Ухвала суду № 30922676, 26.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

437/4101/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

місто Луганськ 19 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Кравченко Н.О., при секретарі Савченко Є.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012030000000017 від 12.02.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 та погоджено з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012030000000017, за ч.1 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, стосовно юридичних осіб – ПП «КК «Альма» (код ЄДРПОУ 37268120), ПП «Кап-Трейд груп XXI» (код ЄДРПОУ 38088406), ПП «Дніпро-Капітал» (код ЄДРПОУ 38103476), ПП «Аріас» (код ЄДРПОУ 36589412), ТОВ «Силвермедія» (код ЄДРПОУ 37057817), ТОВ «Терраінвестбуд» (код ЄДРПОУ 34531622), ПП «Експрес-Контракт» (код ЄДРПОУ 37240697), ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), ТОВ «Мобіадо» (код ЄДРПОУ37178158), ТОВ «Швидкий результат» (код ЄДРПОУ 37166818), ТОВ «Соллер-ТС» (код ЄДРПОУ 37164082), ПП «Анекс-Автотрейд ТК» (код ЄДРПОУ 38087879), які можливо, були створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0691/2012/ДСК зазначені підприємства, в період з 01.01.11 по 31.12.12, здійснювали фінансові операції з цінними паперами, в подальшому кошти перераховувались на рахунки фізичних особі - ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що

ОСОБА_3 (ід.н.2999523212), відкритий рахунковий рахунок №26201500006342 у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи ОСОБА_3 (ід.н.2999523212), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26201500006342 , відкритого ОСОБА_3 (ід.н.2999523212), за період з 01.10.11 по 31.12.12, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, буд.4 (лiт.Б). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб , які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_3 (ід.н.2999523212), за період з 01.10.11 по 31.12.12.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів юридичної справи

ОСОБА_3 (ід.н.2999523212), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, та інформації про рух грошових коштів по рахунку №26201500006342 (усі види валют),відкритого ОСОБА_3В.(ід.н.2999523212), за період з 01.10.11 по 31.12.12, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. м. Київ, вул. Миколи Грiнченка, буд.4 (лiт.Б), та можливісті їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Н.О.Кравченко