Постанова № 31287171, 04.12.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Малиновський районний суд м.Одеси

Справа № 1519/21047/2012

2009 р.

УКРАЇНА

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

ПОСТАНОВА

м. Одеса 15.11.2012 года

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В. розглянувши подання слідчого Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 щодо проведення виїмки в ТОВ «Скандинавія-Фіш»(код ЄДРПОУ 33693449) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Зрошувальна, д.5,

встановив:

В проваджені СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 053201100049 у відношенні директора ТОВ «Логістік-Холод»ОСОБА_3, за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 358 ч.1, 205 ч.1 КК України.

Згідно реєстраційних та статусних документів засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ ТВП «Скандинавія», а в подальшому перереєстрованого та перейменованого на ТОВ «Логістік-Холод»є ОСОБА_3, який під час опитування повідомив, що він на прохання невстановленої слідством особи, зареєстрував ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ «Логістік-Холод») за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, податкові декларації підприємства не заповнював та не підписував, печатку підприємства не отримував та грошовими коштами на рахунку підприємства не розпоряджався. Аналіз наявних в справі документів показав, що не здійснюючи реальну господарську діяльність, шляхом використання завідомо підроблених документів ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ Логістік-Холод) по безтоварних операціях, з метою приховання незаконної діяльності , пов язаної з ухиленням від сплати податків, безпідставно сформовано податковий кредит реально діючим суб єктам підприємницької діяльності.

Зібрані матеріали дають підстави вважати, що невстановлені особи за допомогою ТОВ «Скандинавія»(ТОВ «Логістік-Холод») не сплатили до державного бюджету податки в великих розмірах.

Також проведенням слідчих дій було встановлено, що ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ Логістік-Холод) співпрацювало з ТОВ «Скандинавія-Фіш», ТОВ «Магістраль Фулл»та ТОВ «Рибний Домік».

Вказані СГД в період з 01.01.2010 р. по теперішній час безпідставно формували значні суми податкового кредиту з ПДВ за рахунок безтоварних фінансово- господарських операцій з ТОВ«Логістік-Холод».

Суду не надані достатні достатні данні, щодо необхідності проведення виїмки в в ТОВ «Скандинавія-Фіш»(код ЄДРПОУ 33693449) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Зрошувальна, д.5 .

Керуючись ст. 178 КПК Україны, суд

ПОСТАНОВИв:

Відмовити в поданні щодо проведення виїмки в ТОВ «Скандинавія-Фіш»(код ЄДРПОУ 33693449) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Зрошувальна, д.5 ::

Оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Скандинавія-Фіш» (код ЄДРПОУ 33693449) з ТОВ «Логістік- Холод»( код ЕДРПОУ 33542324), а саме: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші.

1. Платіжні доручення щодо «Скандинавія-Фіш»товарів, робіт чи послуг на адресу ТОВ «Логістік-Холод».

2. Поштових листів, а також інформації з електронної скриньки ТОВ «Скандинавія-Фіш»(код ЄДРПОУ 33693449): листів, повідомлень, пропозицій та іншої кореспонденції з ТОВ «Логістік -Холод»( код ЕДРПОУ 33542324) (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи).

3.Звіту ТОВ «Скандинавія-фіш», щодо оприбутковування товарів, робіт та послуг поставлення на їх адресу «Логістік-Холод»та їх подальшого руху.

Постанова оскарженю не підлягає.

Судя: ОСОБА_4