Ухвала суду № 31158854, 15.05.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 14 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Нестерчук А.Ю., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013250010000103, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В різні періоди часу 2012 р. ПАТ «Банк «Таврика» уклав з фізичними особами договори банківського вкладу «Ощадний плюс» та «Дохідний рік» з видачею купонного ощадного (депозитного) сертифікату на пред’явника, під часу укладення яких працівники банку не попередили вкладників, що згідно Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не відшкодовуються кошти за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника. Після чого банк було ліквідовано та вклади останнім не були повернуті, в зв’язку з чим їм завдано матеріальних збитків.

За даним фактом 12 березня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що в зв»язку з відкликанням банківської ліцензії НБУ та визнання АТ «БАНК «ТАВРИКА» неплатоспроможним, документи Черкаської філії банку яка знаходилась в м. Черкаси, по вул. Хрещатик, 200, код 19454139, МФО 300788, були передані до ПАТ «БАНК «ТАВРИКА», який знаходиться за адресою: 01135 Україна, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94.

Для повного всебічного та об»єктивного розслідування необхідно дослідити інформацію яка міститься в журналах вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з лютого 2012 року по грудень 2012 року головного банку ПАТ «БАНКТ «ТАВРИКА»»; журналах реєстрації вхідної документації АТ «БАНК «ТАВРИКА» м. Черкаси за період часу з лютого 2012 року по грудень 2012 року; функціональних обов’язках працівників АТ «БАНК «ТАВРИКА», м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200: начальника відділення №26 в м. Черкаси (ОСОБА_3В.), провідного спеціаліста ОСОБА_4, працівників юридичного відділу ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» м. Київ, голови правління та членів правління; списки осіб, які на момент ліквідації банку були вкладниками ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» в м. Черкаси та уклали депозитні договори з видачею ощадного(депозитного) сертифікату на пред»явника «Дохідний рік» та «Ощадний плюс»; рух коштів по вказаним вкладам; листування ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» з НБУ та ФГВФО з приводу внесення змін з прийняття ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від. 22.09.2012, і ці документи містять інформацію яка є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для прийняття подальшого рішення.

Керуючись ст. ст. 160– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1 розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» ( МФО 300788), який розташований за адресою: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, та містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- журналах вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з лютого 2012 року по грудень 2012 року головного банку АТ «БАНКТ «ТАВРИКА»»;

- журналах реєстрації вхідної документації АТ «БАНК «ТАВРИКА» м. Черкаси за період часу з лютого 2012 року по грудень 2012 року,

- функціональних обов’язках працівників АТ «БАНК «ТАВРИКА», м. Черкаси, вул. Хрещатик, 200, начальника відділення №26 в м. Черкаси (ОСОБА_3В.), провідного спеціаліста ОСОБА_4

- функціональні обов’язки працівників юридичного відділу ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» м. Київ;

- функціональні обов’язки голови правління та членів правління ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» м. Київ;

- списки осіб, які на момент ліквідації банку були вкладниками ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» в м. Черкаси та уклали депозитні договори з видачею ощадного(депозитного) сертифікату на пред’явника «Дохідний рік» та «Ощадний плюс»; рух коштів по вказаним вкладам;

- листування ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» з НБУ та ФГВФО з приводу внесення змін з прийняття ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від. 22.09.2012.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_5

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.