Ухвала суду № 31307555, 21.05.2013, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/864/13-к

1-кс/189/82/13

У Х В А Л А

21.05.2013 року

Слідчий суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області - Лукінова К.С.

за участю сторони кримінального провадження – заступника начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1,

за участю прокурора – Панкеєв А.О.

при секретарі – Приходько Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання заступника начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Покровського району Дніпропетровської області на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040540000067 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2013 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040540000067 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, а саме: про надання дозволу на тимчасовий доступ для ознайомлення та отримання копій до:

1) розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Шляхбуд» за період часу з 2011 р. по теперішній час;

2) особових карток працівників ТОВ «Шляхбуд»;

3) касових книг ПАТ «КОММУНТРАНС» за 2011, 2012, 2013 рр.;

4) приходних та розхідних касових ордерів ПАТ «КОММУНТРАНС» з 2011 по теперішній час;

5) виписок із банків, що обслуговують підприємство за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час;

6) платіжних дорученнь ПАТ «КОММУНТРАНС» по банках (рух по рахунках) за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час,

7) а також наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПАТ «КОММУНТРАНС» (або бухгалтера, який веде бухгалтерську документацію ТОВ «Шляхбуд»);

8) посадових інструкцій директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПАТ «КОММУНТРАНС» (або бухгалтера, який веде бухгалтерську документацію ТОВ «Шляхбуд»);

9) статуту ПАТ «КОММУНТРАНС», які знаходяться в ПАТ «КОММУНТРАНС» за адресою м. Донецьк проспект Богдана Хмельницького, 44.

Якщо мається вище вказана інформація то вилучити її, для здійснення копіювання на матеріальний носій (папір), з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування свого клопотання заступник начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1 посилається на те, що керівництво ТОВ «Шляхбуд» (ЄДРПОУ 03579868) на протязі 2011 та 2012 рр. систематично, маючи реальну можливість виплатити заробітну плату, т.я., згідно інформації Покровського відділення Східно-Дніпровської ОДПІ, підприємство у вказаний період здійснювало фінансово-господарську діяльність, та згідно останньої декларації наданої 23.01.2013 р. дохід становив 282 302 грн., не виплачували заробітну плату та допустили виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками ТОВ «Шляхбуд»: 1) бухгалтер ОСОБА_3 - заборгованість в сумі 11205 грн. 14 коп. (на даний час звільнена), 2) бухгалтер ОСОБА_4 – заборгованість на суму 11485 грн. 30 коп. (на даний час звільнена), 3) контролер ОСОБА_5 – на суму 12252 грн. 59 коп., 4) контролер ОСОБА_6 –– на суму 11237 грн. 63 коп. 5) водій ОСОБА_7 –– на суму 9734 грн. 63 коп. (на даний час звільнений), 6) сторож кар’єра ОСОБА_8 –– на суму 5935 грн. 26 коп. (на даний час звільнений), 7) сторож кар’єра ОСОБА_9 –– на суму 6820 грн. 19 коп. (на даний час звільнений), 8) контролер ОСОБА_10 –– на суму 3593 грн. 27 коп., 9) директор ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_11 - заборгованість в сумі 14790 грн. 00 коп. (на даний час звільнений), 10) сторож двору ОСОБА_12 –– на суму 687 грн. 33 коп..

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що юридична адреса одного із двох засновників ТОВ «Шляхбуд» - юридичної особи ПАТ «КОММУНТРАНС», знаходиться в м. Донецьк. При цьому, згідно показів потерпілої ОСОБА_13 – колишнього бухгалтера ТОВ «Шляхбуд» та свідка ОСОБА_11 - колишнього виконавчого директора ТОВ «Шляхбуд», а також деяких працівників ТОВ «Шляхбуд», 02.10.2012 р. до приміщення за фактичною адресою ТОВ «Шляхбуд» в с. Олександрівка вул.. Степова, 4 прибуло керівництво підприємства ПАТ «КОММУНТРАНС», а саме бухгалтера, ревізори, та провели інвентаризацію, при цьому вони забрали із підприємства всі бухгалтерські документи.

Враховуючи викладе, маються всі підстави вважати, що за адресою ПАТ «КОММУНТРАНС» м. Донецьк проспект Богдана Хмельницького, 44 можуть матися бухгалтерські документи, що мають значення для встановлення істини, по кримінальному провадженню, розміру заборгованості по кожному працівнику окремо, інформацію, щодо руху коштів підприємства, тобто наявності реальної можливості виплачувати заробітну плату працівникам (або навпаки про відсутність такої можливості), встановлення коли та на підставі якого розпорядчого документу (наказу) був призначений на посаду директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_14 та бухгалтер підприємства, а також їх посадові обов’язки та відповідно для прийняття кінцевого рішення, а саме планується отримати тимчасовий доступ до розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Шляхбуд» за період часу з 2011 р. по теперішній час, особових карток працівників ТОВ «Шляхбуд», касових книг ПАТ «КОММУНТРАНС» за 2011, 2012, 2013 рр., приходних та розхідних касових ордерів ПАТ «КОММУНТРАНС» з 2011 по теперішній час, виписок із банків, що обслуговують підприємство за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час, платіжних дорученнь ПАТ «КОММУНТРАНС» по банках (рух по рахунках) за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час, а також наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПАТ «КОММУНТРАНС» (або бухгалтера, який веде бухгалтерську документацію ТОВ «Шляхбуд»), їх посадових інструкцій, статуту ПАТ «КОММУНТРАНС».

По вказаному факту кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040540000067 від 22.01.2013 року.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 повністю підтримав обставини, викладенні в клопотанні та просить його задовольнити, послався на те, що зазначені відомості отримати в інший спосіб, або довести їх в інший спосіб не є можливим.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Покровського РВ, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040540000067 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в ПАТ «КОММУНТРАНС», що знаходиться за адресою: м. Донецьк проспект Богдана Хмельницького, 44 – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ для ознайомлення та отримання копій до:

1) розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Шляхбуд» за період часу з 2011 р. по теперішній час;

2) особових карток працівників ТОВ «Шляхбуд»;

3) касових книг ПАТ «КОММУНТРАНС» за 2011, 2012, 2013 рр.;

4) приходних та розхідних касових ордерів ПАТ «КОММУНТРАНС» з 2011 по теперішній час;

5) виписок із банків, що обслуговують підприємство за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час;

6) платіжних дорученнь ПАТ «КОММУНТРАНС» по банках (рух по рахунках) за період 2011, 2012 та 2013 р. по теперішній час,

7) а також наказів про призначення на посаду директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПАТ «КОММУНТРАНС» (або бухгалтера, який веде бухгалтерську документацію ТОВ «Шляхбуд»);

8) посадових інструкцій директора ТОВ «Шляхбуд» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПАТ «КОММУНТРАНС» (або бухгалтера, який веде бухгалтерську документацію ТОВ «Шляхбуд»);

9) статуту ПАТ «КОММУНТРАНС», які знаходяться в ПАТ «КОММУНТРАНС» за адресою м. Донецьк проспект Богдана Хмельницького, 44.

Якщо мається вище вказана інформація, то вилучити її, для здійснення копіювання на матеріальний носій (папір), з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.06.2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.С. Лукінова