Ухвала суду № 31267552, 10.04.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4288//13-к

провадження № 1-кс/201/905/2013

УХВАЛА

10 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1., погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000004 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Лібкнехта,11, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2008-2010р.р., діючи умисно, в порушення п.п.7.4.1, 7.4.5 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в бюджет в особливо великих розмірах, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 8462611 грн.

Також встановлено, що посадові особи ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), в грудні 2008р. уклали угоду з ТОВ «Рейнбоу лтд» (код ЄДРПОУ 33324626) на поставку дизельного пального, та на виконання умов зазначеної угоди перерахували на рахунок ТОВ «Рейнбоу лтд» (код ЄДРПОУ 33324626) передоплату у сумі 50775667,00 грн. і зазначена операція була відображена в декларації з ПДВ у складі податкового кредиту. В подальшому ТМЦ в адресу ПАТ «Дніпронафтопродукт» поставлено не було і 01.11.10р. зазначена угода була розірвана за згодою сторін.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «Рейнбоу лтд» ОСОБА_3, у період 2008-2011 р.р. також працював в ТОВ «Контроль-сервіс» (код ЄДРПОУ 33516912), за сумісництвом.

Зазначені обставини також підтверджуються наявними в справі первинними бухгалтерськими документами.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні табелів робочого часу, штатного розкладу, відомостей по нарахуванню заробітної платні та посадових інструкцій ОСОБА_3, які знаходяться в ТОВ «Контроль-сервіс» (код ЄДРПОУ 33516912) і можуть мати значення для встановлення об’єктивної істини по справі.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Контроль-сервіс» (код ЄДРПОУ 33516912).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000004, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1В, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Контроль-сервіс» (код ЄДРПОУ 33516912), що знаходяться у зазначеному підприємстві, а саме: табелів робочого часу, штатного розкладу підприємства, відомостей по нарахуванню заробітної платні та посадових інструкцій ОСОБА_3 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2011р.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000004.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков