Ухвала суду № 30733180, 25.03.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4240/13-к

Провадження № 1-кс/344/814/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Гречун Т.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області слідчого Довбні О.В. погодженого із прокурором Бурмеєм О.О., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32013090000000033 від 22.01.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу з ОВС СВ ДПС України в Івано-Франківській області звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296) ухились від сплати податків на загальну суму 2 051 064 грн., що являється особливо великим розміром. Крім того, службові особи TOB «Укрінтехбуд» упродовж 2006-2011 років умисно вчинили дії пов'язані з доведенням до банкрутства TOB «Укрінтехбуд», що призвело до стійкої фінансової неспроможності та спричинило великої матеріальної шкоди ПАТ КБ «Хрещатик».

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні обсягів коштів та їх подальше використання, що поступали на рахунки TOB «Укрінтехбуд» №26004010189701, 26003010189702, 26005010189700, які відкрито в Івано-Франківській ОД АТ “ОСОБА_1 Аваль”.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку TOB «Укрінтехбуд», шляхом їх вилучення, про що слідчий клопоче.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання частково підставним.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №260057911, 260068243 TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296) за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296) із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались з банком службові особи TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296) по рахунках №260057911, 260068243 за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №260057911, 260068243;

- грошових чеків по рахунках №260057911, 260068243 за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках №260057911, 260068243 за період з 01.01.2006 року по 01.01.2012 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв про відкриття рахунках №260057911, 260068243;

- копій паспортів службових осіб TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296), що надавались для відкриття рахунках №260057911, 260068243;

- наказів про призначення службових осіб TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296);

- угод та інших документів, на підставі яких TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296) використовувались система віддаленого доступу;

- статуту TOB «Укрінтехбуд» (ЄДРПОУ 31790296), які перебувають у володінні Івано-Франківської ОД ЛТ «ОСОБА_1 Аваль» (МФО 336462), що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 19.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.П. Ковалюк