Постанова № 30886311, 26.12.2012, Пирятинський районний суд Полтавської області

№ 1624/1809/2012

№ пров. 1/1624/88/2012

П О С Т А Н О В А

26 грудня 2012 року м. Пирятин

Пирятинський районний суд Полтавської області

у складі головуючого судді -Сімонової С.Г.,

за участі секретаря -Тютюнник А.О.,

прокурора Юрченка С.Л.,

захисника підсудного -адвоката ОСОБА_1, представника цивільного позивача ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна,41 справу про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 2 ст.364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_3 органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він скоїв зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службове підроблення та грубо порушував вимоги законодавства про працю.

У судовому засіданні представник цивільного позивача заявив клопотання про направлення судового доручення відповідно до ст. 315 КПК (1960) органу досудового розслідування, а саме прокуратурі Гребінківського району Полтавської області для виконання слідчих дій:

1) встановити місцезнаходження, вилучити та надати до суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи про призначення і звільнення службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»впродовж 2007-2012 років;

2) встановити матеріально відповідальних осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ», які відповідали за зберігання сільськогосподарської продукції впродовж 2007-2012 років, встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи укладені з ними договори про матеріальну відповідальність;

3) допитати ОСОБА_4 щодо обставин підписання нею складською квитанції на зерно №17 від 16.08.2007 (бланк АС №370312);

4) встановити та допитати усіх службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ», причетних до складання складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.2007 (бланк АС №370312), №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303), №464 від 02.09.2008 (бланк АС №882333) і №479 від 16.09.2008 (бланк АС №882348);

5) допитати ОСОБА_5 щодо обставин підписання нею складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303), №464 від 02.09.2008 (бланк АС №882333) і №479 від 16.09.2008 (бланк АС №882348);

6) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи про призначення (обрання) ОСОБА_5 головою ревізійної комісії ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

7) прийняти відносно ОСОБА_5 рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками злочину, передбаченого ст. 353 КК України;

8) встановити осіб, які фактично здійснювали від імені ВАТ «Гребінківський МКЗ»складання і оформлення первинних бухгалтерських документів між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

9) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів справи книгу (журнал) обліку наказів по ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

10) встановити осіб, на яких покладалось складання та оформлення наказів по ВАТ Гребінківський МКЗ», та допитати їх з приводу складання наказів від 05.05.2009 №05/05-1 від 04.06.2010 №04/06-1;

11) встановити місцезнаходження та вилучити комп'ютерну техніку, за допомогою якої були складені і надруковані накази по ВАТ «Гребінківський МКЗ»від 05.05.2009 №05/05-1 та від 04.06.2010 №04/06-1, а також прибуткові накладні №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

12) встановити і допитати осіб, які склали і надрукували накази по ВАТ «Гребінківський МКЗ»від 05.05.2009 №05/05-1 та від 04.06.2010 №04/06-1, а також прибуткові накладні №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010, провести відтворення обстановки і обставин події;

13) організувати виконання постанов Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.02.2011 у справі №4-11/11/1605, від 18.03.2011 у справі №4-17/11/1605 і від 10.06.2011 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

14) організувати проведення позапланової документальної ревізії фінансово- господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ»та суб'єктів господарювання, які мали з ним фінансово-господарські відносини в період з 2007 по 2012 роки;

15) призначити позапланову перевірку додержання ВАТ «Гребінківський МКЗ»податкового законодавства при відображенні господарських операцій, оформлених прибутковими накладними №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

16) встановити походження 1700 тонн ячменю, яке є предметом договору поставки від 01.09.2008 №784/2008 між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

17) встановити, чи володіло (користувалось) ВАТ «Гребінківський МКЗ»сільськогосподарськими угіддями і чи вирощувало воно ячмінь;

18) встановити, у кого ВАТ «Гребінківський МКЗ»придбало 1700 тонн ячменю, яке є предметом договору поставки від 01.09.2008 №784/2008 між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

19) встановити суб'єктів господарювання, які фактично передали 1700 тонн ячменю 2008 року врожаю на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

20) перевірити слідчим шляхом законність набуття ВАТ «Гребінківський МКЗ»права власності на 1700 тонн ячменю врожаю 2008 року від інших суб'єктів господарювання (виробників і постачальників сільськогосподарської продукції);

21) призначити позапланову документальну ревізію фінансово-господарських операцій між ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс», в ході якої перевірити рух ячменю та розрахунків за нього;

22) встановити, яким чином службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ»використали грошові кошти в розмірі 1734000,00 грн., отримані від ТОВ СП «НІБУЛОН»в якості оплати за 1700 тонн ячменю на підставі договору поставки від 01.09.2008 №784/2008;

23) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, вилучені 19.05.2009 у ВАТ «Гребінківський МКЗ»колишнім старшим оперуповноваженим ДСБЕЗ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6;

24) встановити, яким чином службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ»розпорядились ячменем в кількості 1979,130 тонн, оприбуткованих ОСОБА_3 у власні ресурси ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»;

25) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, якими оформлено подальший рух ячменю, оприбуткованого у власні ресурси ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»на підставі прибуткових накладних №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

26) встановити і допитати усіх службових осіб КРВ в Гребінківському районі Полтавської області, яким доручалось проведення позапланової документальної ревізії ВАТ «Гребінківський МКЗ»на виконання постанов слідчого та постанов Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.02.2011 у справі №4-11/11/1605, від 18.03.2011 у справі №4-17/11/1605 і від 10.06.2011, з приводу обставин невиконання зазначених рішень слідчого і суду та неодноразового складання автентичних за змістом актів про неможливість проведення ревізії з одних і тих самих підстав в період з лютого по червень 2011 року;

27) провести очні ставки між ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та службовими особами ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс»та особами, які здійснювали ведення складського і бухгалтерського обліку ВАТ «Гребінківський МКЗ», заповнення регістрів бухгалтерського обліку і складання та оформлення облікових документів і звітності;

28) провести очні ставки між ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ СП «НІБУЛОН», зокрема, з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими, в ході яких з'ясувати обставини укладення договорів поставки №1901/ПС від 19.01.2011, №27/03-1 від 27.03.2011 та №0604/2ПС від 06.04.2011, згідно яких ВАТ «Гребінківський МКЗ»поставило ТОВ СП «НІБУЛОН»засоби захисту рослин на загальну суму 871056,00 грн.;

29) призначити позапланову документальну ревізію фінансово-господарських відносин між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»за період з 2007 по 2012 роки;

30) перевірити перебування ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс»у фінансово-господарських відносинах із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, і наявність фактів незаконної конвертації отриманих від ТОВ СП «НІБУЛОН» грошових коштів у готівку;

31) перевірити законність отримання ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»грошових коштів під приводом оплати за надані послуги зі зберігання ячменю 2006 року врожаю з 16.08.2007 по 30.06.2009 згідно договору складського зберігання зерна №13 від 16.08.2007 в загальному розмірі 579039,24 грн., та за зберігання ячменю 2008 року врожаю з 02.09.2008 по 30.06.2009 згідно договору складського зберігання зерна №5 від 09.07.2008 в загальному розмірі 298860,00 грн., за результатами чого прийняти відносно службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками ст. ст. 27, 190, 191, 366 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ СП «НІБУЛОН»в особливо великому розмірі;

32) прийняти відносно службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками ст. 382 КК України за фактом умисного невиконання рішення господарського суду Полтавської області від 29.09.2011 по справі №18/2215/11 за позовом ТОВ СП «НІБУЛОН»до ВАТ «Гребінківський МКЗ».

Заслухавши думку прокурора, підсудного, його захисника, які заперечують проти задоволення клопотання, суд уважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ст.315-1 КПК України з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії.

Проте, у заявленому представником цивільного позивача клопотанні, не обґрунтовано для перевірки і уточнення яких фактичних даних, що стосуються пред'явленого підсудному обвинувачення чи заявленого цивільного позову необхідно виконати органом досудового розслідування слідчі дії, перераховані в клопотанні.

Крім того, клопотання заявлено, на думку суду, передчасно, до дослідження судом матеріалів справи.

Керуючись ст. ст. 296, 315-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання представника цивільного позивача про направлення судового доручення відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: