Ухвала суду № 31007851, 29.04.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3919/13-к

1-кс/405/928/13

УХВАЛА

29.04.2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012120010000034 від 25.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.219, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області капітан міліції ОСОБА_1, за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк”, що знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул.Шевченка, 18-А, та їх вилучення (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банківської установи ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон».

В обгрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012120010000034 від 25.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.219, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого встановлено, що 04.12.2007 року службовими особами ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” було укладено кредитний договір із АТ Банк “Фінанси та Кредит” № 137-01-07 із змінами від 30.05.2008 р. та 01.12.2008 р., відповідно до умов якого ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” відкрито відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 3 млн. грн. Загальна сума заборгованості ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” перед АТ Банк “Фінанси та Кредит” за кредитним договором № 137-01-07 становить 4 млн. 539 тис. 666 грн. Крім того, ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” має не виконані зобов’язання перед АТ Банк “Фінанси та Кредит”, оскільки виступило фінансовим поручителем належного виконання кредитних зобов’язань за кредитними договорами №52-01-08 від 11.04.2008 р. та № 57-01-08 від 29.04.2008 р., укладеними між АТ Банк “Фінанси та Кредит” та ТОВ “Центр - Нафта”, за якими кредитні зобов’язання не виконані ні ТОВ “Центр-Нафта”, ні фінансовим поручителем - ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”. Таким чином, загальна сума боргових зобов’язань ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” перед АТ Банк “Фінанси та Кредит” становить 8 млн. 268 тис. 596 грн., тобто службовими особами ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” умисно вчинено дії (оформлено кредит), які призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства, а саме: товариство було позбавлено можливості виконати свої грошові зобов’язання, у т.ч. щодо виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів, в тому числі повернути кредит.

Крім того, впродовж 2008 року службовими особами ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” підроблено акти виконаних робіт про виконання будівельних та будівельно – монтажних робіт на наступних об’єктах, а саме: капітальний ремонт міської станції юних техніків по вул. Яновського, 60 у м.Кіровограді, реконструкція системи теплопостачання смт. Нове (II – черга), що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів та спричинення шкоди місцевому бюджету на суму 74 675 грн. 00 коп.

Більш того, зловживаючи своїм службовим становищем службові особи ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” продали майно закритого товариства, яке знаходилося в заставі банку за заниженою вартістю, чим завдано збитків товариству та банку на загальну суму 2 833 721 грн.

Крім цього, ліквідатором ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” ОСОБА_3 продано за заниженою вартістюТОВ “Креміньюрнафта”, засновником якого є син ОСОБА_3 – ОСОБА_4, комплекс будівель, розташованих за адресою: м.Кіровоград, вул. В. Терешкової, 213-А

Згідно з розширеною базою даних ДПС у Кіровоградській області ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” має розрахунковий рахунок № 2600804680701, відкритий в Кіровоградській обласній дирекцій ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді.

З огляду на зазначене слідчий вважає, що з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” з суб»єктами господарювання, встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, отримання доказів вчинення злочину, а також з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов’язань від зазначених фінансових операцій, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазнаних вище документів, які зберігаються в розпорядженні Кіровоградської обласної дирекцій ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді, за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 18-А, тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку.

Крім того, вищевказані документи містять важливу доказову базу щодо вставлення походження коштів, які надходили на рахунки підприємства, щодо встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, зняття грошових коштів з рахунків, встановлення осіб причетних до діяльності підприємств, проведення почеркознавчих та економічних експертиз по кримінальному провадженню, отримання додаткових доказів вчинення злочину та є необхідними для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження перевірки діяльності вищенаведеного підприємства.

Враховуючи, що документи по обслуговуванню клієнта банківської установи, відповідно до норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, доступ до яких та їх виїмка іншим способом, відмінним від тимчасового доступу до документів та речей – неможливий, слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до вищеперелічених документів та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк”, що знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул.Шевченка, 18-А, та їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах відносно клієнта банківської установи ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон» подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012120010000034 від 25.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.219, ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України

Крім того, встановлено, що ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон» має відкритий розрахунковий рахунок №2600804680701, українська гривня в Кіровоградській обласній дирекції ПАТ КАБ “Правекс - Банк”, (МФО 323594) (юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 18-А), з 17.11.2006 року.

При цьому, наведені у клопотанні слідчого обставини дають об»єктивні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку клієнта банку ЗАТ „Кіровоградасфальтобетон” №2600804680701,українська гривня, перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк”, що знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул.Шевченка, 18-А, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані для перевірки та уточнення фактичних даних, які мають значення для правильного вирішення кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази; враховуючи також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, разом з тим, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених вище документів, неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Кіровоградській обласній дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк” надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів клієнта банківської установи ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон» (код ЄДРПОУ 20633285) по рахунку №2600804680701, українська гривня, відкритому в Кіровоградській обласній дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк” за період з 01.01.2009 року по 11.04.2011 року (включно), які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк”, за адресою: м.Кіровоград, вул.Шевченка, 18А, а саме:

1. Відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 2600804680701, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2009 по 11.04.2011 року (включно);

2. Юридичну справу клієнта банку ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”;

3. Фінансову звітність ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” за 2009-2011 роки, яка була надана до Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді;

4. Заяви про відкриття (закриття) рахунку, укладені між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”;

5. Договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, укладений між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”;

6. Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;

7 Заяви на отримання чекових книжок, укладені між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м.Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”;

8. Заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк” та „Інтернет-Клієнт-Банк”;

9. Актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках;

10. Довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

11. Платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

12. Чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”.

Кіровоградській обласній дирекції ПАТ КАБ „Правекс-Банк”, що знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул.Шевченка, 18-А забезпечити слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № 2600804680701, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2009 по 11.04.2011 року (включно); юридичної справи клієнта банку ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”; фінансової звітності ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” за 2009-2011 роки, яка була надана до Кіровоградської обласної дирекції ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді; заяв про відкриття (закриття) рахунку, укладених між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”; договору розрахунково-касового обслуговування рахунку, укладеного між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м. Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”; корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків; заяви на отримання чекових книжок, укладені між Кіровоградською обласною дирекцією ПАТ КАБ “Правекс – Банк” у м.Кіровограді та ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон”; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк” та „Інтернет-Клієнт-Банк”; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ЗАТ “Кіровоградасфальтобетон” та надати можливість слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_1 вилучити (здійснити виїмку) зазначені документи в оригіналах.

Строк дії ухвали до 29.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. А. Іванова