Ухвала суду № 31240921, 17.05.2013, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/4592/13-ц

Провадження № 6/750/40/13

У Х В А Л А

17.05.2013 року м. Чернігів

Деснянський районний суд міста Чернігова у складі:

головуючого -судді Карапута Л.В.,

при секретарі - Руденок В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Ващенко Анатолія Володимировича про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа керівника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Злагода» ОСОБА_2,

в с т а н о в и в:

15.05.2013 року головний державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Ващенко Анатолій Володимирович звернувся до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа керівника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Злагода» ОСОБА_2 до виконання ним своїх зобов'язань за зведеним виконавчим провадженням № 29/4 (№ за ЄДРВП 30105658).

В обґрунтування подання зазначив, що боржник ухиляється від виконання зобов'язань за зведеним виконавчим провадженням № 29/4 (№ за ЄДРВП 30105658), сформованим 21.10.2011 року про стягнення заборгованості з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Злагода», до складу якого входять 34 виконавчі провадження на загальну суму 14429274 грн..

Сторони в судове засідання не викликались.

Згідно частини 2 статті 197 цього Кодексу подання розглянуто без застосування технічної фіксації.

Дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області перебуває зведене виконавче провадження № 29/4 (№ за ЄДРВП 30105658), сформоване 21.10.2011 року про стягнення заборгованості з Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Злагода», до складу якого входять 34 виконавчі провадження на загальну суму 14429274 грн., а саме: № за ЄДРВП 28367397 наказ № 11/150 від 09.08.2011, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення 5318964,91 грн., № за ЄДРВП 29713488 виконавчий лист № 2-317\11 від 23.08.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 203,94 грн., № за ЄДРВП 29713778 виконавчий лист № 2- 32141 від 18.08.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 611,9 грн., № за ЄДРВП 29713973 виконавчий лист № 2- 31941 від 06.10.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,25 грн., № за ЄДРВП 29714203 виконавчий лист № 2- 322X11 від 06.10.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,5 грн., № за ЄДРВП 29714386 виконавчий лист № 2- 32641 від 12.10.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 203,94 грн., № за ЄДРВП 29714923 виконавчий лист № 2- 313\11 від 06.10.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,25 грн., № за ЄДРВП 29851613 наказ № 19/141/4- 19/142/5 (9/171)- 8/136/24-8/45) від 20.10.2011 року, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення 2326555,54 грн., № за ЄДРВП 29852354 наказ № 19/141/4- 19/142/5 (9/171)- 8/136/24-8/45) від 20.10.2011 року, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення 118387,24 грн., № за ЄДРВП 29884703 виконавчий лист № 2-637/11 від 19.09.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 440,38 грн., № за ЄДРВП 29852354 виконавчий лист № 2-713/11 від 19.09.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 305,03 грн., № за ЄДРВП 30481408 виконавчий лист №2-315/11 від 07.02.2011 року, що видав Ічнянський районний суд про стягнення 188,99 грн., № за ЄДРВП30686604 виконавчий лист №2-1163/11 від 28.12.2011 року, що видав Ічнянський районний суд про стягнення 533,27 грн., № за ЄДРВП31333830 наказ № 5028/6/97/2011 року від 07.11.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 7224,72 грн., № за ЄДРВП 31334458 наказ № 5028/18/100/2011 року від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 227115,12 грн., № за ЄДРВП 31334797 наказ № 5028/18/101/2011 року від 22.11.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 6964,52 грн., № за ЄДРВП31794346 наказ № 2/54 від 14.10.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 5168616,29 грн., № за ЄДРВП 32594912 наказ № 5028/13/19/2012 від 17.04.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 502778,28 грн., № за ЄДРВП 32890948 виконавчий лист № 2-а/2570/1281/2012 від 28.04.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 53441,51 грн., № за ЄДРВП 32891779 виконавчий лист № 2-а/2570/1281/2012 від 28.04.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 4711,44 грн., № за ЄДРВП 33913115 виконавчий лист №2а/257/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 1138,51 грн., № за ЄДРВП 33913240 виконавчий лист № 2а/2570/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 618559,83 грн., № за ЄДРВП 33913339 виконавчий лист №2а/2570/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 15313,66 грн., № за ЄДРВП 33913501 виконавчий лист №2-315/11 від 30.05.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 120 грн., № за ЄДРВП 33913613 виконавчий лист № 2507/1184/2012 від 25.05.2012, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 214,6 грн., № за ЄДРВП 33913707 виконавчий лист № 2-315/11 від 30.05.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 51 грн., № за ЄДРВП 33913872 наказ № 5028/18/100/2011 року від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 2271,15 грн., № за ЄДРВП33914042 наказ № 5028/18/10/2011 від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 236 грн., № за ЄДРВП 33971301 виконавчий лист № 2/2507/341/2012 від 25.05.2012 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 258,6 грн., № за ЄДРВП 34324609 виконавчий лист № 2а/2507/2280/2012 від 07.08.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 163,13 грн., № за ЄДРВП 34324633 виконавчий № 2а/2570/2280/2012 від 07.08.2012, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 42590,18 грн., № за ЄДРВП 34324652 виконавчий лист № 2а/2570/2280/2012 від 12.09.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 4192,56 грн., № за ЄДРВП 34983634 постанова про стягнення виконавчого збору № ВП № 33659986 від 26.07.2012 року, що видав відділ державної виконавчої служби Ічнянського міськрайонного управління юстиції про стягнення 2920,8 грн., № за ЄДРВП 34983829 постанова про стягнення виконавчого збору № ВП № 32871391 від 29.05.2012 року, що видав відділ державної виконавчої служби Ічнянського міськрайонного управління юстиції про стягнення 2528,96 грн.

Рішення суду боржником не виконуються протягом років, деякі з них на протязі двох років.

Протягом виконання зведеного виконавчого було встановлено, що боржник ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього рішеннями суду, про що свідчить нижчевикладене.

Так згідно відповіді на запит з Прилуцької об'єднаної державної податкової інспекції, який надійшов до відділу примусового виконання рішень 26.11.2012 обсяг оподатковуваних операції СТОВ АПК «Злагода» згідно податкової звітності за 2011 рік склав 27 597 883,00грн., за 9 місяців 2012 року - 10 406 010грн.

Таким чином згідно наданої інформації Прилуцької ОДПІ СТОВ АПК «Злагода» проводяться операції, сума яких більш чим достатня для виконання всіх виконавчих документів, які входять до складу зведеного виконавчого провадження, однак кошти з невідомих причин не спрямовуються на виконання судових рішень та інших виконавчих документів.

Державним виконавцем була винесена постанова про арешт коштів боржника, що знаходяться на рахунках у банківських установах та виставлено платіжні вимоги з метою їх списання. Платіжними вимогами з рахунків боржника було списано 1716,06грн., чого явно було недостатньо для виконання судових рішень.

було встановлено, що СТОВ АПК «Злагода» відкрито нові рахунки, а саме: № 26006301066801 в АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, № 26009799989833 в ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838, № 26100000381663 та № 26000051401603, які відкриті в Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586 на які накладено арешт відповідною постановою, яка винесена 26.06.2012. Згідно повідомлення банків на одному з рахунків знаходилось 1176,13грн.(згідно відповіді ПАТ «Укрбудінвестбанк»), на інших рахунках кошти були відсутні, що вказує на умисне ухилення від виконання рішень судів та ігнорування заходів примусового виконання рішень, оскільки боржником відкриваються нові рахунки в банківських установах, через які проводяться фінансові операції, а кошти які проходять через відкриті рахунки боржника не спрямовуються на виконання судових рішень. Факт проходження коштів через нові рахунки до моменту накладення арешту підтверджується залишком коштів на рахунках, адже у випадку не проведення фінансових операцій через відкриті рахунки залишок коштів на них склав би 0,00грн. На даний час боржником відкрито черговий рахунок № 26000019409208 в АКБ «Індустралбанк»

Згідно відповіді ДПА в Чернігівській області від 30.12.2011 СТОВ АПК «Злагода» 22.11.2011 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" було відкрито рахунок № 26044010252908 (Українська гривня), МФО 300023 та інші рахунки (копія відповіді додається).

З метою накладення арешту на рахунок № 26044010252908 (Українська гривня), який відкритий в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 державним виконавцем 23.12.2011 була винесена постанова про арешт коштів, яка була направлена в ПАТ "УКРСОЦБАНК" для виконання (копія постанови про арешт коштів додається) та виставлена платіжна вимога з метою списання коштів з рахунку боржника.

17.01.2012 ПАТ "УКРСОЦБАНК" повернув вказану постанову про арешт коштів та платіжну вимогу без виконання в зв'язку з порушенням на їхню думку п. 2 ст. 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та зазначив, що окремий рахунок № 26044010252908 відкрито клієнтом банку виключно для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам. Страхові кошти, зараховані на цей рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

23.01.2012 року державним виконавцем повторно направлено ПАТ "УКРСОЦБАНК" постанову про арешт коштів на рахунок № 26044010252908 (Українська гривня), який відкритий в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 з попередженням про відповідальність в разі її неприйняття, однак відповідь банку була аналогічна попередній.

Однак в подальшому встановлено, що через рахунок № 26044010252908 (Українська гривня), який відкритий СТОВ АПК «Злагода» в ПАТ "УКРСОЦБАНК" проходили кошти, не тільки для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам, а й через вказаний рахунок посадові особи СТОВ АПК «Злагода» проводять розрахунки з іншими юридичними особами.

Зокрема, згідно заяви стягувача по виконавчому провадженню про накладення арешту від 23.02.2012 вих. № 16/1- 496, яка надійшла від Управління Державної служби охорони при УМВС України в Чернігівській області до якої також додавалась належним чином завірена виписка з рахунку Київської філії ПАТ Брокбізнесбанк з якої чітко видно, що Сільськогосподарське Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова компанія «Злагода» (с. Дорогинка, Ічнянський район, вул. Набережна, 4а, код СДРПОУ - 32121018) сплатило з рахунку № 26044010252908 (Українська гривня), який відкритий в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 Управлінню Державної служби охорони при УМВС України в Чернігівській області 14483,46грн. згідно договору № 110/985 від 20.07.2011, що підтверджує лише те, що посадові особи СТОВ АПК «Злагода» здають до банку платіжні доручення на перерахування коштів юридичним особам, із рахунку № 26044010252908 проводяться розрахунки боржником, а ПАТ "УКРСОЦБАНК" безпідставно відмовляє в прийняті постанови про арешт коштів боржника.

На даний час боржником відкрито черговий рахунок № 26000019409208 в АКБ «Індустраалбанк»

07.11.2012 боржнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення направлена вимога державного виконавця зобов'язального характеру з проханням в строк до 13.11.2012 повідомити про причини невиконання судових рішень, надати достовірні відомості про доходи та майно, завірену копію балансу з розшифровкою по видам майна, а також надати касову книгу для огляду, оскільки вона знаходиться під арештом. Вказана вимога згідно повідомлення про поштового відправлення отримана боржником 08.11.2012.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Однак боржником вказана вимога з невідомих причин виконана не була, а інформації, вказаній у вимозі державного виконавця не було надано, що підтверджує лише ігнорування СТОВ АПК «Злагода» заходів примусового виконання та безпідставного ухилення від виконання судових рішень.

Відповідно до ст. 11 п. 18 Закону України «Про виконавче провадження» у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець вправі звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням.

Згідно положень статті 377-1 ЦПК України питання про тимчасове обмеження боржника -фізичної особи або керівника -юридичної особи у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби.

Враховуючи вищевикладене і доведення факту ухилення боржника від виконання рішень судів, вказане подання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 208 - 210, 293, 377-1 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

подання Головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Ващенко Анатолія Володимировича задовольнити.

Обмежити керівника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова компанія «Злагода» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у праві виїзду за межі України без вилученням паспортного документа до виконання ним своїх зобов'язань за зведеним виконавчим провадженням № 29/4 (№ за ЄДРВП 30105658) до складу якого входять 34 виконавчі провадження на загальну суму 14429274 грн., а саме: № за ЄДРВП 28367397 наказ № 11/150 від 09.08.2011, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення 5318964,91 грн., № за ЄДРВП 29713488 виконавчий лист № 2- 317\11 від 23.08.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 203,94 грн., № за ЄДРВП 29713778 виконавчий лист № 2- 32141 від 18.08.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 611,9 грн., № за ЄДРВП 29713973 виконавчий лист № 2- 31941 від 06.10.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,25 грн., № за ЄДРВП 29714203 виконавчий лист № 2- 322X11 від 06.10.2011 року, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,5 грн., № за ЄДРВП 29714386 виконавчий лист № 2- 32641 від 12.10.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 203,94 грн., № за ЄДРВП 29714923 виконавчий лист № 2- 313\11 від 06.10.2011, що видав: Ічнянський районний суд про стягнення 489,25 грн., № за ЄДРВП 29851613 наказ № 19/141/4- 19/142/5 (9/171)- 8/136/24-8/45) від 20.10.2011 року, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення 2326555,54 грн., № за ЄДРВП 29852354 наказ № 19/141/4- 19/142/5 (9/171)- 8/136/24-8/45) від 20.10.2011, що видав: Господарський суд Чернігівської області про стягнення118387,24 грн., № за ЄДРВП 29884703 виконавчий лист № 2-637/11 від 19.09.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 440,38 грн., № за ЄДРВП 29852354 виконавчий лист № 2-713/11 від 19.09.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 305,03 грн., № за ЄДРВП 30481408 виконавчий лист №2-315/11 від 07.02.2011 року, що видав Ічнянський районний суд про стягнення 188,99 грн., № за ЄДРВП30686604 виконавчий лист №2-1163/11 від 28.12.2011 року, що видав Ічнянський районний суд про стягнення 533,27 грн., № за ЄДРВП31333830 наказ № 5028/6/97/2011 року від 07.11.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 7224,72 грн., № за ЄДРВП 31334458 наказ № 5028/18/100/2011 року від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 227115,12 грн., № за ЄДРВП 31334797 наказ № 5028/18/101/2011 року від 22.11.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 6964,52 грн., № за ЄДРВП31794346 наказ № 2/54 від 14.10.2011 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 5168616,29 грн., № за ЄДРВП 32594912 наказ № 5028/13/19/2012 від 17.04.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 502778,28 грн., № за ЄДРВП 32890948 виконавчий лист № 2-а/2570/1281/2012 від 28.04.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 53441,51 грн., № за ЄДРВП 32891779 виконавчий лист № 2-а/2570/1281/2012 від 28.04.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 4711,44 грн., № за ЄДРВП 33913115 виконавчий лист №2а/257/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 1138,51 грн., № за ЄДРВП 33913240 виконавчий лист № 2а/2570/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 618559,83 грн., № за ЄДРВП 33913339 виконавчий лист №2а/2570/3999/2011 від 27.03.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 15313,66 грн., № за ЄДРВП 33913501 виконавчий лист №2-315/11 від 30.05.2011 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 120 грн., № за ЄДРВП 33913613 виконавчий лист № 2507/1184/2012 від 25.05.2012, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 214,6 грн., № за ЄДРВП 33913707 виконавчий лист № 2-315/11 від 30.05.2011 року,що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 51 грн., № за ЄДРВП 33913872 наказ № 5028/18/100/2011 року від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 2271,15 грн., № за ЄДРВП33914042 наказ № 5028/18/10/2011 від 26.01.2012 року, що видав Господарський суд Чернігівської області про стягнення 236 грн., № за ЄДРВП 33971301 виконавчий лист № 2/2507/341/2012 від 25.05.2012 року, що видав Ічнянський районний суд Чернігівської області про стягнення 258,6 грн., № за ЄДРВП 34324609 виконавчий лист № 2а/2507/2280/2012 від 07.08.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 163,13 грн., № за ЄДРВП 34324633 виконавчий № 2а/2570/2280/2012 від 07.08.2012, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 42590,18 грн., № за ЄДРВП 34324652 виконавчий лист № 2а/2570/2280/2012 від 12.09.2012 року, що видав Чернігівський окружний адміністративний суд про стягнення 4192,56 грн., № за ЄДРВП 34983634 постанова про стягнення виконавчого збору № ВП № 33659986 від 26.07.2012 року, що видав відділ державної виконавчої служби Ічнянського міськрайонного управління юстиції про стягнення 2920,8 грн., № за ЄДРВП 34983829 постанова про стягнення виконавчого збору № ВП № 32871391 від 29.05.2012 року, що видав відділ державної виконавчої служби Ічнянського міськрайонного управління юстиції про стягнення 2528,96 грн.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області. Апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня її проголошення, в порядку встановленому статтею 294 ЦПК України.

Суддя: Л.В. Карапута