Ухвала суду № 31288605, 18.05.2013, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/3018/13-ц

Провадження № 2о/200/76/13

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року Бабушкінський районний суд

м .Дніпропетровська

у складі:

Головуючого судді - Циганкова В.О.

при секретарі - Сабій О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «РББ Груп», банк щодо якого необхідно розкрити банківську таємницю Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро», про розкриття ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду із зазначеною заявою, в обґрунтування вимог посилаючися на те, що Товаритсво з обмеженою відповідальністю «РББ Груп» зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 27.09.2006 року. У Дніпропетровській МДПІ Дніпропетровської області на податковому обліку з 29.09.2006 року. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.2013 року відкрито провадження у справі № 34/904/7/2013 року. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2013 року у зазначеній справі введена процедура розпорядження майном боржника - ТОВ «РББ Груп» строком на 6 місяців (до 24.07.2013 року), призначено розпорядником майна арбітражного керуючого - Лихопьока Д.П.

На даний час вживаються заходи, щодо проведення податкової перевірки ТОВ «РББ Груп».

Проведення перевірки надасть можливість визначити податкові зобов'язання, встановити наявність (відсутність) порушень податкового законодавства, перевірці також підлягає вірність визначення податкових зобов'язань, визначених у поданій податковій звітності.

Просили зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «РББ Груп» (код ЄДРПОУ 25843395) шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600830314902 за період з 21.03.2007 року по 24.01.2013 рік з вказівкою призначення платежу, дати платежу, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів.

У судове засідання сторони не з'явилися, що не перешкоджає суду розглянути заяву по суті. Суд, ознайомившись із доводами заявника, дослідивши надані до суду матеріали в якості доказів, дійшов висновку, про можливість задоволення заяви, виходячи із нижче наступних підстав.

Заява про розкриття банківської таємниці - відповідає вимогам ст. 288 ЦПК України, подана за правилами підсудності.

У відповідності до норм ч.1, ст. 290 ЦПК України, заявником ставиться питання про розкриття інформації стосовно реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по основного рахунку №2600830314902 за період з 21.03.2007 року по 24.01.2013 рік з вказівкою призначення платежу, дати платежу, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта ( в тому числівідомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», ст.ст.287 - 290 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Заяву Дніпропетровської міжрайонної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби, заінтересовані особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «РББ Груп», банк щодо якого необхідно розкрити банківську таємницю Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро», про розкриття ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в інформації, що містить банківську таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розкрити інформацію, що містить банківську таємницю відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «РББ Груп» (код ЄДРПОУ 25843395) шляхом надання роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2600830314902 за період з 21.03.2007 року по 24.01.2013 рік з вказівкою призначення платежу, дати платежу, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів.

Допустити негайне виконання рішення суду.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку через суд першої інстанції шляхом подачі в п'ятиденний строк з дня ухвалення рішення апеляційної скарги, з направленням копії апеляційної скарги до апеляційного суду.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська (підпис) В.О. Циганков

З оригіналом згідно:

Суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська В.О. Циганков