвала суду № 31310943, 21.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/582/13

ун. № 759/7457/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва

ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000053, -

В с т а н о в и в :

21.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000053 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838) за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2 наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26009799964416; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26009799964416, який належить ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) за період з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.; документів, на підставі яких ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» відкрито рахунок №26009799964416; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» працівниками ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838) банківських операцій по розрахунках ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26009799964416 з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009799964416 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 18.02.2011р. по 31.03.2013р., яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.222 КК України, відносно

службових осіб ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк «Експобанк», згідно договору кредитної лінії №МКЛ-04/05 від 08.07.2005р., чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., у зв*язку з чим просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838), як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) і ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838) в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.222 КК України, відносно службових осіб ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838), розташованому за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26009799964416;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26009799964416, який належить ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) за період з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.;

- документів, на підставі яких ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» відкрито рахунок №26009799964416;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» працівниками ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Правекс Банк» м.Київ (МФО 380838) банківських операцій по розрахунках ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» (код ЄРДПОУ 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26009799964416 з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26009799964416 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 18.02.2011р. по 31.03.2013р.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: