Ухвала суду № 30717914, 16.04.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/432/13

ун. № 759/5755/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі – Гаман А.М., за участю слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3, де він зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

В клопотанні зазначено, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, службові особи МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), під час здійснення господарської діяльності з суб’єктом підприємницької діяльності-фізичною особою ОСОБА_4, на протязі 2009 року, з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 тис. грн.

Так, відповідно до Ухвали Господарського суду м. Києва №43/260 від 27.11.2012 року встановлено, що відносно малого приватного підприємства МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб’єкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 на суму 240 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між МПП «ВСВ» та банком АТ «КБ «Експобанк» укладено Договора кредитної лінії №18/2005 від 17.06.2005 року, №8/2006 з використанням мультивалютних рахунків від 16.10.2006 року та №8/2007 від 21.11.2007 року, а також договір овердрафту №7/2008 від 24.04.2008 року, відповідно до яких заборгованість МПП «ВСВ» перед АТ «КБ «Експобанк» в національній валюті складає 16 328 190, 00 грн. (без врахування пені та штрафних санкцій)

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор МПП «ВСВ» ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

За місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3, а саме за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Незалежності, буд.1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №32013110080000017 від 25.01.2013 року, вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження відносно службових осіб МПП "ВСВ" (код ЄДРПОУ 21510780), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор МПП «ВСВ» ОСОБА_3 зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги те, що за місцем реєстрації та проживання гр. ОСОБА_3, а саме за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Незалежності, буд.1 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, є необхідність здійснити обшук житла ОСОБА_3, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Незалежності, буд.1 на підставі ч.1 ст. 234 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись ст.ст. 234,235,372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про проведення обшуку в житловому приміщенні директора МПП «ВСВ» ОСОБА_3 надавши дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_3, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Стоянка, вул. Незалежності, буд.1 з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп’ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв’язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Лук'яненко