Ухвала суду № 31288147, 20.05.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.05.2013

УХВАЛА

20 травня 2013 року місто Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г. при секретарі Зінченко А.Ю. за участю слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220510001085 від « 17» квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором Кулеш О.О. клопотання про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592 за адресою: Харківська область Харківський район сел. Васищеве, вул. Промислова, 17, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначив, що до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБНОН ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про те що, в ході проведення оперативно-профілактичних заходів по операції «Наркостоп», було встановлено факт порушення правил зберігання, обліку та використання прекурсорів (сірчана кислота, соляна кислота, ацетон та діетиловий ефір) посадовими особами ТОВ «Слобожанський миловар», код ЄДРПОУ 30357250, розташованого за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Свердлова, 53, якими в порушення вимог Постанови КМУ від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» було придбано та використано: 0,85 л. прекурсору - діетиловий ефір, 1 л. прекурсору – сірчана кислота та 4,5 л. прекурсору - ацетон. Окрім цього прекурсор – соляна кислота у розмірі 400 кг. зберігався у приміщенні цеху варки мила, на яке не надано дозвіл МВС щодо зберігання та використання прекурсорів. Зазначені прекурсори були придбані в ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592, зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168.

Відповідно до Постанови КМУ від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» соляна кислота, ацетон, діетиловий ефір та сірчана кислота відносяться до таблиці IV списку № 2 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю».

Відповідно до акту від 16.04.2013 року посадовими особами ТОВ «Слобожанський миловар», яке розташоване за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Свердлова, 53, допущено порушення вимог Постанови КМУ від 03.06.2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», а також порушення п. 2.1.5 та 3.1.5 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин». Згідно документів бухгалтерського обліку ТОВ «Слобожанський миловар» на балансі підприємства на обліку перебуває соляна кислота. Сірчана кислота, ацетон та діетиловий ефір на обліку ТОВ «Слобожанський миловар» відсутні.

22 квітня 2013 року по зазначеному кримінальному провадженню в порядку п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України винесено постанову про призначення ревізії ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592, зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168, проведення якої доручено посадовим особам зазначеного підприємства та спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_3

На підставі викладеного, та необхідності проведення судово-бухгалтерської експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592, зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168, без виклику до суду особи, у володінні якої вони знаходяться в зв’язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

25.04.2013 року Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.В. клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів було задоволено. Слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, надано тимчасовий доступ до оригіналів документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інших носіїв інформації та прекурсорів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592, зареєстрованого та розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 168.

17.05.2013 року директору ТОВ «Маргунас-Україна» ОСОБА_4 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів вручено постанову слідчого від 22 квітня 2013 року про призначення ревізії ТОВ «Маргунас-Україна» та вручено копію оригіналу вищезазначеної ухвали суду та роз’яснено, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. ОСОБА_4 ознайомившись з зазначеними документами повідомив, що зазначені в ухвалі документи відносно яких надано тимчасовий доступ знаходяться за адресою: Харківська область Харківський район сел. Васищеве, вул. Промислова, 17 та запропонував направитися за вказаною адресою, однак на місце фактичного розташування документів ОСОБА_4 не прибув та в телефонній розмові спільно з адвокатом повідомив, що доступ к зазначеним в ухвалі суду речам та документам наданий не буде в зв’язку з тим, що він та його адвокат вважають що Ухвала Іменем України судді Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.П. від 25.04.2013 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інших носіїв інформації та прекурсорів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у ТОВ «Маргунас-Україна» є незаконною та не правочинною.

Слідчий в своєму клопотанні вважав, що у зв’язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що у ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592 за адресою: Харківська область Харківський район сел. Васищеве, вул. Промислова, 17 знаходяться оригінали документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інші носії інформації та прекурсори, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню. А несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо та в зв’язку з відмовою директора ТОВ «Маргунас-Україна» ОСОБА_4 в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інших носіїв інформації та прекурсорів з можливістю їх тимчасового вилучення, а також з метою проведення ревізії зазначеного суб’єкта господарювання, проведення якої доручено посадовим особам зазначеного підприємства та спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_3, проведення якої неможливо без відповідних документів, які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів. Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Маргунас-Україна», код ЄДРПОУ 34858592 за адресою: Харківська область Харківський район сел. Васищеве, вул. Промислова, 17. Крім того основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень є саме документи та прекурсори, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення неочікуваних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно довідки Виконавчого комітету Васищівської сільської ради №224 від 17.05.2013р., ТОВ «Маргунас-Україна» територіально знаходиться за адресою 62495, Харківська область, Харківський район, сел. Василеве, вул. Промислова, 17.

За ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Досліджені матеріали дають суду підстави для висновку про те, що ТОВ «Маргунас-Україна» не виконало ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про доступ до речей та документів від 25 квітня 2013р.; слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою знаходження ТОВ «Маргунас-Україна»: Харківська область, Харківський район, сел. Василеве, вул. Промислова, 17, можуть бути виявлені та вилучені оригінали документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інші носії інформації та прекурсори, а також іншого роду інформація чи інші предмети, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Надаючи дозвіл на проведення обшуку, суд зазначає, що оригінали документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, вилученню за даною ухвалою не підлягають.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234, 235 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження ТОВ «Маргунас-Україна» ЄДРПОУ 34858592: Харківська область, Харківський район, сел. Василеве, вул. Промислова, 17, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів обліку наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів, інші носії інформації та прекурсори, а також іншого роду інформація чи інші предмети, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко