Ухвала суду № 30861357, 18.04.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6306/13-к

н/п 1-кс/640/2391/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу голови правління Кредитної спілки «Фінансова підтримка» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні №12012220140000758 та № 32012220000000141, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова звернувся голова правління Кредитної спілки «Фінансова підтримка» ОСОБА_1 зі скаргою, в якій просить: 1). визнати незаконною (такою, що не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства) бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку в приміщенні КС «Фінансова підтримка»; 2). зобов'язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути незаконно вилученні під час обшуку 01.03.2013 р. в приміщенні КС «Фінансова підтримка»: грошові кошти в сумі 139,80 гривень; печатка КС «Фінансова підтримка»; чекові книжки; кредитні договори (по 9 підприємствах); договори інші; цінні папери - договори, виписки, акти; банківські виписки 2012 рік; банківські виписки 2013 рік; папки фінмоніторінга за 2009-2013 роки; справи фізичних осіб та юридичних осіб за 2009-2012 роки; вінчестери - 4 шт; документи на підпис; особистий блокнот; оригінал державного акту на землю ОСОБА_2 та дві копії.

У скарзі голова правління Кредитної спілки «Фінансова підтримка» ОСОБА_1 зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 лютого 2013 року ОСОБА_3 було задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, у приміщеннях УАСП ТОВ-«Каіс» та ТзДВ «ТОМА», з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів погодження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011р. по теперішній час.

З ухвали суду вбачається, що кримінальне провадження № 12012220140000758 та № 32012220000000141 було зареєстровано за фактом підроблення підпису від імені директора ТОВ «Інарі-2010» ОСОБА_4 в договорах поставок №№1110 КІ від 11.10.2011; 1410 КІ від 14.10.2011; 2710 ІН від 27.10.2011; 1711 ИТ від 17.11.2011; 1011 ІН від 10.11.2011; 0111 ІН від 01.11.2011: 0311 ІН від 03.11.2011; 0411 ИТ від 04.11.2011; 0411 ІН від 04.11.2011 та договорі купівлі-продажу №2211 ІН від 22.11.2011, укладених між УАСП ТОВ «Каіс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Інарі-2010» та намагання посадових осіб УАСП ТОВ «Каіс» внаслідок підроблення вищевказаних офіційних документів підприємства ТОВ «Інарі-2010», заволодіти державним майном, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.3 ст.358 КК України.

01 березня 2013 року слідчими СУ ГУМВС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, на підставі вказаної ухвали було проведено обшук, в ході якого були вилучені майно КС «Фінансова підтримка».

Кримінальне провадження №12012220140000758 та №32012220000000141 було зареєстровано за фактом підроблення підпису в договорах господарської діяльності, укладених між УАСП ТОВ «Каіс» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Інарі-2010» та намагання посадових осіб УАСП ТОВ «Каіс» внаслідок підроблення вищевказаних договорів підприємства ТОВ «Інарі-2010», заволодіти державним майном, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування.

З ухвали слідчого судді від 11 лютого 2013 року випливає, що обшук дозволено з метою відшукування та вилучення документів, які мають значення для цього кримінального провадження, тобто документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності по господарським відносинам між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» за період з 01 січня 2011 року по 01 березня 2013 року.

Однак в порушення вимог ст. 236 КПК України та ухвали слідчого судді від 11 лютого 2013 року, якою не надавався дозвіл на відшукання та вилучення документів КС «Фінансова підтримка», слідчими було вилучено в ході обшуку із кімнати, що орендується КС «Фінансова підтримка» у ТзДВ «Тома» на підставі договору оренди: грошові кошти в сумі 139,80 гривень; печатка КС «Фінансова підтримка»; чекові книжки; кредитні договори (по 9 підприємствах); договори інші; цінні папери - договори, виписки, акти; банківські виписки 2012 рік; банківські виписки 2013 рік; папки фінмоніторінга за 2009-2013 роки; справи фіз. осіб та юр. осіб за 2009-2012 роки; вінчестери - 4 шт; документи на підпис; особистий блокнот; оригінал державного акту на землю ОСОБА_2 та дві копії; оригінал довіреності на ОСОБА_6 та дві копії, та інше, тобто майно, яке належить КС «Фінансова підтримка» на праві власності та не має відношення до кримінального провадження та не пов'язане з господарськими операціями між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» і формуванням на підставі цих господарських операцій зазначеного податкового кредиту посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс» в період часу з жовтня по листопад 2011 року. При цьому, на вимогу керівника КС «Фінансова підтримка» слідчий не надав копію протоколу обшуку приміщення, з переліком вилученого майна.

12.03.2013р. КС «Фінансова підтримка» було подано заяву слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про повернення безпідставно вилученого майна КС «Фінансова підтримка».

05.04.2013р. КС «Фінансова підтримка» було подано клопотання слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. про повернення безпідставно вилученого майна КС «Фінансова підтримка».

На вказані клопотання слідчий Грецьких А.О. відповіді не надав, вилучені речі КС «Фінансова підтримка» не повернув.

Таким чином, вищевказані факти свідчать про те. що всі речі КС «Фінансова підтримка», не пов'язані з господарською діяльністю між УАСП ТОВ «Каіс» та ТОВ «Інарі-2010» за період з 01.01.2011-11.02.2013, а також ноутбуки, знімні носії інформації та жорсткі диски не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 11.02.2013, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк на повернення майна сплив 04 березня 2013 року, тому всі речі, що не мають відношення до кримінального провадження, які були вилучені під час проведення обшуку 01.03.2013 на підставі ухвали слідчого судді повинні були бути поверненні їх володільцю КС «Фінансова підтримка» негайно після 04 березня 2013 року.

Таким чином заявник вважав, що бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О., яка полягає в неповерненні КС «Фінансова підтримка» належних йому речей, які були вилучені 01.03.2013 під час проведення обшуку на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.13 у кримінальному провадженні № 12012220140000758, порушує вимоги статті 169 та частини 5 статті 171 КПК України.

В судовому засіданні заявник надав пояснення аналогічні тим, що викладені у скарзі, при цьому уточнив вимоги скарги та просив зобов»язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути незаконно вилучені під час обшуку 01.03.2013р. в приміщенні КС «Фінансова підтримка»: грошові кошти в сумі 30 600 грн.; печатку КС «Фінансова підтримка»; печатку КС «Фінансова підтримка №1»; чекові книжки; каса 2011 рік; каса 2012 рік; інші операції 2011 рік; авансові звіти 2011 рік; банківські виписки; нарахування заробітної плати 2011 рік; нарахування відсотків 2011 рік; банківські виписки Южкомбанк 2012 рік; банківські виписки Альфа банк 2012 рік; оригінал державного акту та інших правовстановлюючих документів на землю ОСОБА_2; оригінал довіреностей від ОСОБА_2 на ОСОБА_6

Крім того, просив про поновлення строку звернення до суду зі скаргою, посилаючись на те, що рішення слідчого на надані КС «Фінансова підтримка» заяву та клопотання повинно оформлюватися постановою, строк подання скарги до суду починається з дня отримання її копії протягом 10 днів. Проте, до моменту подання клопотання жодного процесуального документу отримано не було, а тому вважає, що строк звернення до слідчого судді зі скаргою ним не порушено.

Слідчий Грецьких А.О. у судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином про день, час, місце розгляду скарги, надав до суду клопотання про розгляд скарги за його відсутності. Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи заявника, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12012220140000758 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.358 КК України. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.02.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях АТЗТ "Тома" код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за юридичною адресою: м. Харків, вул.Іванівська,1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.01.2011 по теперішній час.

Також в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32012220000000141 від 26.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.02.2013 року був наданий дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

01.03.2013 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2013 року слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. було проведено обшук в приміщеннях “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, 1.

Як вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 та 28 лютого 2013 року слідчим суддею був наданий дозвіл на виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 1.01.2011 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

А тому слідчий суддя вважає обґрунтованим проведення обшуку в приміщеннях “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1 та вилучення відповідних речей та документів.

Однак, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 11 та 28 лютого 2013 року “інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств” не зняло зі слідчого обов’язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

Правом звернення до суду зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого наділений, в тому числі, володілець тимчасово вилученого майна. Оскільки, майно було вилучено у КС «Фінансова підтримка», то директор підприємства є належною посадовою особою, яка вправі оскаржити бездіяльність слідчого щодо неповернення майна, яке було вилучено в ході обшуку.

Згідно ч.1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Скаржник зазначає, що 12.03.2013року, 5.04.2013 року Кредитною спілкою «Фінансова підтримка» було подано заяву слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про повернення вилученого майна Кредитної спілки «Фінансова підтримка», однак відповіді не отримало. Оскільки скаржник не мав точних відомостей про вирішення поданих ним заяв, слідчий суддя поновлює скаржнику строк для оскарження бездіяльності слідчого.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Скаргу голови правління Кредитної спілки «Фінансова підтримка» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні №12012220140000758 та № 32012220000000141- задовольнити.

Поновити голові правління Кредитної спілки «Фінансова підтримка» ОСОБА_1 строк для оскарження бездіяльності слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 12012220140000758 та № 32012220000000141.

Визнати незаконною бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. щодо неповернення тимчасово вилученого майна Кредитної спілки «Фінансова підтримка» - грошових коштів в сумі 30 600 грн.; печатки КС «Фінансова підтримка»; печатки КС «Фінансова підтримка №1»; чекові книжки; каса 2011 рік; каса 2012 рік; інші операції 2011 рік; авансові звіти 2011 рік; банківські виписки; нарахування заробітної плати 2011 рік; нарахування відсотків 2011 рік; банківські виписки Южкомбанк 2012 рік; банківські виписки Альфа банк 2012 рік; оригінал державного акту та інших правовстановлюючих документів на землю ОСОБА_2; оригінал довіреностей від ОСОБА_2 на ОСОБА_6, під час проведення обшуку від 1.03.2013 року в приміщеннях “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1.

Зобов’язати слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. повернути Кредитній спілці «Фінансова підтримка» - грошові кошти в сумі 30 600 грн.; печатку КС «Фінансова підтримка»; печатку КС «Фінансова підтримка №1»; чекові книжки; касу 2011 рік; касу 2012 рік; інші операції 2011 рік; авансові звіти 2011 рік; банківські виписки; нарахування заробітної плати 2011 рік; нарахування відсотків 2011 рік; банківські виписки Южкомбанк 2012 рік; банківські виписки Альфа банк 2012 рік; оригінал державного акту та інших правовстановлюючих документів на землю ОСОБА_2; оригінал довіреностей від ОСОБА_2 на ОСОБА_6

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя – Колесник С.А.