Ухвала суду № 31023363, 30.04.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

іншого володіння особи

м. Черкаси 29 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури м. Черкаси, ОСОБА_2, при секретарі Олефіренко В.В., розглянув клопотання слідчого Соснівського РВ м. Черкаси, ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Черкаси, ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013250010000150

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Пироженко А.О., слідчого Ілюшенко І.С.,-

ВСТАНОВИВ:

28.08.2012 року громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_5 та власником ПП «Транс Логіст», що за адресою: м. Черкаси, пр.. Хіміків, 3/15, ОСОБА_6, був заключний договір поставки товару (добрива для насіння соняшника) № 63/2010. Згідно вказаного договору, товар повинен був бути доставлений протягом 10 днів з моменту оплати. 16.11.2012 року ОСОБА_5 перевів грошові кошти в сумі 3080, 00 доларів США на рахунок вказаний продавцем – ОСОБА_6, однак вказаний товар поставлено не було. За даним фактом 26 листопада 2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.2.5.1 Договору «Після отримання специфікації з вказаною кількістю товару по електронній пошті, Продавець відправить Покупцю Рахунок-проформу (рахунок-фактури) на суму яка відповідає вказаній кількості товару, погоджуючи курс долару США на день оплати, відносно курса Національного банку України, яка буде підставою здійснення банківського переводу»; п.2.6. «Після отримання Рахунку-проформи Покупець протягом двох банківських днів перераховує 100% вказаної в ньому суми на банківський рахунок Продавця та підтвердження банківського переводу відправить Продавцю по електронній пошті»; п.2.7. «Не пізніше ніж через 10 днів від отримання оплати на банківський рахунок Продавця, Продавець зобов’язаний відвантажити замовлену партію Товару. Датою відвантаження вважається дата, вказана в СМР.»

Згідно рахунку-проформи (рахунок-фактура) № 2 від 14.11.2012 Маріушом ОСОБА_5, 26-010 Бодзентин, Пілсудського, 3А, ОСОБА_4, 16.11.2012 було переведено на рахунок продавця (вантажовідправника) ПП «ТРАНС-ЛОГІСТ» код 36492711 р/с 26003051506755 USD в Черкаському ГРУ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 3080 доларів США за товар в кількості 22 тони, найменування якого – гранули паливні з лушпиння соняшника (пелети).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до теперішнього часу Продавець в особі – ОСОБА_6, умови договору не виконала, на звернення Покупця – ОСОБА_4 ОСОБА_5 про повернення грошей не реагує.

Для з’ясування обставин фінансово-господарської діяльності ПП «ТРАНС ЛОГІСТ» в особі ОСОБА_6, які мають ознаки шахрайства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів на банківському рахунку ПП «ТРАНС ЛОГІСТ».

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, контактні дані контрагентів за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ “Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, тобто зобов’язати ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати:

- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку 26003051506755, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року, на який 16.11.2012 року було перераховано кошти в розмірі 3080 доларів США (три тисячі вісімдесят ) у віділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Черкаси.

- контактні дані контрагентів ( прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховували грошові кошти на розрахунковий рахунок 26003051506755, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :