Постанова № 31035989, 15.04.2013, Київський районний суд м. Донецька

ЄУ № 257/2901/13-п

Провадження № 3/257/683/13

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2013 року Київський районний суд м. Донецька в складі:

головуючого судді Шликова С.П.,

за участю секретаря судового засідання Клюєвої А.А., Пташник В.В.,

представника митниці Коваленка В.І.,

захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Донецьку адміністративну справу стосовно:

ОСОБА_3, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 року в с. Яблоновський Теучевського району Краснодарського краю, громадянина Російської Федерації, пенсіонера, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

про порушення митних правил, яке передбачене ст. 472 Митного кодексу, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2013 року о 06 годині 00 хвилин у зоні митного контролю митного поста «Іловайськ» Східної митниці, при проведенні митного контролю, громадянин РФ ОСОБА_3, що прямував на пасажирському потязі № 356, вагон № 9, місце № 31, сполученням «Кисловодськ - Мінськ» із Росії до Білорусії транзитом через територію Україну, письмово вказав у митній декларації, що переміщує при собі 46 000,00 рублів РФ. При проведенні митного контролю було встановлено, що ОСОБА_3 переміщує при собі 46 000,00 рублів РФ та 15 000,00 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України (100 євро - 1064,9074 грн.; 10 руб. РФ - 2,6382 грн.; 100 дол. США - 799,3000 грн.) на 22 січня 2013 року складає відповідно 12135,72 грн. та 119 895,00 грн., загальна сума 132 030,72 грн., що перевищує еквівалент 10 000,00 євро.

Захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні надала до суду заперечення проти притягнення ОСОБА_3 до відповідальності про порушення митних правил та просила суд закрити провадження по даній справі та зобов'язати працівників митниці повернути вилучені у громадянина Росії ОСОБА_3 грошову суму в розмірі 15 000 доларів США, з тих підстав, що до ОСОБА_3 було незаконно та безпідставно застосовано адміністративний арешт, ним не здійснювалось порушення митних правил України, працівниками митниці були грубо порушені положення Конституції України, Митного кодексу України та інших Законів України.

ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, надав до суду заперечення проти протоколу про адміністративне правопорушення відносно нього, але раніше в судовому засідання надав пояснення, згідно яких, 22 січня 2013 року у вагоні поїзду ніяких процесуальних документів, а саме: складання митної декларації, протоколу порушення митних правил, допит свідків провідника та начальника поїзду, рішення та протоколу про затримання не складалось. Виходячи виключено із вказівок інспектора митниці Ходуна В.П. він не вніс суму в розмірі 15 000 доларів США, чим працівники митниці підвели його під штучне порушення митних правил України. Провину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав.

Відповідно до положень ст. 526 МК України, суд вважає можливим розглянути справу у його відсутність.

У відповідності до пункту 3 частини 2 Інструкції про переміщення готівки та банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 № 148 «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за №520/15211:

Фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі.

В судовому засіданні із показань свідків головного інспектора м/п «Іловайськ» ОСОБА_7, головного інспектора м/п «Іловайськ» ОСОБА_8., старшого інспектора м/п «Іловайськ» ОСОБА_9, встановлено, що митні декларації громадянином ОСОБА_3 та його братом ОСОБА_10 заповнювались в купе вагона №9 під час стоянки поїзду №356 сполученням «Кисловодськ - Мінськ» та проведення митного контролю на станції «Іловайськ». Громадянин ОСОБА_3 при проходженні митного контролю пояснив, що не заявлена валюта в розмірі 15 000 доларів США, які знаходились у правій кишені брюк належать йому особисто, підтвердженням чого є довідка, яка була видана на його ім'я.

В купе вагону та в приміщенні митного поста «Іловайськ» Східної митниці під час складання протоколу громадянин РВ ОСОБА_3 поводив себе адекватно. У той же час, при складанні протоколу про порушення митних правил, зневажливо висловлювався на адресу співробітників митниці. До громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_10 фізична сила, заходи морального впливу та спеціальні засобу (наручники) не застосовувались.

Крім того, дані обставини також підтверджуються поясненнями громадянина ОСОБА_3, які були надані ним 21 лютого 2013 року старшому уповноваженому з особливо важливих справ відділу адміністративних розслідувань Краснодарської митниці Кириловій К.В., згідно яких, він 22.01.2013 року їхав на поїзді №356, вагон №9, місце №31 сполученням «Кисловодськ - Мінськ», при собі мав іноземну валюту в розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США, яку він придбав 17.01.2013 року в дод. офісі ТОВ КБ «Кубань Кредит» м. Тихорєцька, про що є відповідна копія банківської довідки про придбання вказаної суми). Вказана валюта належала йому та при перетинанні митниці Митного союзу через вказаний митний орган він не декларував, пасажирську декларацію він не заповнював.

З даного приводу уповноваженим з ОВС відділу адміністративних розслідувань Таганрозької митниці Корягіною Л.А. 11 березня 2013 року складено протокол про адміністративне правопорушення.

Суд не приймає до уваги дані в судовому засіданні показання свідка ОСОБА_10 з приводу незаконного затримання його та правопорушника ОСОБА_3, застосування до них фізичної сили, заходів морального впливу та спеціальних засобів (наручників), оскільки ОСОБА_10 є рідним братом ОСОБА_3, у зв'язку з чим його показання викликають у суду сумнів у їх дійсності та крім того спростовуються показаннями свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та матеріалами справи.

Як вбачається з наданої копії матеріалів службової перевірки дій посадових осіб м/п «Іловайськ» Східної митниці під час митного контролю ОСОБА_3 встановлено, що за результатами опрацювання отриманих пояснень, відомостей та матеріалів комісією встановлено, що інформація, які міститься у заяві громадянина ОСОБА_3 не знайшла свого підтвердження.

Таким чином, судом встановлено, що ОСОБА_3 не заявив усно та письмово в митній декларації, за встановленою формою, точні та достовірні відомості про наявність валютних цінностей у кількості 15 000,00 доларів США, які знаходилися у правій кишені брюк громадянина ОСОБА_3 без ознак приховування від митного контролю та були ним пред'явлені до митного контролю власноручно.

Приймаючи до уваги обставини справи: наявність у ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 15000,00 доларів США, які він переміщував через митний кордон України без повідомлення митні органи, у суду не залишається сумнівів у наявності в його діях складу правопорушення, передбаченого ст.472 МК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 472 МК України, -

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 визнати винним у порушенні митних правил, передбачених ст.472 МК України та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі сто відсотків вартості товару, тобто 15 000, 00 (п'ятнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 22.01.2013 року складає 119 895 (сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 00 коп. (отримувач м. Донецьк 21081100 ДМСУ, рахунок 31117106705002, ЄДРПОУ 37967785, банк ГУ ДКСУ у Донецькій області, МФО 834016) з конфіскацією на користь держави товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил.

Конфіскувати на користь держави товари - грошові кошти в розмірі 15 000, 00 (п'ятнадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 22.01.2013 року складає 119 895 (сто дев'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 00 коп., які зберігаються у Східній митниці.

Постанову може бути пред'явлено до примусового виконання протягом трьох місяців з дня винесення, а в разі оскарження - протягом трьох місяців з дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до Апеляційного суду Донецької області через Київський районний суд м. Донецька протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя