Ухвала суду № 31137318, 07.05.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9515/13-к

1-кс/760/1692/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. С. А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРОВС СУ ОДПС - ЦООВПП ДПС Проценко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32012110110000009 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи ТОВ „Кернел-Трейд" в 2012 р. збільшили дозволений податковий кредит з ПДВ на суму 10 992 000 грн. на підставі первинних документів про придбання товарів у ТОВ „Ферко" (ЄДРПОУ 31681342).

ТОВ „Ферко" сформувало податковий кредит на підставі первинних документів ТОВ „Верон Шипінг", ТОВ „Неогоциант Агро" та ТОВ „К-В-С", що пов'язані спільним контролем з ТОВ „Ферко" та ТОВ „Вторметекспорт". В свою чергу ТОВ „Верон Шипінг", ТОВ „Неогоциант Агро" та ТОВ „К-В-С" сформували податковий кредит на підставі первинних документів підприємств з ознаками фіктивності: ПП „Робота Плюс", ТОВ „ТОВ „Фокус Зона", ТОВ „А Вента", ТОВ „ТД Кедр", ТОВ „Медіа Тетяна" та ТОВ „К-Реал".

Так, відповідно до висновків актів перевірок ТОВ „Неогоциант Агро" за січень-квітень 2012 р., травень 2012 р., вересень 2012 р., червень 2012 р. встановлено неможливість фактичного здійснення ТОВ „Неогоциант Агро" господарських операцій спрямованих на реальне настання правових наслідків.

Як зазначає слідчий, є необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій - ПрАТ „МТС Україна", що містять інформацію про прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, ІМЕІ, тривалість отриманих послуг, зміст, маршрути передавання, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень абонента 050-336-49-89 що, згідно даних УПМ ОДПС - ЦО з ОВПП ДПС, належить директору ТОВ „Ферко" ОСОБА_4 та абонента 050-395-30-33 що, згідно даних УПМ ОДПС - ЦО з ОВПП ДПС, належить головному бухгалтеру ТОВ „Ферко" ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 р. по 29.04.2013 р..

На думку слідчого, вказані документи дозволять встановити належність службовим особам ТОВ „Ферко" вказаних телефонних номерів, отримати інформацію про номери телефонів осіб, з якими останні контактували, в тому числі осіб, які приймали участь в створенні та використанні ТОВ „Іерон Шипінг", ТОВ „Неогоциант Агро" та ТОВ „К-В-С", ПП „Робота Плюс", ТОВ „ТОВ „Фокус Зона", ТОВ „А Вента", ТОВ „ТД Кедр", ТОВ „Медіа Тетяна" та ТОВ „К-Реал" з метою складання підроблених документів про поставку товарів на адресу ТОВ „Ферко" та ТОВ „Кернел-Трейд".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вбачається, що фактично одночасно ставиться питання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, передбачений ст. ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, і негласних слідчих (розшукових) дій, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, передбачені ст.ст. 263, 268 КПК України.

Дії, передбачені ст.ст. 263, 268 КПК України є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4 і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року № 440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160-163, 263, 268, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська