Ухвала суду № 30762649, 10.04.2013, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/2810/13-к

№ пр. 1-кс/333/219/13

УХВАЛА

Іменем України

м. Запоріжжя 09 квітня 2013 року

Слідчий суддя Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, при секретарі Кунець В.В., за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_2, розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ОСОБА_2М, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, про здійснення тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні № 12013080040000623, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Кревенко Є.М звернувся до суду з клопотанням про надання йому права на тимчасовий доступ до роздруківок руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 2609000126342 який був відкритий у АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) та оригінали банківських документів, пов’язаних з банківським обслуговуванням ФОП ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.02.2013 р. до ЄРДР було внесено відомості про виявлене правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, яке полягає в тому, що 14.04.2011 між ОСОБА_4 Сергійовичем (ІПН № НОМЕР_1) та Територіальним відділом освіти, молоді та спорту Комунарського районі м. Запоріжжя (ЄДРПОУ № 37611459) в особі начальника територіального відділу, ОСОБА_5 було укладено договір № 11-19 від 14.04.2011, про закупівлю рису лущеного (код ДК - 15.61.1) для закладів освіти Комунарського району м. Запоріжжя на суму 36 180 гривень за ціною 13 гривень 40 копійок за 1 кг.

Також 12.09.2011 було укладено договір № 01-04/7 про закупівлю рису лущеного (код ДК-15.61.1) для закладів освіти Комунарського району м. Запоріжжя на суму 15 961 гривень за ціною 11 гривень за 1 кг.

В продовж 2011 року ФОП ОСОБА_3 здійснював постачання продуктів харчування до закладів освіти Комунарського району м. Запоріжжя, в тому числі в період травня, червня, серпня, вересня 2011 року постачання та відвантаження рису лущеного за ціною 13 гривень 40 копійок за 1 кг., про що свідчать видаткові накладні про відвантаження товару, а з жовтня, листопада, грудня 2011 року за ціною - 11 гривень за 1 кг.

При поставці до навчальних закладів Комунарського району м. Запоріжжя рису лущеного ФОП ОСОБА_3 надавав копію свідоцтва якості № 519, яка була видана ТОВ «Агроприват» та завірена печаткою ФОП ОСОБА_3

При подальшій проведенні перевірки, ТОВ «Агроприват» було надано інформацію, щодо середньомісячної відпускної ціни рису шліфованого 1-го сорту (рису круглого) в 2011 році, а саме:

- квітень – 9.10 грн./кг, - травень – 8.90 грн./кг, - червень – 8.80 грн./кг,

- липень – 8.70 грн./кг, - серпень – 9.00 грн./кг, - вересень – 8.80 грн./кг,

- жовтень – 9.00 грн./кг, - листопад - 8.30 грн./кг, - грудень -7.80 грн./кг.

Крім того відповідно до розпорядження Голови обласної державної адміністрації № 353 від 22.09.2008 року «Про встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на продовольчі товари», встановлені, граничні торговельні надбавки не вище 12 відсотків.

Таким чином, ФОП ОСОБА_3 при поставці продуктів харчування до освітніх закладів Комунарського району м. Запоріжжя всупереч вимогам чинного законодавства, шляхом незаконного завищення гранично допустимої надбавки на основні продукти харчування, завищив гранично допустиму надбавку на крупу рисову та привласнив бюджетні кошти.

Слідчим зазначено, що у зв’язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів для доказування дійсності руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 відкритого в АТ «Ерсте Банк».

В судовому засіданні слідчий Кревенко Є.М. підтримав своє клопотання, мотивуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник Центрального відділення ПАТ «Ерсте банк», у володінні якого знаходиться запитувані документи, в судове засідання не з’явився, про час, дату та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити дане клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 22.02.2013 р. до ЄРДР було внесено відомості про виявлене правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 12013080040000623).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, у клопотанні слідчого зазначено значення запитуваних ним документів, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, оригінали роздруківок руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ФОП ОСОБА_3 та інших банківських документів, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінал банківських документів, до якої слідчий просить дозволити доступ з їх подальшим вилученням, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчий довів можливість використання даних документів, як докази відомостей, що містяться у зазначеній справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 повністю.

Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні АТ «Ерсте Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Дзержинського, буд. 53, а саме: роздруківок руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 2609000126342 який був відкритий у АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а також оригіналів наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково – касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “інтернет-банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Зобов’язати посадових осіб АТ «Ерсте Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Запоріжжя, вул.. Дзержинського, буд. 53, надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення в приміщенні АТ «Ерсте Банк» (м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, буд. 53), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) № 2609000126342 який був відкритий у АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю а також оригіналів наступних документів:

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково – касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “інтернет-банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договору про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 09.05.2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Наумова І.Й.