Постанова № 31287192, 17.12.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Малиновський районний суд м.Одеси

№ 21050/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15.11.2012 года г. Одесса

Судья Малиновского районного суда г. Одессы Журик С.В., с участием прокурора Никифорова А.В., при секретаре Рыжих В.В. рассмотрев представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 053201100049 по адресу АДРЕСА_1, по месту фактического проживания гр. ОСОБА_2 ,

УСТАНОВИЛ:

В Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 053201100049 по адресу АДРЕСА_1, по месту фактического проживания гр. ОСОБА_2.

Уголовное дело № 05320110049 возбуждено 02.06.2011 года старшим прокурором отдела Генеральной прокуратуры Украины, по признакам преступления предусмотренного ст. ст. 358 ч. 1,205 ч.1 УК Украины.

Проведенным по уголовному делу досудебным следствием установлено, что 25.06.2012 года на налоговый учет в ГНИ Дарницкого района г. Киева поставлено ТВП «Скандинавия»(код ОКПО 33542324). Юридический адрес общества: г. Киев ул. Оросительная, 5.

С 01.01.2011 года ООО ТВП «Скандинавия»изменило юридический адрес (местонахождение) с г. Киева на г. Одесса, пер. 1-й Разумовский, 8.

19.01.2011 года при перерегистрации наименования общества изменено с ООО «ТВП»Скандинавия»(код ОКПО 33542324) на ООО «Логистик-Холод»(код ОКПО 33542324). Согласно внесенным изменениям в устав общества, учредителем, директором, главным бухгалтером вместо ОСОБА_3, согласно протокола общих сборов участников общества № 100 от 09.11.2011 года, назначен ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который в объяснения показал, что он по просьбе неустановленного следствием лица зарегистрировал ООО «ТВП «Скандинавия»(ТОВ «Логистик-Холод») по бестоварных операциях с прикрытием незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, безосновательно был оформлен налоговый кредит реально действующим субъектам предпринимательской деятельности.

Собранные материалы дают основания предполагать, что неустановленные лица с помощью ООО «ТВП «Скандинавия»(ТОВ «Логистик-Холод») не уплатили в государственный бюджет налоги в больших размерах, которые согласно требований действующего законодательства есть обязательными к оплате в бюджет, а поэтому в действиях ОСОБА_4 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК Украины.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что финансово –хозяйственная документация ООО «Логистик-Холод», которая имеет значение для раскрытия и дальнейшего расследования данного уголовного дела, а также является вещественным доказательством по данному уголовному делу может храниться по адресу АДРЕСА_2, по месту фактического проживания гр. ОСОБА_2.

Представитель прокуратуры поддерживает представление следователя в полном объеме.

Принимая во внимание, что имеющихся в деле материалов не достаточно для того, что полагать, что по месту жительства ОСОБА_2 могут находиться вещественные доказательства, а именно финансово-хозяйственная документация ООО «Логистик-Холод», имеющие значение для всестороннего, полного, объективного расследования настоящего дела., а именно руководствуясь ст. 177 УПК Украины, СУД,-

П О С Т А Н О В И Л :

Отказать в представлении следователя СО Хмельницкого ОМ Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 053201100049 по адресу АДРЕСА_1, по месту фактического проживания гр. ОСОБА_2.

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: