Постанова № 31143642, 24.04.2013, Київський районний суд м. Донецька

Справа № 3/257/820/13

П О С Т А Н О В А №257/3526/13-п

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2013 р. Київський районний суд м. Донецька у складі:

головуючого судді Гурідової Н.М.,

при секретарі Вільчинському Е.В., Гуляєвій О.О.,

за участю прокурора Комарової Л.Ю.,

за участю захисника ОСОБА_1,

представника митниці Іщенко О.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду справу відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ст. Петровська, Славянського району Краснодарського краю, громадянина РФ, працюючого ІП «ОСОБА_3», який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

про порушення митних правил, передбачене ст. 472 МК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2013 року о 06 годині 10 хвилин у зоні митного контролю митного поста «Іловайськ» Східної митниці, при проведенні митного контролю, громадянин РФ ОСОБА_3, що прямував на пасажирському потязі № 390, вагон № 9, місце № 13, сполученням «Анапа - Мінськ» із Росії до Білорусії транзитом через територію Україну, заявив усно та вказав письмово у митній декларації, що переміщує при собі 20 000,00 руб. РФ. При проведенні митного контролю було встановлено, що зазначений громадянин окрім зазначених в митній декларації 20 000,00 руб. РФ додатково переміщує при собі 17 000 (сімнадцять тисяч ) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України на 12.02.2013 року складає 135 881,00 грн., що перевищує еквівалент 10 000,00 євро. Таким чином громадянин ОСОБА_3 не заявив усно та не вказав письмово в митній декларації, за встановленою формою, точні та достовірні відомості про наявність валютних цінностей у кількості 17 000,00 (сімнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України на 12.02.2013 року складає 135 881,00 грн., які знаходилися у дорожній сумці громадянина ОСОБА_3 серед особистих речей без ознак приховування від митного контролю та були ним пред'явлені до митного контролю власноручно, чим скоїв правопорушення передбачене ст. 472 МК України.

ОСОБА_3 в судовому засіданні винним себе не визнав та пояснив, що дійсно 12.02.2013г. він слідував з Росії в Білорусь в поїзді сполученням "Анапа-Мінськ". Приблизно о 6 годині ранку до них у вагон зайшов інспектор митниці і йому було запропоновано заповнити митну декларацію. Декларацію він заповнював російською мовою, при цьому він в декларації, вказав, що переміщує з собою 20 000 руб. РФ. Після чого, інспектор його опитав і попросив надати до огляду його особисті речі і задекларовані кошти. Він добровільно пред'явив інспектору митниці всю готівку, яку перевозив із собою, а саме: 20000 рублів РФ і не занесені їм у декларацію грошові кошти в розмірі 17000 доларів США. Наполягав на тому, що інспектором митниці йому не було роз'яснено порядок заповнення декларації. Після його затримання, пояснення він не надавав, інспектор їх склав самостійно, підписав він їх власноруч, тому що він погано себе почував. Протокол був складений українською мовою, суть якого він не зрозумів, перекладач йому не надавався. Уточнив, що грошові кошти у розмірі 17000 доларів США не вніс до декларації, оскільки злякався афішувати, що переміщує таку кількість валюти.

Представник правопорушника ОСОБА_1 в судовому засіданні пояснила, що в діях правопорушника відсутній склад правопорушення, просила справу закрити. Стверджувала, що протокол та пояснення ОСОБА_3 складені с порушенням норм МК України.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що він працює на посаді головного інспектора м\п «Іловайськ» Східної митниці. В лютому 2013 році, точної дати він не пам'ятає, він був запрошений інспектором Коваленко до вагону в якому слідував правопорушник. Йому повідомили, що при митному огляді багажу ОСОБА_3, правопорушник переміщував при собі 20000 рублів РФ та 17000 доларів США, в той час як в декларації він вказав 20000 рублів РФ. При його опитуванні ОСОБА_3 заявив, що ці гроші належать особисто йому та не повідомив про них, т.я. злякався афішувати, що переміщує таку кількість валюти, тому вказав в декларації тільки 20000 рублів РФ. Даний громадянин був адміністративно затриманий, опитаний та відносно нього був складений протокол за ст. 472 МК України. При опитуванні та складанні протоколу ОСОБА_3 був наданий перекладач.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснив, що він працює на посаді ст. інспектора м\п «Іловайск» Східної митниці. 12.02.2013р. в зону митного поста прибув пасажирський поїзд сполученням «Анапа-Мінск». Приступивши до митного контролю та після проходження паспортного контролю, ОСОБА_3 було запропоновано заповнити митну декларацію, при цьому ним особисто йому було роз'яснено правила та порядок заповнення митної декларації. Митна декларація була на російській мові та заповнена ОСОБА_3 власноруч. В декларації правопорушник вказав одне місце багажу, 20000 рублів РФ та відсутність предметів, які підлягають обов'язковому декларуванню. Після заповнення декларації, в присутності провідника вагону, було перевірено правильність заповнення декларації, а також ОСОБА_3 був попереджений про відповідальність за внесення в декларацію недостовірних відомостей та опитано його по кожному пункту декларації. Після декларація була завірена штампом Східної митниці та ОСОБА_3 було запропоновано пред'явити до митного огляду особисті речі та задекларовану валюту. При проведені митного контролю ОСОБА_3 власноруч дістав з дорожньої сумки рублі РФ, які він вніс в декларацію та 17000 доларів США, яки він не вказав письмово у митній декларації. Після затримання ОСОБА_3, він особисто його опитав та склав протокол про порушення митних правил за ст. 472 МК України в присутності перекладача. Під час затримання, опитування та складання протоколу, ОСОБА_3 пояснював, що доларі США належать йому та він побоявся афішувати, що переміщує з собою таку кількість валюти. В його присутності ОСОБА_3 не скаржився на свій стан здоров'я.

Суд, заслухавши пояснення правопорушника, думку захисника, висновок прокурора, представника митниці, дослідивши письмові докази, що є в матеріалах даної справи, вважає доказаною вину ОСОБА_3 у недекларуванні митним органам України валютних цінностей доларів США, тобто у незаявлені за встановленою формою точних відомостей про товари, які підлягали обов'язковому декларуванні.

Суд встановив, що вина ОСОБА_3 у вчинені зазначеного правопорушення митних правил є доказаною та підтверджується матеріалами адміністративної справи, а саме:

- протоколом про порушення ОСОБА_3 митних правил, передбачене ст.472 МК України, в якому маються власноручні пояснення ОСОБА_3, про те, що він визнає факт порушення митних правил, також мається відмітка та підпис перекладача про те, що протокол було перекладено на російську мову, зауважень правопорушника з приводу складання протоколу немає (а.с. 9-2), що спростовує доводи в судовому засіданні правопорушника в тієї частині, що протокол він підписав не знаючи суті протоколу, оскільки перекладач йому не надавався;

- митною декларацією, бланк якої складений на російській мові (а.с.10), яка заповнена власноруч ОСОБА_3, про що він не заперечував у судовому засіданні, яка підтверджує, що правопорушник розумів факт необхідності декларування валютних цінностей, вніс в пункт 3.1 митної декларації відомості про наявність у нього цінностей в сумі 20 000 рублів РФ, в той час як він був попереджений про відповідальність за внесення в декларацію недостовірних відомостей до декларації, свідомо не вказав відомості про наявність в нього валютних цінностей у сумі 17000 доларів США, які зберігалися в його дорожній сумці та які він власноручно дістав;

- протоколом опитування ОСОБА_3 (а.с.13-15), складеним за участю перекладача, що підтверджується наявним в протоколі підписом, в якому ОСОБА_3, даючи пояснення російською мовою, підтверджує, що митна декларація їм була заповнена власноручно, перед заповненням декларації інспектором митниці було роз'яснено йому правило та порядок заповнення. Незважаючи на роз'яснення, він вказав у декларації, що має при собі лише 20000 рублів РФ, що підтверджує факт, що його було повідомлено про відповідальність за внесення недостовірних відомостей. Під час опитування, ОСОБА_3 також пояснював, що вилучені в нього 17000 доларів США належать йому особисто та він не вніс їх в декларацію, оскільки побоявся афішувати таку наявність в нього валютних цінностей.

Власноручна відмітка ОСОБА_3, наявна в протоколі опитування про те, що він визнає факт порушення митних правил та не має заперечень та доповнень до протоколу опитування, спростовує доводи ОСОБА_3 наведені ним в судовому засіданні.

- письмовими поясненнями свідків провідника потягу ОСОБА_8 (а.с.16-17), свідка ОСОБА_9 (а.с.18-19) - який слідував в одному купе з ОСОБА_3, а також перекладача ОСОБА_5 (а.с.36-38), які підтвердили факт та обставини вчинення ОСОБА_3 зазначеного правопорушення, а також обставини складання відносно нього протоколу про порушення митних правил. Згідно наявних в матеріалах справи письмових пояснень перекладача ОСОБА_5, під час складання протоколу про порушення митних правил він здійснював переклад правопорушнику ОСОБА_3 з української на російську мову, де ОСОБА_3 повністю визнавав факт порушення митних правил.

Таким чином доводи наведені ОСОБА_3 в судовому засіданні є вочевидь надуманими, оскільки вони спростовуються всіма матеріалами справи, дослідженими судом, поясненнями в судовому засіданні свідків, а також поясненнями самого ОСОБА_3 від 12 лютого 2013р. (а.с.13-15), у зв'язку з чим суд дані доводи розцінює як намагання уникнути відповідальності за порушення митних правил.

Приймаючи до уваги обставини справи: наявність у ОСОБА_3 валютних цінностей у кількості 17 000,00 (сімнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України на 12.02.2013 року складає 135 881,00 грн., а саме банкноти номіналом 100 доларів США :

CB00087392F1799,30DB88449384A1799,30KF99078020A1799,30HB41969048M1799,30KB41552748I1799,30KL02143500B1799,30KB91851223G1799,30HF77627510C1799,30KH28327502A1799,30KB77876821H1799,30HB02458386G1799,30HF77627512C1799,30KL94990598A1799,30KL02143191B1799,30KE29354572B1799,30HB80631112H1799,30KB19695090L1799,30KB19695089L1799,30FK09691966B1799,30HK45949917C1799,30HJ87359684A1799,30DL03631123A1799,30HB71867104F1799,30KB33424420I1799,30KB33424421I1799,30HE23263153D1799,30HC57612679A1799,30KB14067119E1799,30KB14067118E1799,30KB83722787F1799,30HB55594620F1799,30KH63584076A1799,30DG68180737A1799,30DG68180738A1799,30DG68180739A1799,30DG68180741A1799,30DG68180742A1799,30DG68180743A1799,30CB00087311F1799,30CB00087319F1799,30CB00087321F1799,30CB00087341F1799,30CB00087357F1799,30CB00087363F1799,30CB00087364F1799,30CB00087371F1799,30CB00087373F1799,30CB00087375F1799,30CB00087377F1799,30CB00087379F1799,30CB00087386F1799,30CB00087387F1799,30DG68180748A1799,30CB00087390F1799,30DG68180747A1799,30DG68180749A1799,30DG68180750A1799,30DG68180745A1799,30DG68180744A1799,30DG68180736A1799,30DB59822062D1799,30DI11574871A1799,30DG49849174A1799,30DG49841870A1799,30DG49841869A1799,30DG49841867A1799,30DB88449360A1799,30DB88449359A1799,30DB88449390A1799,30DB59822067D1799,30KL96656721A1799,30KL96656724A1799,30KL96656725A1799,30KL96656726A1799,30KL96656727A1799,30KL96656728A1799,30KL96656729A1799,30KL96656732A1799,30KL96656733A1799,30KL96656734A1799,30KL96656735A1799,30KL96656736A1799,30KL96656737A1799,30KL96656738A1799,30KL96656739A1799,30KL96656740A1799,30KL96656741A1799,30KL96656742A1799,30KL96656743A1799,30KL96656901A1799,30KL96656902A1799,30KL96656903A1799,30KL96656904A1799,30KL96656905A1799,30KL96656906A1799,30KL96656907A1799,30KL96656908A1799,30KL96656911A1799,30KL96656913A1799,30KL96656914A1799,30KL96656764A1799,30KB78298320K1799,30KB78298321K1799,30KB78298322K1799,30KB78298323K1799,30KL96656754A1799,30KL96656755A1799,30KL96656756A1799,30KL96656757A1799,30KL96656761A1799,30KL96656762A1799,30KL96656765A1799,30KL96656769A1799,30KL96656768A1799,30KL96656767A1799,30KL96656780A1799,30KL96656786A1799,30KL96656785A1799,30KL96656796A1799,30KL96656716A1799,30KL96656715A1799,30KL96656794A1799,30KL96656760A1799,30KL96656758A1799,30KL96656759A1799,30KL96656714A1799,30KL96656795A1799,30KL96656779A1799,30KL96656766A1799,30KL96656763A1799,30KL96656772A1799,30KL96656717A1799,30KL96656712A1799,30KL96656713A1799,30KL96656782A1799,30KL96656783A1799,30KL96656784A1799,30KL96656777A1799,30KL96656778A1799,30KL96656776A1799,30KL96656770A1799,30KL96656771A1799,30KB78298319K1799,30KL96656773A1799,30KL96656774A1799,30KL96656775A1799,30KL96656781A1799,30KL96656787A1799,30KL96656788A1799,30KL96656789A1799,30KL96656790A1799,30KL96656791A1799,30KL96656792A1799,30KL96656793A1799,30KL96656797A1799,30KL96656798A1799,30KL96656799A1799,30KL96656800A1799,30KL96656730A1799,30KL96656702A1799,30KL96656703A1799,30KL96656704A1799,30KL96656705A1799,30KL96656708A1799,30KL96656709A1799,30KL96656710A1799,30KL96656711A1799,30KL96656718A1799,30KL96656719A1799,30KL96656720A1799,30відомості про які він не вніс до заповненої ним письмової декларації, у суду не залишається сумніві про наявність в його діях, складу правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України.

З врахуванням усіх обставин справи, даних про особу ОСОБА_3, які виходячи з його віку, суспільного стану, роду занять та освіти безумовно дозволяли йому ознайомитися з правилами переміщення товарів через митний кордон України, суд вважає доказаною його вину в даному правопорушенні.

Враховуючи обставини справи, дані про особу правопорушника, суд вважає необхідним застосувати до нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією зазначених товарів на користь держави.

Відповідно до ст. 519, ч.1 ст.520 МК України витрати у справі про порушення митних правил відшкодовуються особою, щодо якої винесено постанову про накладення стягнення, тому суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_3 витрати на зберігання вилученого товару згідно із наданим Східною митницею розрахунком в сумі 815 гривень 00 коп.

На підставі викладеного, керуючись ст. 472 МК України,

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 визнати винним у порушенні митних правил, передбаченому ст.472 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару, а саме штрафу у сумі 135881 (сто тридцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна) гривень 00 коп. на користь держави на розрахунковий рахунок № 31118106700006 в ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО 834016, ОКПО 34687001, код платежу 21081100, код надходжень бюджету 095 отримувач ГУДКСУ у Донецькій області з конфіскацією зазначених товарів на користь держави.

Конфіскувати на користь держави товари - валютні цінності, а саме банкноти номіналом 100 доларів США :

CB00087392F1799,30DB88449384A1799,30KF99078020A1799,30HB41969048M1799,30KB41552748I1799,30KL02143500B1799,30KB91851223G1799,30HF77627510C1799,30KH28327502A1799,30KB77876821H1799,30HB02458386G1799,30HF77627512C1799,30KL94990598A1799,30KL02143191B1799,30KE29354572B1799,30HB80631112H1799,30KB19695090L1799,30KB19695089L1799,30FK09691966B1799,30HK45949917C1799,30HJ87359684A1799,30DL03631123A1799,30HB71867104F1799,30KB33424420I1799,30KB33424421I1799,30HE23263153D1799,30HC57612679A1799,30KB14067119E1799,30KB14067118E1799,30KB83722787F1799,30HB55594620F1799,30KH63584076A1799,30DG68180737A1799,30DG68180738A1799,30DG68180739A1799,30DG68180741A1799,30DG68180742A1799,30DG68180743A1799,30CB00087311F1799,30CB00087319F1799,30CB00087321F1799,30CB00087341F1799,30CB00087357F1799,30CB00087363F1799,30CB00087364F1799,30CB00087371F1799,30CB00087373F1799,30CB00087375F1799,30CB00087377F1799,30CB00087379F1799,30CB00087386F1799,30CB00087387F1799,30DG68180748A1799,30CB00087390F1799,30DG68180747A1799,30DG68180749A1799,30DG68180750A1799,30DG68180745A1799,30DG68180744A1799,30DG68180736A1799,30DB59822062D1799,30DI11574871A1799,30DG49849174A1799,30DG49841870A1799,30DG49841869A1799,30DG49841867A1799,30DB88449360A1799,30DB88449359A1799,30DB88449390A1799,30DB59822067D1799,30KL96656721A1799,30KL96656724A1799,30KL96656725A1799,30KL96656726A1799,30KL96656727A1799,30KL96656728A1799,30KL96656729A1799,30KL96656732A1799,30KL96656733A1799,30KL96656734A1799,30KL96656735A1799,30KL96656736A1799,30KL96656737A1799,30KL96656738A1799,30KL96656739A1799,30KL96656740A1799,30KL96656741A1799,30KL96656742A1799,30KL96656743A1799,30KL96656901A1799,30KL96656902A1799,30KL96656903A1799,30KL96656904A1799,30KL96656905A1799,30KL96656906A1799,30KL96656907A1799,30KL96656908A1799,30KL96656911A1799,30KL96656913A1799,30KL96656914A1799,30KL96656764A1799,30KB78298320K1799,30KB78298321K1799,30KB78298322K1799,30KB78298323K1799,30KL96656754A1799,30KL96656755A1799,30KL96656756A1799,30KL96656757A1799,30KL96656761A1799,30KL96656762A1799,30KL96656765A1799,30KL96656769A1799,30KL96656768A1799,30KL96656767A1799,30KL96656780A1799,30KL96656786A1799,30KL96656785A1799,30KL96656796A1799,30KL96656716A1799,30KL96656715A1799,30KL96656794A1799,30KL96656760A1799,30KL96656758A1799,30KL96656759A1799,30KL96656714A1799,30KL96656795A1799,30KL96656779A1799,30KL96656766A1799,30KL96656763A1799,30KL96656772A1799,30KL96656717A1799,30KL96656712A1799,30KL96656713A1799,30KL96656782A1799,30KL96656783A1799,30KL96656784A1799,30KL96656777A1799,30KL96656778A1799,30KL96656776A1799,30KL96656770A1799,30KL96656771A1799,30KB78298319K1799,30KL96656773A1799,30KL96656774A1799,30KL96656775A1799,30KL96656781A1799,30KL96656787A1799,30KL96656788A1799,30KL96656789A1799,30KL96656790A1799,30KL96656791A1799,30KL96656792A1799,30KL96656793A1799,30KL96656797A1799,30KL96656798A1799,30KL96656799A1799,30KL96656800A1799,30KL96656730A1799,30KL96656702A1799,30KL96656703A1799,30KL96656704A1799,30KL96656705A1799,30KL96656708A1799,30KL96656709A1799,30KL96656710A1799,30KL96656711A1799,30KL96656718A1799,30KL96656719A1799,30KL96656720A1799,30у кількості 17 000,00 (сімнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України на 12.02.2013 року складає 135881 (сто тридцять п'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна) гривень 00 коп. , що зберігаються у Східній митниці.

В разі неможливості конфіскації в порядку виконання постанови стягується вартість зазначених товарів відповідно до ст.541 МК України на розрахунковий рахунок № 31118106700006 в ГУ ДКУ в Донецькій області, МФО 834016, ОКПО 34687001, код платежу 21081100, отримувач УДК в Київському районі м. Донецька.

Стягнути з ОСОБА_3 на рахунок Східної митниці витрати на зберігання вилучених товарів в сумі 815 (вісімсот п'ятнадцять) гривень 00 коп.

Постанову може бути пред'явлено до примусового виконання протягом трьох місяців з дня винесення, а в разі оскарження - протягом трьох місяців з дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до Апеляційного суду Донецької області через Київський районний суд м. Донецька протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: Гурідова Н.М.