Ухвала суду № 30881178, 24.04.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/6262/13-к

Провадження № 1-кс/344/1212/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що службові особи ТзОВ «Карпати-Сервіс» (ЄДРПОУ 32077011) упродовж 2008-2011 років при зведенні житлового будинку в м. Івано-Франківську по вул. Горбачевського,47 отримували готівкові кошти від учасників будівництва, які не включали до валових доходів товариства, внаслідок чого ухилились від сплати 2,5 млн. грн. податків.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом ТзОВ «Карпати-Сервіс» використовувало рахунки №26003000021288, №26003000047001, №26008000047501, №26004012228501, №26009012228001, відкриті в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3»(МФО 300614), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, а також погодинного перерахунку коштів, слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160 КПК України клопоче про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТзОВ «Карпати-Сервіс», шляхом їх вилучення.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Однак вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є частково обґрунтованим і приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення з урахуванням періоду вчинення події інкримінованого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Карпати-Сервіс» (ЄДРПОУ 32077011), які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3»(МФО 300614), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- виписку банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001 за період з 01.01.2008р. по 30.12.2011р.;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Карпати-Сервіс» із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з’єднувались з банком службові особи ключа ТзОВ «Карпати-Сервіс» по рахунках №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001 за період з 01.01.2008р. по 30.12.2011р.;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001 за період з 01.01.2008р. по 30.12.2011р.;

- грошових чеків по рахунках №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001 за період з 01.01.2008р. по 30.12.2011р.;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001 за період з 01.01.2008р. по 30.12.2011р.;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунках №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001;

- заяви про відкриття, закриття рахунків №№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001;

- копій паспортів службових осіб ТзОВ «Карпати-Сервіс», що надавались для відкриття рахунків№№26003000021288, 26003000047001, 26008000047501, 26004012228501, 26009012228001, наказів про призначення службових осіб ТзОВ «Карпати-Сервіс»;

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Карпати-Сервіс» використовувались система віддаленого доступу;

- статуту ТзОВ «Карпати-Сервіс», що перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3»(МФО 300614).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло