Ухвала суду № 30945077, 29.04.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/5169/13-к

УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2013 року Ворошиловський районний суд м. Донецька у складі:

головуючого - слідчого судді – Кут'ї С.Д.,

при секретарі – Якуніної О.І.,

з участю прокурора – Кротової І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, м-н. Зелений, 36/70

який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.ч.1,3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду поступило клопотання старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_2 підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.ч.1, 3 КК України.

Згідно вказаного клопотання, ОСОБА_2, будучи провідним економістом Донецького Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», згідно наказу вищевказаного підприємства № 791 - бл від 1 вересня 2011 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, яке знаходилось в його веденні, скоїв ряд корисливих злочинів за таких обставин:

Так, в період часу з 22 листопада 2011 року по 19 червня 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_2, виконуючи функціональні обов'язки провідного економіста Донецького Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», перебуваючи в приміщенні цього відділення за адресою м.Донецьк, вул.50 років СРСР, 106, маючи право доступу до програмного комплексу ОДБ (операційний день банку), керуючи транзитними рахунками «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі Донецького Центрального відділення» - №2902990157101 та № 2902990157102, на які зараховувалися кошти, повернуті з різних причин після транзакцій фізичних осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, яке знаходилось в його віданні, в рахунок погашення своїх особистих зобов’язань по кредитному договору, з робочої станції користувача здійснив незаконні операції з переказу грошових коштів з зазначених транзитних рахунків на свій кредитний рахунок №2620960174705, відкритий в ПАТ «ОТП ОСОБА_3», а саме 22 листопада 2011 при вищевказаних обставинах перевів кошти в сумі 700 гривень, 6 червня 2012 року - 248 гривень, 8 червня 2012 року - 300 гривень, 11 червня 2012 року - 248, 50 гривень, 14 червня 2012 - 1428,40 гривень та 19 червня 2012 року - 3970 гривень, тим самим заподіявши ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» матеріальний збиток на загальну суму 6894,90 гривень.

Крім того, 10 січня 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_2, виконуючи свої функціональні обов'язки провідного економіста Донецького Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», перебуваючи в приміщенні цього відділення за адресою м.Донецьк, вул.50 років СРСР, 106, маючи право доступу в програмний комплекс ОДБ (операційний день банку), керуючи транзитним рахунком «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі Донецького Центрального відділення» №2902990157102, на який зараховувалися кошти, повернуті з різних причин після транзакцій фізичних осіб, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна яке знаходилось в його віданні, в рахунок погашення своїх особистих зобов’язань по кредитному договору, з робочої станції користувача здійснив незаконну операцію з переказу грошових коштів з зазначеного транзитного рахунку на свій кредитний рахунок № 29099468300006, відкритий у ПАТ «Платинум Банк», у розмірі 800 гривень, тим самим заподіявши ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, 16 лютого 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_2 виконуючи свої функціональні обов'язки провідного економіста Донецького Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», перебуваючи в приміщенні цього відділення за адресою м.Донецьк, вул.50 років СРСР, 106, маючи право доступу в програмний комплекс ОДБ (операційний день банку), керуючи транзитним рахунком «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі Донецького Центрального відділення» №2902990157102, на який зараховувалися кошти, повернуті з різних причин після транзакцій фізичних осіб, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна яке знаходилось в його віданні, в рахунок погашення своїх особистих зобов’язань по кредитному договору, з робочої станції користувача здійснив незаконну операцію з переказу грошових коштів з зазначеного транзитного рахунку на свій кредитний рахунок №26209000259914, відкритий у ПАТ «Універсал Банк», у розмірі 1950 гривень, тим самим заподіявши ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_2 на підставі уповноважених обов’язків та права доступу до роботи у програмному комплексі «Мінівега», маючи намір на розтрату грошових коштів банку, шляхом використання здобутих знань в галузі інформаційних мереж, виконуючи свої функціональні обов’язки в програмних комплексах, виявив в особистому доступі право збільшення розміру овердрафта. Так, маючи доступ до втручання в програмне керування по відкритим ним 16.05.2012 року на своє ім’я в ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» рахункам №26251924387703 та №26250924387704, перебуваючи в приміщенні вищевказаного відділення, з робочої станції користувача, в період часу з 7 серпня 2012 по 28 листопада 2012 року, ОСОБА_2 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, яке знаходилось в його віданні, маючи право доступу до програмного комплексу «Мінівега», з робочої станції користувача, всупереч інтересам та зацікавленості ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро», шляхом незаконного збільшення ліміту овердрафту, провів незаконні операції по переказу з загальнобанківського рахунку №2625650562906 (Овердрафт за МПК) через рахунок № 2625850651604 (Вклади під МПК). Внаслідок чого, на відкриті в даному банку ним на своє ім'я рахунки №26251924387703 та №26250924387704 під виглядом надання кредиту, при неодноразовому підвищенні ліміту овердрафту було незаконно зараховано грошові кошти в загальній сумі 200000 гривень, з яких 100000 гривень у вищевказаний період часу, за допомогою банкоматної мережі ОСОБА_2 зняв, та витратив на власні потреби, тобто розтратив чуже майно, чим заподіяв ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» матеріальний збиток на загальну суму 100000 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вина ОСОБА_2 підтверджується наступними доказами: свідченнями свідків – ОСОБА_4, ОСОБА_5, актом службового розслідування яке проводило ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро», виписками по карточним рахункам ОСОБА_2, свідченнями підозрюваного ОСОБА_2 який визнав вину та підтвердив, що розтратив майно ПАТ «ОСОБА_3 кредит Дніпро» яке знаходилось в його віданні

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 5 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2, виникає необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст. 191 КК України, яке за ступенем тяжкості є тяжким і за яке у разі визнання його судом винним може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Підставами вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду є те, що наслідки та ризик втечі для підозрюваного ОСОБА_2 в цьому випадку можуть бути визнаними як менш небезпечними, ніж покарання і процедура його відбування.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_2 проживає поза територією місцезнаходження органу досудового розслідування.

На теперішній час наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.191 КК України, застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику переховування від органів досудового розслідування є недостатнім для забезпечення виконання ОСОБА_2 покладених на нього зобов'язань, що є підставою для обрання у відношенні нього запобіжного заходу у вигляді застави.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_2, запобіжний захід у вигляді застави та покласти на підозрюваного такі обов'язки: прибувати до слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає (Донецька область, м. Макіївка), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив обрати відносно ОСОБА_2 запобіжний заходу у вигляді застави.

ОСОБА_2 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали кримінальне провадження № 12013050000001443 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 статтею 191 КК України, вислухавши думку прокурора, підозрюваного, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 статті 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч.4 статті 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч.5 статті 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

ОСОБА_2, підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 191 ч.ч.1, 3 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, тому з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану ОСОБА_2, суд вважає необхідним зобов’язати ОСОБА_2 не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, внести кошти у розмірі 22940 гривень, на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З урахуванням обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 тяжкого злочину та те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, суд вважає необхідним зобов’язати підозрюваного ОСОБА_2, виконувати наступні обов’язки: прибувати до слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає (Донецька область, м. Макіївка), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Керуючись вимогами ст..ст. 176-178, 182, 194 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати запобіжний захід у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Зобов’язати ОСОБА_2 не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу внести суму застави, що складає 22940 (двадцять дві тисячі дев’ятсот сорок) гривень, на депозитний рахунок (р/р № 37317004001000 ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО 834016, ЄДРПОУ 26288796, отримувач ТУ ДСА України в Донецькій області).

Зобов’язати ОСОБА_2 виконувати наступні обов’язки: прибувати до слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає (Донецька область, м. Макіївка), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя