Вирок № 31201624, 15.05.2013, Богуславський районний суд Київської області

Справа № 358/66/13- к

Провадження № 1/358/11/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2013 року

Богуславський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді Тітова М.Б.,

при секретарях Зеленько О.Д., Давиденко М.В.,

з участю прокурорів Гринів О.В., Вишнівського І.А.,

підсудного ОСОБА_1,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Богуславі кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, пенсіонера, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше судимого 29.04.2010 року Миронівським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до штрафу у розмірі 2000 гривень,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, являючись директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс Лтд», що розташоване у м. Миронівка, Київської області, по вул. 40-річчя Перемоги, згідно рішення зборів засновників від 21.03.1995 року, будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до п. 6.2 Статуту товариства, зареєстрованого Миронівською РДА 21.03.1995 року, діючи від імені підприємства та маючи повну відповідальність за його діяльність, з липня 2008 року по 16 лютого 2011 року вчинив ряд злочинів, а саме: незаконно заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах; склав, підписав та видав завідомо-неправдиві офіційні документи, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки; вчинив фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації; підробив документ з метою його послідуючого використання та використав завідомо підроблений документ, за наступних обставин.

У 2008 році за кошти субвенції з державного бюджету, згідно «Порядку використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 395 від 09.04.08., на території Миронівського району передбачалося проведення робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка, та тепломережі котельні с. Росава Миронівського району.

Протягом липня - вересня 2008 року, комунальним підприємством теплових мереж «Миронівкатепломережа», власними силами та засобами було проведено роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка, які перебували на балансі КПТМ «Миронівкатепломережа», про що складено акт технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації без номеру та дати підписання, та тепломережі котельні с. Росава, Миронівського району, Київської області.

У той же час, за виконання вказаних ремонтних робіт комунальному підприємству теплових мереж «Миронівкатепломережа» бюджетні кошти перераховані не були.

В послідуючому, в середині жовтня 2008 року ОСОБА_1, являючись директором та засновником ТОВ «Теплосервіс Лтд», будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, що передбачено п. 6.2. статуту товариства, достовірно знаючи, що ТОВ «Теплосервіс Лтд» не виконувало жодних робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка, а також тепломережі котельні с. Росава Миронівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливим мотивом та з метою незаконного обернення чужого майна - бюджетних коштів у великих розмірах, на користь третьої особи - ТОВ «Теплосервіс ЛТД», в приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд», що розташоване за адресою м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги 43, склав завідомо неправдиві договір № 1 від 23 жовтня 2008 року укладений між Миронівською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс ЛТД» на капітальний ремонт тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка на загальну суму 103 417 гривень 20 копійок, та договір № 2 від 23 жовтня 2008 року на капітальний ремонт тепломережі котельні с. Росава Миронівського району на загальну суму 29599 гривень 60 копійок.

Після складання вказаних договорів, які є офіційними документами, оскільки вони складені за встановленою формою, посвідчують конкретні факти та події, що мають юридичне значення і містять всі необхідні реквізити, ОСОБА_1 підписав їх, скріпив печаткою ТОВ «Теплосервіс ЛТД» та в жовтні 2008 року подав їх до Миронівської районної державної адміністрації для підписання службовими особами Миронівської районної державної адміністрації, тобто використав завідомо-неправдиві документи.

Після підписання вказаних документів головою Миронівської районної державної адміністрації ОСОБА_3, ОСОБА_1, продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, в кінці жовтня 2008 року, в приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд» склав завідомо неправдиві документи про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та в с. Росава, а саме: акт приймання виконаних підрядних робіт, складений між Миронівською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс Лтд» по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка на загальну суму 103 417 гривень 20 копійок, без номеру та дати його підписання; довідку про вартість виконаних підрядних робіт, складену між Миронівською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс Лтд» по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка на загальну суму 103 417 гривень 20 копійок, без номеру та дати її підписання; рахунок - фактуру № 62 від 03.11.08. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка на суму 103 417 гривень 20 копійок; акт приймання виконаних підрядних робіт, складений між Миронівською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс ЛТД» по капітальному ремонту тепломереж котельні с. Росава Миронівського району на загальну суму 29599 гривень 60 копійок, без номеру та дати його підписання; довідку про вартість виконаних підрядних робіт, складену між Миронівською районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс Лтд» по капітальному ремонту тепломереж котельні с. Росава Миронівського району на суму 29599 гривень 60 копійок, без номеру та дати її підписання; рахунок - фактуру № 61 від 03.11.08. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по капітальному ремонту тепломереж котельні в с. Росава Миронівського району на суму 29599 гривень 60 копійок.

Після складання вказаних завідомо-неправдивих документів, ОСОБА_1 підписав їх, скріпив печаткою ТОВ «Теплосервіс ЛТД» та в кінці жовтня 2008 року, подав їх до Миронівської районної державної адміністрації для підписання службовими особами Миронівської районної державної адміністрації, тобто використав завідомо-неправдиві документи.

Після погодження вказаних документів першим заступником голови Миронівської районної державної адміністрації ОСОБА_4, вони були передані для підпису голові районної державної адміністрації ОСОБА_5, якому не було відомо, що роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава ТОВ «Теплосервіс Лтд» не виконувалися.

На підставі вказаних завідомо неправдивих документів, 07 листопада 2008 року Миронівською районною державною адміністрацією товариству з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс ЛТД», платіжними дорученнями № 372 та № 373 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 103 417 гривень 20 копійок за виконання робіт по капітальному ремонту котелень по вулиці Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка, які фактично виконувалися КПТМ «Миронівкатепломережа» та 29599 гривень 60 копійок за виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котельні в с. Росава Миронівського району, які фактично виконувалися КПТМ «Миронівкатепломережа».

В послідуючому продовжуючи свою злочину діяльність, спрямовану на протиправне привласнення бюджетних коштів, ОСОБА_1, діючи як директор ТОВ «Теплосервіс ЛТД», 12 листопада 2008 року, платіжним дорученням № 107 перерахував ТОВ «Лєкс Майстер» 93323 гривень 20 копійок за нібито виконані вказаним підприємством роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка.

Цього ж дня, 3510 гривень ним використано на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд», 41 гривню використано на сплату комунального податку.

Крім цього, 12700 гривень знято готівкою з банківського рахунку та використано директором ТОВ «Теплосервіс Лтд» ОСОБА_1 на оплату послуг фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 по ремонту автомобіля, 127 гривень використано на сплату послуг AT «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки.

Таким чином, внаслідок умисних, протиправних дій директора ТОВ «Теплосервіс ЛТД» ОСОБА_1, державним інтересам спричинено збитки в розмірі 109701 гривень 20 копійок, що більш як в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Після перерахування Миронівською районною державною адміністрацією ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошових коштів в розмірі 133 016 гривень 80 копійок, за нібито виконані роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та котельні с. Росава, ОСОБА_1, діючи умисно, з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, достовірно знаючи, що вказане товариство не виконувало жодних робіт по капітальному ремонту теплотрас котелень по вул. Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка, в листопаді 2008 року, підписав, складений невстановленими слідством службовими особами ТОВ «Лекс Майстер», завідомо-неправдивий акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, від 28.11.08., без номеру, на суму 93323 гривень 20 копійок про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка.

Вказаний документ є офіційним, оскільки складений за встановленою формою, підписаний службовими особами суб'єктів господарювання, посвідчує конкретні факти та події, що мають юридичне значення і містить всі необхідні реквізити.

На підставі вказаного завідомо-неправдивого документа, 12 листопада 2008 року ТОВ «Теплосервіс ЛТД» перерахувало ТОВ «Лєкс-майстер» грошові кошти в розмірі 93323 гривень 20 копійок за нібито виконані роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка.

Крім цього, після скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, директор ТОВ «Теплосервіс Лтд» ОСОБА_1 діючи умисно, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані ним внаслідок вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 12 листопада 2008 року вчинив фінансові операції з грошовими коштами в розмірі 109701 гривень 20 копійок, які використав для проведення розрахунків за виконані роботи, отримані товари та надані послуги, на сплату загальнообов'язкових платежів, тобто використав у господарській діяльності очолюваного ним підприємства.

Зокрема, 12 листопада 2008 року, платіжним дорученням № 107 93323 гривень 20 копійок було перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1 та Гагаріна, 2 в м. Миронівка.

Цього ж дня, 3510 гривень було використано на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд», 41 гривню було використано на сплату комунального податку.

Крім цього, 12700 гривень було знято готівкою з банківського рахунку та використано директором ТОВ «Теплосервіс Лтд» ОСОБА_1 на оплату послуг фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 по ремонту автомобіля, 127 гривень використано на сплату послуг AT «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки.

Також ОСОБА_1, будучи в ході розслідування даної кримінальної справи, постановою слідчого прокуратури Миронівського району ОСОБА_7 від 26.10.10. відстороненим від посади директора ТОВ «Теплосервіс Лтд», являючись засновником ТОВ «Теплосервіс Лтд», та не будучи службовою особою і не виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, в лютому 2011 року, точна дата слідством не встановлена, діючи умисно, достовірно знаючи, що в 2008 році між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» не укладався договір субпідряду на виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава, з метою подальшого використання підробленого документа шляхом подачі його до прокуратури Миронівського району для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, в невстановленому досудовим слідством місці підробив документ - договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» в особі директора ОСОБА_1 та КПТМ «Миронівкатепломережа» в особі директора ОСОБА_8 на виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава, який підписав та поставив на ньому печатку ТОВ «Теплосервіс Лтд». Після цього невстановленою слідством третьою особою було підписано вказаний документ від імені директора КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_8 та поставлено на ньому печатку КПТМ «Миронівкатепломережа».

Відповідно до висновку судово - почеркознавчої експертизи № 22 від 24.02.11. підпис у графі «Директор ОСОБА_1П.» у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08. укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава, виконаний ОСОБА_1

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи № 97 від 17.02.11., відтиск печатки в графі «Генпідрядник ТОВ «Теплосервіс Лтд» у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08. укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава проставлений печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд». Вказаний відтиск печатки у договорі проставлено після 22.01.09. з високою ступінню вірогідності в період близький до 16.02.11.

Продовжуючи свої протиправні дії, 16 лютого 2011 року ОСОБА_1, діючи умисно, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені ним злочини, використав завідомо підроблений ним документ - договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по капітальному ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка 1 та Гагаріна 2 в м. Миронівка та тепломереж котельні с. Росава, шляхом подання вказаного документа до прокуратури Миронівського району, який цього ж дня в приміщенні прокуратури району під час виїмки був у нього вилучений.

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 свою вину в предявленому йому обвинуваченні визнав частково і пояснив суду, що він з 1995 року працював директором ТОВ «Теплосервіс Лтд» та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, знаючи свої права та обовязки. Мав право підпису всіх необхідних для діяльності підприємства документів. Дане товариство в основному займалося будівництвом газопроводів, тепломереж, котелень, проектуванням цих робіт.

У липні 2008 року директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_8 повідомив йому, що на 2008 рік заплановано проведення ремонту теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, в м. Миронівка та теплотраси котельні у с. Росава Миронівського району, за бюджетні кошти, і фінансувати буде їх Миронівська РДА. КПТМ «Миронівкатепломережа» на той час не мало ліцензії на проведення ремонту такого виду, а тому була домовленість про те, що ці роботи будуть виконані КПТМ «Миронівкатепломережа», а в послідуючому документи на даний ремонт буде оформлено на ТОВ «Теплосервіс Лтд». Тобто була домовленість, що очолюване підсудним товариство по документах виконає вказані роботи, після чого між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА будуть укладені договори підряду на виконання цих робіт, в тому числі акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, і Миронівська РДА перерахує ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошові кошти за виконані ТОВ «Теплосервіс Лтд» роботи по ремонту теплотраси котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, у м. Миронівка та теплотраси котельні у с. Росава Миронівського району, а в подальшому ці кошти буде перераховано до КПТМ «Миронівкатепломережа», дана домовленість була в усній формі, будь яких документів не укладалось.

В послідуючому протягом липня-вересня 2008 року власними силами КПТМ «Миронівкатепломережа» було виконано всі роботи по ремонту вказаних теплотрас. Він особисто приїздив на місце виконання робіт та цікавився ходом ремонтних робіт, але його працівники участі в проведенні ремонтних робіт не виконували.

В жовтні 2008 року у приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд» по вул.40-річчя Перемоги,43 в м. Миронівка, він виготовив примірник договору № 1 від 24.10.08 року, між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА на виконання робіт з ремонту теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, в м. Миронівка, на загальну суму 103417 грн. 20 коп., та договір № 2 від 24.10.08р. між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА на виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району на загальну суму 29599 грн. 60 коп. Дані договори він підписав, скріпив печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд» та передав для підпису першому заступнику голови Миронівської РДА ОСОБА_4, які були підписані і повернуті йому через приймальну.

Після цього, наприкінці жовтня 2008 року в тому ж приміщенні, він виготовив акт приймання виконаних підрядних робіт між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна,2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417 грн. 20 коп., та тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району,на суму 29599 грн. 60 коп., а також довідку про вартість виконаних підрядних робіт на вказану суму, без номера та дати. Після підписання документів головою Миронівської РДА останньою товариству «Теплосервіс Лтд», по 2 платіжних дорученнях у листопаді 2008 року було перераховано бюджетні кошти в розмірі 103417,20 гривень та 29 599,60 гривень. Із отриманих коштів він відразу 18000 гривень перерахував КПТМ «Миронівкатепломережа» за використання екскаватора, 93323 гривень 20 коп. було перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» на погашення боргів, які накопичились в ТОВ «Теплосервіс Лтд», частину коштів було витрачено на поточні потреби ТОВ «Теплосервіс Лтд».

Також підсудний ОСОБА_1 зазначив, що у нього із директором КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_8 була усна домовленість про повернення всіх коштів очолюваному ним підприємству протягом нетривалого періоду часу в звязку із скрутним становищем ТОВ «Теплосервіс Лтд», що потім було зроблено і на даний час жодної заборгованості ТОВ «Теплосервіс Лтд» перед КПТМ «Миронівкатепломережа» не існує.

По закінченню судового слідства та в судових дебатах підсудний ОСОБА_1 щиро покаявся у вчинених злочинах та визнав свою вину.

Крім показань підсудного ОСОБА_1 його вина у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена дослідженими та перевіреними в судовому засіданні доказами.

По епізоду заволодіння чужим майном шляхом зловживання підсудним, як службовою особою, своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, та складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки :

-протоколом зборів засновників ТОВ «Теплосервіс Лтд» від 21.03.1995 року про призначення ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Теплосервіс Лтд», що свідчить про те, що підсудний був посадовою особою «Теплосервіс Лтд» (т. 2 а.с. 4);

-статутом ТОВ «Теплосервіс Лтд», зареєстрованим у Миронівській РДА 21.03.1995 року, з п. 6.2 якого вбачається, що підсудний є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме: діє від імені підприємства та несе повну відповідальність за його діяльність, в тому числі шляхом видачі наказів, приймання і звільнення працівників, представляє підприємство у відносинах з іншими юридичними особами, право підписання всіх документів, що стосується діяльності підприємства та його інтересів. (т. 2 а.с. 5-19);

-розпорядженням голови Миронівської РДА № 251 від 22.06.06 року про призначення ОСОБА_4 на посаду першого заступника голови Миронівської РДА, розподілом обовязків між головою, першим заступником та заступниками голови та керівником апарату Миронівської РДА, затверджених 14.10.08 року головою Миронівської РДА, згідно яких ОСОБА_4 був відповідальний за вирішення питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу на території Миронівського району, та за діяльність відділів містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Миронівської РДА, тобто це свідчить про те, що ОСОБА_4 мав право на підписання документів, які складалися підсудним (т. 3 а.с.4, 6-16);

-показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що на посаді директора КПТМ «Миронівкатепломережа» він працював з 2001 року по 2010 рік. У 2008 році виникла необхідність провести ремонт теплотрас котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка та теплотраси котельні у с. Росава Миронівського району. Вказані ремонтні роботи були виконані влітку 2008 року силами, засобами та коштами КПТМ «Миронівкатепломережа». По закінченню робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка спеціальною комісією було перевірено якість виконання робіт, про що складено відповідний акт, але оформити документи для оплати цих робіт Миронівською РДА не було можливості, так як у КПТМ «Миронівкатепломережа» не було ліцензії на право проведення таких робіт, а тому за погодженням із першим заступником голови РДА ОСОБА_4 було вирішено скласти документи про те, що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також тепломереж котельні у с. Росава виконувалися ТОВ «Теплосервіс Лтд».

Також свідок ОСОБА_8 підтвердив в судовому засіданні, що між ним та ОСОБА_1 була досягнута домовленість, що після отримання ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошових коштів від Миронівської РДА підсудний поверне їх до КПТМ «Миронівкатепломережа» через нетривалий проміжок часу, конкретно дати не обговорювались. Чи укладалися про це якісь документи він не памятає. Як в подальшому розвивалися події та які документи укладалися між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА він не знає. Після отримання ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошових коштів за нібито виконані роботи по ремонту тепломереж котелень, ТОВ «Теплосервіс Лтд» відразу перерахувало 18000 гривень за використання екскаватора. Щодо обставин укладення договору субпідряду між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» свідок пояснив, що такий договір укладався, але терміну його укладення він не памятає.;

-показаннями свідка ОСОБА_9 про те, що на посаді головного інженера КПТМ «Миронівкатепломережа» він працює з 1997 року. У 2008 році КПТМ «Миронівкатепломережа» здійснювався ремонт теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, у липні 2008 р.,та Пироженка,1, у серпні - вересні 2008 р., що в м. Миронівка, та теплотраси котельні в с. Росава у серпні-вересні 2008 року. Вказані роботи проводились КПТМ «Миронівкатепломережа». Жодних актів на виконання вказаних робіт, договорів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт не складалося і не підписувалося, оскільки вказані тепломережі знаходяться на обслуговуванні КПТМ «Миронівкатепломережа», і ремонт тепломереж є поточною роботою підприємства;

-свідки ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, про те, що вони є працівниками КПТМ «Миронівкатепломережа» досить тривалий час. За час роботи працівниками КПТМ «Миронівкатепломережа» проводилися ремонти тепломереж котелень на різних обєктах Миронівського району.

В 2008 році КПТМ «Миронівкатепломережа» здійснювався ремонт теплотраси котелень по вул. Гагаріна, 2, та Пироженка, 1, в м. Миронівка та теплотраси котельні в с. Росава. На вказаних обєктах працювали виключно працівники КПТМ «Миронівкатепломережа». Представників ТОВ «Теплосервіс Лтд» на місці виконання цих робіт не було. Під час проведення ремонту на місце виконання робіт періодично приїздив директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_8 та перший заступник голови Миронівської РДА ОСОБА_4

-актом, складеним технічною комісією у складі: голови технічної комісії ОСОБА_4, членів технічної комісії ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 від 2008 року (число місяць не зазначено), про готовність закінченого будівництвом обєкта до експлуатації, в якому зазначено що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава виконувалися КПТМ «Миронівкатепломережа» (т.1 а.с.230-231);

-актом ревізії фінансово-господарської діяльності КПТМ «Миронівкатепломережа»за період з 01.01.07 по 31.12.09 р.р., проведеної контрольно-ревізійним відділом в Миронівському районі, в якому відображено проведення КПТМ «Миронівкатепломережа» вказаних робіт по ремонту всіх 3-х котелень (т. 1 а.с.110-228);

-первинними бухгалтерськими документами КПТМ «Миронівкатепломережа» про виконання працівниками вказаного підприємства робіт по ремонту тепломереж по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава Миронівського району (т. 2 а.с.65-175);

-показаннями свідка ОСОБА_5 про те, що на посаді голови Миронівської РДА він працював з 25.06.2006 року по 19.04.2010 року. Здійснення контролю за будівництвом житлово-комунального господарством на території Миронівського району здійснював перший заступник голови адміністрації ОСОБА_4

На початку 2008 року при прийнятті бюджету на 2008 рік, до бюджету було внесено статті на проведення робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також тепломережі котельні у с. Росава. Директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_8 про необхідність проведення вказаних робіт доповідав йому та ОСОБА_4 Питання, про те, яка саме організація буде виконувати ці роботи, не обговорювалося. Йому не було відомо, що роботи по ремонту тепломереж вказаних 3-х котелень було виконано силами та засобами КПТМ «Миронівкатепломережа» влітку 2008 року. Акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт підписувалися ним після того, як їх було завізовано першим заступником голови РДА ОСОБА_4 та начальником відділу капітального будівництва ОСОБА_23 На підставі вказаних документів Миронівською РДА ТОВ «Теплосервіс Лтд» було перераховано бюджетні кошти.

Також свідок ОСОБА_5 пояснив суду, що йому нічого не було відомо про домовленість керівників КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» про те, що у звязку з відсутністю у КПТМ «Миронівкатепломережа» ліцензії на виконання будівельних робіт, документи про виконання ремонту котелень буде оформлено на ТОВ «Теплосервіс Лтд», у той час, як ці роботи буде виконано КПТМ «Миронівкатепломережа», а після отримання бюджетних коштів ТОВ «Теплосервіс Лтд» перерахує їх до КПТМ «Миронівкатепломережа»;

-показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що на посаді начальника відділу капітального будівництва він працював з 1988 року по 01.01.2010 року. В середині жовтня 2008 року до нього звернувся перший заступник голови РДА ОСОБА_4, який запропонував йому перевірити акти виконаних підрядних робіт по ремонту теплотрас котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та тепломереж котельні у с. Росава. При цьому ОСОБА_4 надав йому проекти двох актів виконаних підрядних робіт, складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд», про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту вказаних теплотрас. В процесі перевірки вказаних актів він спілкувався безпосередньо з підсудним. Йому особисто не було відомо про те, що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, та теплотраси котельні с. Росава було виконано силами та засобами КПТМ «Миронівкатепломережа» ще влітку 2008 року;

-копією ліцензії, виданої КПТМ «Миронівкатепломережа» серії АВ № 347880 від 21.08.2007 р. та додатку до неї, з якої вбачається,що КПТМ «Миронівкатепломережа» мала право проводити роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень (т. 3 а.с. 70-71);

-договором № 1 від 23.10.2008 р., укладеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417,20 грн. (т. 1 а.с. 103);

-договором № 2 від 23.10.2008 р., укладеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, на загальну суму 29599,60грн. (т. 1 а.с. 64);

-актом приймання виконаних підрядних робіт, складеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417,20 грн., без номера та дати підписання (т. 1 а.с. 106-109);

-довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка на загальну суму 103417,20 грн., без номера та дати її підписання (т. 1 а.с.105);

-рахунком-фактурою № 62 від 03.11.08 р. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка на суму 103417, 20 грн. (т. 1 а.с. 148);

-актом приймання виконаних підрядних робіт, складеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на загальну суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с.80);

-довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с. 66);

-рахунком-фактурою № 61 від 03.11.08 р. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломереж котельні в с. Росава, на суму 28599,60 грн. (т. 1 а.с. 100);

-дорученнями Миронівської РДА про перерахування грошових коштів ТОВ «Теплосервіс Лтд» за № 372 від 07.11.08 р. на суму 103417,20 грн. та № 373 на суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с. 99, 147);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 90 від 29.11.10 р., із якого видно, що підписи від імені підсудного у договорі №1 від 24.10.08 р., укладеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, та Гагаріна, 2,в м.Миронівка, акти приймання виконаних підрядних робіт, складеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, довідці про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка ймовірно виконані підсудним ОСОБА_1

Підписи під рукописним текстом «погоджую» в акті приймання виконаних підрядних робіт та довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1,та Гагаріна,2, в м. Миронівка на суму 103417,20 гривень виконані ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 47-54 );

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 92 від 01.12.10р., із якого видно, що підписи від імені підсудного ОСОБА_1 у договорі № 2 від 24.10.08 р., укладеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломережі котельні у с. Росава, акти приймання виконаних підрядних робіт, складеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава Миронівського району, довідці про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні с. Росава ймовірно виконані підсудним.

Підписи під рукописним текстом «погоджую» в акті приймання виконаних підрядних робіт, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на суму 29 599,60 гривень виконані ОСОБА_4

По епізоду складання підсудним, шляхом підписання, завідомонеправдивого офіційного документа про виконання ТОВ «Лєкс Майстер» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка:

-показаннями свідка ОСОБА_24 про те, що директором ТОВ «Лєкс Майстер» він працював з листопада 2008 року до літа 2009 року. У 2009 році він відчужив права на ТОВ «Лєкс Майстер». Основним видом діяльності ТОВ «Лєкс Майстер» було посередництво в торгівлі будівельними матеріалами, надання будівельних послуг. Коли він був директором підприємства, ТОВ «Лєкс Майстер» безпосередньо будівельні роботи не проводило, а було посередником між замовником та субпідрядником, виконуючи функцію генпідрядника. Роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, ТОВ «Лєкс Майстер» не виконувало. Йому також нічого невідомо про складання акту приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року по даних обєктах.;

-актом від 28.11.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, без номеру, на суму 93323,20 грн. про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, у м. Миронівка, складеним невстановленою досудовим слідством особою та підписаним підсудним (т. 3 а.с. 172-175);

-висновком судово - почеркознавчої експертизи № 91 від 02.12.10 р. про те, що підпис в графі «Прийняв замовник», у акті приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лєкс Майстер» про виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка ймовірно виконаний підсудним ОСОБА_1 (т. 3 а.с.214-219).

По епізоду вчинення підсудним фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації:

-висновком, зробленим інспектором відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Київській області, після проведеного фінансового розслідування фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Теплосервіс Лтд» з питання отримання та використання державних коштів, отриманих від Миронівської РДА, згідно з яким, фінансові операції із грошовими коштами в розмірі 133016,80 грн., які були отримані ТОВ «Теплосервіс Лтд» від Миронівської РДА відповідають критерію сумнівності регламентованому п. 3 наказу ДПА України № 233 від 21.05.03 «Положення про банк сумнівних фінансових операцій».

Грошові кошти в сумі 132016, 80 грн., отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння від Миронівської РДА на банківський рахунок ТОВ «Теплосервіс Лтд», легалізовані службовими особами ТОВ «Теплосервіс Лтд» в сумі 109701,20 грн., шляхом проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, та відрахування по обовязковим платежам.

Так в ході перевірки встановлено, що вказані кошти після переархування їх Миронівською РДА були використані на сплату податків та відсотків банку, у сумі 3678 грн.; конвертовано у готівку та використано на поточні господарські потреби 12700 грн.; перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка 93323, 20 грн. (т. 3 а.с. 254-261);

-інформацією про рух коштів на рахунках ТОВ «Теплосервіс Лтд», з якої вбачається, що 12.11.2008 р. ТОВ «Теплосервіс Лтд» перерахувало 93323,20 грн. товариству «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка (т. 3 а.с.150-155);

-актом від 28.11.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, без номеру, на суму 93323,20 грн. про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по ремонту тепломереж, підписаним підсудним (т. 3 а.с. 172-175);

-платіжним дорученням №107 від 12.11.08 р. про перерахування товариством «Теплосервіс Лтд» товариству «Лєкс Майстер» грошових коштів у розмірі 92333, 20 грн. (т. 3 а.с.158);

-видатковим касовим ордером ТОВ «Теплосервіс Лтд» № 38 від 12.11.08 р.про видачу грошових коштів підприємства, в розмірі 12700 грн. , підсудному під звіт (т. 3 а.с.265);

-авансовим звітом ТОВ «Теплосервіс Лтд» від 12.11.08 р. та квитанцією до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_6, з яких вбачається, що грошові кошти в розмірі 12700 грн. підсудним використані на ремонт автомобіля (т. 3 а.с. 266-267);

-випискою з банку за особовим рахунком ТОВ «Теплосервіс Лтд» № 26008675127590 за 12.11.08 р., з якої вбачається, що 3510 гривень було використано на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд», 41 гривень було використано на сплату комунального податку, 127 гривень використано на сплату послуг АТ «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки (т. 3 а.с. 268).

По епізоду підроблення підсудним документа з метою його послідуючого використання та використання завідомо підробленого документа:

-договором субпідряду від 01.08.08 р.,без номера, укладеним між ТОВ «ТеплосервісЛтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та тепломережі котельні в с. Росава Миронівського району (т. 4 а.с. 60-62);

-протоколом виїмки 16.02.2011 р. у підсудного договору субпідряду від 01.08.08р., укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на ремонт тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та тепломережі котельні в с. Росава Миронівського району, у прокуратурі иронівського району (т. 4 а.с.58);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 22 від 24.02.11р., з якого видно, що підпис у графі «Директор ОСОБА_1П.», у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08 р., укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні с. Росава, ймовірно виконаний ОСОБА_1 (т. 4 а.с.101-105);

-висновком криміналістичної експертизи №97 від 17.02.11р., згідно з яким відтиск печатки в графі «Генпідрядник ТОВ «Теплосервіс Лтд» у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08 р., укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава проставлений печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд». Вказаний відтиск печатки у договорі проставлено після 22.01.09 року з високою ступінню вірогідності в період близький до 16.02.11 року. Відтиск печатки КПТМ «Миронівкатепломережа»у вказаному договорі проставлений печаткою КПТМ «Миронівкатепломережа». Вказаний відтиск печатки у договорі проставлено після 28.01.09 року, з високою ступінню вірогідності в період близький до 16.02.11 р.(т. 4 а.с. 87-94);

-показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що з вересня 2010 року він не працює директором КПТМ «Миронівкатепломережа». З цього ж часу печатка КПТМ «Миронівкатепломережа» зберігається у головного бухгалтера підприємства. У нього вказана печатка ніколи не зберігалася. На всіх документах КПТМ «Миронівкатепломережа» печатку ставить головний бухгалтер підприємства, після того як вказаний документ підпише він. Щодо обставин складання договору субпідряду, укладеному 01.08.08 р. між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на виконання робіт по ремонту тепломереж, він не памятає обставин укладення цього договору;

-показаннями свідка ОСОБА_25 про те, що на посаді головного бухгалтера КПТМ «Миронівкатепломережа» вона працює з 2007 року. Печатка КПТМ «Миронівкатепломережа» постійно зберігається у неї в сейфі. Печатку на всі документи, які підписує керівник підприємства ставить вона. Протягом лютого 2011 року вона печатку підприємства стороннім особам не передавала. До неї ніхто не звертався з питанням поставити печатку КПТМ «Миронівкатепломережа» на договорі субпідряду, укладеному 01.08.08 р. між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на виконання робіт по ремонту тепломереж котельні по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава, Миронівського району.

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази, в їх сукупності на підставі повного, обєктивного, і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, розглянувши справу в межах зміненого прокурором обвинувачення, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_1 у інкримінованих йому злочинах повністю доведена.

На підставі досліджених доказів дії підсудного ОСОБА_1 суд кваліфікує:

-за ч.4 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання підсудним, який є службовою особою, своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, шляхом обернення бюджетних коштів на користь ТОВ «Тепосервіс Лтд», у сумі 109701,20 грн., що більше як в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на час вчинення злочину, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів про проведення ремонту тепломереж котелень по вул.Пироженка,1, Гагаріна,2, у м. Миронівка, та тепломережі у с. Росава Миронівського району;

-за ч. 2 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та їх видачу, а саме: 2 актів приймання виконаних підрядних робіт на загальну суму відповідно 103417,20 грн., без номера і дати підписання, та 29599,60 грн. без номера і дати підписання; 2 довідок про вартість виконаних підрядних робіт по всіх трьох обєктах, без номера і дати підписання; 2 рахунків-фактур про виконання підрядних робіт по ремонту вказаних у вироку трьох котелень, від за №№ 61 і 62 від 03.11.2008 р., що спричинило тяжкі наслідки;

-за ч.1 ст. 366 КК України, як складання підсудним, який є службовою особою, шляхом підписання, завідомо неправдивого документа - акта приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 р. без номера, від 28.11.2008 р., на суму 93323,20 грн. товариством з обмеженою відповідальністю « Лекс Майстер» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, та Гагаріна, 2, у м.Миронівка;

-за ч.1 ст.209 КК України, в редакції від 05.04.2001 року, що діяла на час вчинення злочину, як вчинення підсудним фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення ним суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

-за ч.1 ст. 358 КК України, як умисне підроблення підсудним документа, з метою його послідуючого використання, а саме: договору субпідряду від 01.08.2008 р., без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ « Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж;

-за ч. 3 ст. 358 КК України, в редакції від 05.04.2001 року, що діяла на час вчинення злочину, як використання особою завідомо підробленого документу, а саме: надання підсудним договору субпідряду від 01.08.2008 р.,без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж до прокуратури Миронівського району, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини;

Таким чином дії підсудного ОСОБА_1 в своїй сукупності кваліфікуються за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України в редакції від 05.04.2001 року, ч.1 ст.209 КК України в редакції від 05.04.2001 року.

При призначенні покарання підсудному суд враховує: дані про особу підсудного, характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, які класифікуються як: ч. 4 ст. 191 КК України тяжкий злочин; ч. 2 ст. 366 КК України злочин середньої тяжкості; ч. 1 ст. 366 КК України злочин невеликої тяжкості; ч. 1 ст. 209 КК України тяжкий злочин; ч. 1 ст. 358 КК України злочин невеликої тяжкості; ч. 3 ст. 358 КК України злочин невеликої тяжкості.

До обставин, які помякшують покарання підсудного ОСОБА_1, суд відносить його щире каяття та повне відшкодування завданих збитків, що він являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Обтяжуючих обставин судом не встановлено.

Згідно розяснень, даних у постанові Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судом кримінальних покарань» при вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд повинен враховувати крім даних про особу винного й обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків, вид сукупності (реальна чи ідеальна) тощо.

З урахуванням всіх зазначених обставин, суд вважає, що підсудному ОСОБА_1 необхідно призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та застосувати щодо нього ст. 75 КК України, звільнивши від відбування основного покарання з випробуванням, оскільки суд приходить до висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, враховуючи при цьому ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про його особу, а саме позитивну характеристику по місцю проживання, що він являється ліквідатором аварії на ЧАЕС, та обставини, що помякшують покарання.

Санкція статті 77 КК України зазначає, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Таким чином, додаткові покарання у виді конфіскації майна та коштів одержаних злочинним шляхом за санкцією ст. 209 ч. 1 КК України не можуть бути призначені.

Підстав для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання суд не вбачає.

Судові витрати у справі підлягають стягненню з підсудного, а саме: 2636,71 грн. вартість проведення судовопочеркознавчої експертизи (т. 3 а.с. 214); 1318,63 грн. - вартість проведення судовопочеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 101); 1641, 12 грн. вартість проведення криміналістичної експертизи (т. 4 а.с. 94); 2687, 42 грн. вартість проведення судовопочеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 46); 3194, 48 грн. вартість проведення судовопочеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 31).

Речові докази: договір № 1 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; рахунок фактура № 62 від 3.11.08.; платіжне доручення № 372 від 07.11.08. на суму 103417,2 грн.; договір № 2 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 61 від 03.11.08.; платіжне доручення № 373 від 07.11.08. на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 111002 від 10.11.08; акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лекс Майстер» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; податкова накладна № 111302 від 13.11.08; платіжне доручення № 107 від 12.11.08. на суму 92323,20 грн.; видатковий касовий ордер № 38 від 12.11.08. на суму 12 700 грн.; авансовий звіт від 12.11.08 на суму 12 700 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру на суму 12700 грн.; виписку банку за особовим рахунком 26008675127590 ТОВ «Теплосервіс Лтд» за 12.11.08.; договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та тепломережі котельні с. Росава, які приєднані до кримінальної справи необхідно залишити при справі.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України в редакції 1960 року, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів ,передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 , ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити покарання:

за ч. 4 ст. 191 КК України у виді пяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

за ч. 1 ст. 366 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки.

за ч. 1 ст. 209 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді трьох років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки, без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом та без конфіскації майна.

за ч. 1 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі.

за ч. 3 ст. 358 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді пяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного йому покарання, в основній його частині, з випробуванням, з іспитовим строком на три роки, який рахувати з часу проголошення вироку.

Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки виконувати реально.

На підставі п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1 такі обовязки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої системи у визначені цими органами дні.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити попередній: підписка про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. в ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, КОД ЗКПО 25574713, рахунок № 31250272210700, банк ГУ ДКУ в Київській області, МФО 821018, Іпн: 255747110361 за проведення експертиз 11478 (одинадцять тисяч чотириста сімдесят вісім) гривень 36 коп.

Речові докази: договір № 1 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул.. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; рахунок фактура № 62 від 3.11.08.; платіжне доручення № 372 від 07.11.08. на суму 103417,2 грн.; договір № 2 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 61 від 03.11.08.; платіжне доручення № 373 від 07.11.08. на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 111002 від 10.11.08; акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лекс Майстер» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; податкова накладна № 111302 від 13.11.08; платіжне доручення № 107 від 12.11.08. на суму 92323,20 грн.; видатковий касовий ордер № 38 від 12.11.08. на суму 12 700 грн.; авансовий звіт від 12.11.08 на суму 12 700 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру на суму 12700 грн.; виписку банку за особовим рахунком 26008675127590 ТОВ «Теплосервіс Лтд» за 12.11.08.; договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні с. Росава, які приєднані до кримінальної справи залишити при справі.

На вирок суду може бути подано апеляцію до апеляційного суду Київської області протягом 15 діб з моменту проголошення вироку, через Богуславський районний суд.

Головуючий суддя ОСОБА_26